Ухвала суду № 77227817, 05.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20291/18

Провадження №: 1-кс/752/8543/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018101010000213 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Мельник В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Мельник В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця м. Грушевського, 1Д та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:інформації та документів, щодо банківських карток № 5169 3600 0265 8916 та 5169 3600 0010 1505, а саме: належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених банківських карток, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних банківських карток, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ІР адреси входу системи "Банк-Клієнт" в електронному вигляді та на папері; копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків; належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по даним особам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня; належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по даний час включно; належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно; належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Прокурор Мельник В.В. надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27.09.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42018101010000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих прокурором документів вбачається, що невстановлена особа в порушення законодавчих нормативно-правових документів щодо емісії електронних коштів, здійснює незаконні операції з електронними грошима платіжних гаманців «WebMoney RUR», «WebMoneyUSD», «WebMoneyEURO», «WebMoneyUAH», «Qiwi», «Яндекс.Деньги», які на території України є забороненими.

Згідно з Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введенні наступні обмеження, а саме:

1) ТОВ «Вебмані.ру» основний державний реєстраційний номер - 1097746855502:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного.

2) ТОВ «Вебмані Європа Лтд»:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

- заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції;

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави.

3) ТОВ «Вебмані.Юей» (код ЄДРПОУ - 39501126):

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального.

4) ТОВ «Яндекс. Гроші» основний державний реєстраційний номер - 1077746365113:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України.

Відповідно до листа Національного банку України від 16.11.2017 у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи/міжнародні системи Інтернет - розрахунків «WebMoney Transfer», «Qiwi Wallet» та «Яндекс Деньги». Також згідно вказаного листа банки України взагалі не подавали до Національного банку України, щодо узгодження правил використання електронних грошей «WebMoney Transfer», «Qiwi Wallet» та «Яндекс Деньги».

Встановлено, що у своїй злочинній схемі особа для вчинення незаконних операцій з електронними грошима, використовує банківські картки

№ 5169 3600 0265 8916 та № 5169 3600 0010 1505, які відкрито у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грушевського 1Д.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо інформації банківських карток, які відкрито у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грушевського, 1Д, а саме: власників, руху коштів по ним з моменту відкриття по даний час включно, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному рахунку, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 Мельник В.В., та/або за її дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця м. Грушевського, 1Д та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

1)інформації та документів, щодо банківських карток № 5169 3600 0265 8916 та 5169 3600 0010 1505, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених банківських карток, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних банківських карток, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ІР адреси входу системи "Банк-Клієнт" в електронному вигляді та на папері;

- копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по даним особам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по даний час включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко