Ухвала суду № 77226567, 09.10.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3185/18

№ провадження 1-кс/646/5393/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Теслікова І.І., за участі секретаря – Ротач К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вулиця Катеринича, 16, м. Краматорськ, Донецька область, інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків та зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вулиця Катеринича, 16, м. Краматорськ, Донецька область, надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картці «ПриватБанк» 5168757289810154, оформленої на ОСОБА_2, інформації про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та проводили зняття готівки за період з 22.05.2018 по 14.09.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки та з яких відбувалось поповнення картки, фотографії осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ПриватБанк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018220000000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками УПД ГУ НП в Харківської області та наданням такої неправомірної грошової винагороди працівниками територіальних відділень та відділів ГУ НП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою, обіймаючи згідно наказу ГУ НП в Харківській області № 587 о/с від 26.12.2016 посаду заступника начальника відділу організації діяльності груп реагування УПД ГУ НП в Харківській області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, запропонував підлеглим очолюваного ним відділу організації роботи груп швидкого реагування УПД ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи свої владні повноваження, отримувати неправомірну грошову винагороду від підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області за не проходження ними учбових занять, за безперешкодну здачу щомісячних звітів, здачу заліків знань нормативної бази, навчання і виховання особового складу, а також вирішення питання не притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області.

Отримавши згоду ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_3 надав їм номер банківської картки «ПриватБанк» 5168757289810154, оформленої на ОСОБА_2, який доводиться батьком ОСОБА_3 та запропонував передавати працівникам підпорядкованих підрозділів ГУ НП в Харківській області реквізити вищевказаної банківської картки для перерахування грошових коштів які після надходження ОСОБА_3 будуть розподілятись між ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_3, діючи у групі з інспектором відділу організації роботи груп швидкого реагування УПД ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та старшим інспектором відділу організації роботи груп швидкого реагування УПД ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, наділеним повноваженнями з контролю дотримання особовим складом законності та правомірності дій під час виконання службових обов’язків, забезпечуючи підбір, розстановку, навчання і виховання особового складу, відповідає за дотримання дисципліни і законності працівниками відділу та підпорядкованих структурних підрозділів, організовує проведення службових розслідувань, внесенню пропозицій щодо притягнення до відповідальності співробітників СРПП, які скоїли порушення дисципліни та обов’язків, організовує та безпосередньо приймає участь у перевірках стану діяльності територіальних підрозділів ГРПП, виконуючи свої професійні обов’язки, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах змовників, діючи за раніше спланованою злочинною схемою, отримав неправомірну грошову винагороду за не проходження працівниками підпорядкованих територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області учбових занять, передбачених вимогами ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно до Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом МВС України від 24.12.2015 № 1625 та вказівки Національної поліції України від 30.10.2017 № 11795/12-2017 «Про організацію короткострокового підвищення кваліфікації поліцейських та наказу ГУ НП в Харківській області № 1549 від 10.11.2017», а також за безперешкодну здачу ними щомісячних звітів, в рамках контролю за організацією роботи підпорядкованих підрозділів територіальних органів внутрішній справ.

Таким чином, ОСОБА_3, діючи у групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи свої службові повноваження вимагали та отримували від підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області протягом грудня 2017 – червня 2018 року неправомірну вигоду у різних розмірах.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, заступник начальника Липецького відділення поліції Харківського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 26.12.2017 о 17:18 - 995 грн., 16.02.2018 о 14:16 - 497 грн.,

01.03.2018 о 15:48 - 995 грн., 02.04.2018 о 09:55 - 995 грн., 03.05.2018 о 17:10 - 995 грн., 01.06.2018 о 12:04 - 995 грн.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, начальник СРПП № 4 Люботинського відділення поліції Харківського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 17.04.2018 о 16:21 - 298 грн.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, інспектор СППП Харківського ВП ГУНП в Харківській області перераховувала 29.12.2017 о 13:13 год. 1192 грн.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, заступник начальника Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 27.12.2017 о 13:23 год.. 1700 грн., 01.03.2018 о 11:47 год. 2000 грн.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, начальник СРПП № 4 Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 24.05.2018 о 13:57 год. 4171 грн., 01.06.2018 о 09:28 - 1986 грн.

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, поліцейський-водій СЛМТЗ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 02.02.2018 о 11:09 год. 300 грн.

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, начальник СРПП №1 Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 14.02.2018 о 14:32 - 1200 грн.

ОСОБА_13 Назир-огли, ІНФОРМАЦІЯ_8, інспектор СРПП №2 Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 27.03.2018 10:26 - 1489 грн.

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, начальник СРПП №1 Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховувала 28.12.2017 о 16:15 год. 595,01 грн.

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, інспектор СРПП №1 Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 24.05.2018 о 15:12 год. 4400 грн.

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, начальник СРПП №4 Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 01.02.2018 16:32 - 300 грн, 01.03.2018 12:44 - 3000 грн, 27.03.2018 07:10 - 1500 грн, 23.04.2018 16:33 - 500 грн, 02.05.2018 о 16:06 год. 3000 грн, 01.06.2018 о 12:17 год. 5000 грн, 01.06.2018 о 12:18 год. 1000 грн.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, інспектор СППП Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховувала 26.12.2017 о 18:26 год. 376,11 грн.

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, поліцейський СРПП № 4 Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 26.12.2018 о 18:26 год. 376,11 грн, 03.05.2018 о 14:42 год. 200 грн.

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, начальник СКП Дворічанського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 27.12.2017 о 16:14 год. 500 грн.

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, начальник СРПП №2 Дворічанського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 02.03.2018 о 15:36 год. 700 грн.

ОСОБА_21, колишній начальник СРПП №4 Дворічанського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 03.04.2018 о 12:04 год. 900 грн, 04.05.2018 о 09:19 год. 893,51 грн, 24.05.2018 о 10:11 - 1589, 01 грн, 03.06.2018 о 09:31 год. 694,51 грн.

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_16, начальник СРПП №2 Шевченківського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 01.02.2018 о 18:37 год. 199,99 грн, 02.04.2018 о 10:42 - 995 грн., 03.05.2018 о 09:49 год. 1000 грн, 15.05.2018 о 16:40 год. 600 грн., 01.06.2018 о 15:51 год. 1000 грн.

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17, начальник СРПП № 1 Шевченківського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 01.03.2018 о 11:31 год. 1000 грн.

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_18, начальник Шевченківського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 20.04.2018 о 15:03 год. 200 грн.

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_19, інспектор СРПП №1 Шевченківського відділення поліції Куп’янського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 18.04.2018 о 13:25 год. 250 грн.

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_20, начальник СКЗ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перераховувала 28.12.2017 о 10:58 год. 1999,95 грн.

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_21, завідувач канцелярії Харківського ВП ГУНП в Харківській області, перераховувала 28.12.2017 о 14:13 год. 796 грн.

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_22, начальник СРПП №2 Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 24.01.2018 о 14:13 год. 800 грн.

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_23, інспектор СКЗ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, перераховувала 03.03.2018 о 13:51 год. 1500 грн.

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_24, начальник СРПП № 1 Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 03.05.2018 о 09:41 год. 199 грн.

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_25, поліцейський СРПП №3 Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 24.05.2018 о 12:44 год. 1192 грн.

ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_26, начальник СРПП № 1 Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 28.12.2017 о 16:08 год. 1200 грн., 14.02.2018 о 18:12 год. 600 грн.

ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_27, заступник начальника Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 03.03.2018 о 13:56 год. 1194 грн, 23.04.2018 о 14:53 год. 197 грн., 03.05.2018 о 13:13 год. 1100 грн., 15.05.2018 13:24 год. 600 грн., 24.05.2018 14:31 год. 2085 грн., 01.06.2018 о 16:17 год. 1200 грн.

ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_28, інспектор СРПП №1 Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 26.03.2018 о 20:03 год. 300 грн.

ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_29, старший інспектор-черговий СРПП №1 Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 01.02.2018 о 15:23 год. 1000 грн, 02.04.2018 о 12:13 год. 1000 грн.

ОСОБА_36, 01.01.1990 р.н, поліцейський СРПП №3 Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 02.03.2018 о 14:53 год. 1000 грн.

ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30, поліцейський СРПП №4 Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області, перераховував 24.04.2018 о 11:39 год. 198 грн., 24.04.2018 о 11:52 - 8 грн.

ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_31, інспектор СРПП №1 Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перераховував 02.06.2018 о 10:21 1000 грн.

ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_32, інспектор СРПП № 3 Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області перераховувала 24.04.2018 о 09:20 год. 400 грн.

ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_33, інспектор СРПП № 4 Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області перераховував 03.05.2018 о 09:26 год. 2000 грн., 03.05.2018 о 09:48 год. 200 грн.

ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_34, дільничний офіцер поліції СППП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області перераховував 01.06.2018 о 09:36 год. 1995,97 грн.

Таким чином, на вищевказану банківську картку «ПриватБанк» 5168757289810154 підпорядковані працівники територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області перерахували грошові кошти на загальну суму 74342,17 грн.

Слідчий зазначає, що на підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів та встановлення осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів, проводили зняття готівки за період з 22.05.2018 по 14.09.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ПриватБанк.

Згідно клопотання, необхідні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: вулиця Катеринича, 16, м. Краматорськ, Донецька область.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явились, прокурор надав заяву про підтримання клопотання та про розгляд справи за відсутності.

Розгляд справи за клопотанням слідчого проводиться без повідомлення представників ПАТ КБ «Приват Банк», яке мотивоване можливістю розголошення таємниці досудового розслідування.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вулиця Катеринича, 16, м. Краматорськ, Донецька область.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вулиця Катеринича, 16, м. Краматорськ, Донецька область, надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картці «ПриватБанк» 5168757289810154, оформленої на ОСОБА_2, інформації про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та проводили зняття готівки за період з 22.05.2018 по 14.09.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки та з яких відбувалось поповнення картки, фотографії осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ПриватБанк.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_42, ОСОБА_43.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов’язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теслікова І.І.