Ухвала суду № 77223553, 16.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5006/2018

Справа № 428/10465/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою вчинення терористичних актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, створили на території України терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі – «ЛНР»), суспільно небезпечна діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення та органів влади, провокацію воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян.

При цьому, встановлено, що ЛНР має стійку організацію, яка безперервно функціонує з квітня 2014 року, з чіткою ієрархією та структурою, що складається з політичного і силового блоків, з розподілом ролей та функцій між її учасниками, встановленими правилами поведінки, обов’язковими для усіх учасників під час підготовки і вчинення терористичних актів, а також, що вона здійснює терористичну діяльність на території України з відома та за вказівкою її керівників, тобто, вказана організація у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною.

Основною метою діяльності терористичної організації «ЛНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміна території та існуючого кордону України, в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України, шляхом ведення бойових дій проти Збройних Сил України та правоохоронних органів, які діють в рамках проведення антитерористичної операції (далі АТО).

З початку створення терористичної організації ЛНР її учасниками було вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснено обстріли підконтрольних українській владі населених пунктів шляхом застосування важкої військової техніки, що завдало шкоди об’єктам цивільної інфраструктури, життю та здоров’ю не винних людей.

Також учасниками терористичної організації, що діють на тимчасово окупованих територіях Луганської області, збройним шляхом встановлено контроль над частиною Луганської області України і визнано підконтрольну їм територію окремою державою – Луганською народною республікою.

Зокрема, встановлено, що на початку 2015 року громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (уродженець та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2) разом зі своїми знайомими ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (уродженець та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, (уродженка Республіка Білорусь, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, (уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9) та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, (уродженка та зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_11), усвідомлюючи, що т.зв. «Луганська народна республіка» є терористичною організацією, яка вчиняє на території Луганської області, терористичні акти, провокації воєнного конфлікту, здійснює збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вступивши у злочинну змову між собою, вирішили приймати участь і матеріально сприяти діяльності вказаної терористичної організації, створивши на території міста Луганськ фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Центр фінансових послуг», за адресою: м. Луганськ, вул. Дзержинського, 33.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення Про державний реєстр фінансових установ» № 41 від 28.08.2003, Податкового кодексу України, без реєстрації в державних органах України, створили на території м. Луганськ мережеву фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Регіональний центр фінансових послуг». В подальшому, не подаючи звітність та не сплачуючи податки у відповідні державні органи України, вони почали здійснювати фінансове і матеріальне забезпечення злочинної діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР».

Зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно з досягнутою між собою домовленістю, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6, в порушення вимог чинного законодавства України через створену ними фінансову установу здійснюють наступні протиправні дії: зарахування коштів на рахунки мешканців тимчасово окупованих територій, як за рахунок коштів отриманих на окупованій території, так і за рахунок коштів, отриманих від третіх осіб на підконтрольній території України; зарахування, на замовлення мешканців ОРЛО, коштів на рахунки осіб, які знаходяться на підконтрольній території України; проведення обмінних валютних операцій, надання послуг із поповнення засобів мобільного зв’язку; організували схему обготівкування коштів з рахунків клієнтів (в т.ч. по зарплатним та пенсійним карткам), які знаходяться на окупованій території; перевезення готівки на окуповану територію та передача її клієнтам фін-установи.

При цьому, фактична видача готівки мешканцям ОРЛО відбувається після підтвердження переказу коштів клієнтів на підконтрольні рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк». Такі кошти в подальшому знімаються на території України в касах чи терміналах ПАТ «Приватбанк» (смт. Станиця-Луганська) та АТ «Ощадбанк» (м. Сєвєродонецьк), а отримана готівка ОСОБА_7 та ОСОБА_6, в т.ч. з використанням розгалуженої системи кур’єрів, в порушення встановленого порядку переміщення валютних цінностей через лінію розмежування, перевозиться у м. Луганськ, де передається безпосередньо працівникам фінансової установи.

Бухгалтерський облік вказаних обмінних пунктів веде ОСОБА_5 - співмешканка ОСОБА_3, а вище керівництво «ЛНР» офіційно сприяє фінансовій установі в проведенні даної діяльності шляхом надання відповідних дозволів, за які отримує щомісячні платежі в казну «ЛНР» у вигляді місцевих податків.

Встановлено, що з використанням карткових рахунків, відкритих в ПАТ «Приватбанк» на працівників фінансової установи «Регіональний центр фінансових послуг» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інших протягом 2015-2017 років в результаті надання фінансових послуг ними отримано кошти на загальну суму близько 56 мільйонів гривень, з яких податки в Україні відповідно не сплачувалися.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначеними особами для незаконного здійснення переказів власних грошових коштів, в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна) відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовим центром під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_1, рахунки № 5457082230766185, № 5168755508756570;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, рахунки № 5168742309243891, № 5168742309335820, № 4731185607113953, № 5168757281369928, № 5168757281369936, № 5168757281369944;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_3, рахунки № 4731185607076228, № 4731185607223952, № 5168742209008386, № 5168742209010333, № 5168742710577556;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_4, рахунки № 4731185606786264, № 4731185607213847, № 5168742208625891, № 5168742208626378;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_5, рахунки № 5168755612141800, № 4149497841205083, № 4731185607405732, № 4731185607405740, № 5168755508775851, № 5168757313892194;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, рахунки № 5168742201226390, № 5168742711143648;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_7; рахунки № 5168742201458720, № 4149439396826624, № 4149499641998826, № 4149499641999204, № 4149499641999212, № 4149499641999261, № 4149499643809252, № 4731185606624630, № 4731185607021166, № 4731185610348150, № 4731185612323185, № 4731212701173840, № 4731219100646789, № 4731219100647191, № 4731219100647209, № 4731219100647225, № 4731219100647233, № 5168742359478355, № 5168742359478777, № 5168742359478793, № 5168742359478801, № 5168742359478819, № 5168742359479890, № 5168742359478330, № 5168742359478363, № 5168742359478439, № 5168742359478827, № 5168742359479882, № 5168742359479916 № 4149629390133379, № 4149629391078540, № 4149629391078599, № 5168755101878870, № 5168755101880124, № 4731219107295903, № 5168742702091855, № 5168742702091863, № 5168745600434770, № 5168757309880195, № 5168757309881847, № 4149499642252769, № 4149499648279600, № 5168757309881326, № 5168757309881334, № 5168757309881342, № 5168757309881359, № 4149499642251571, № 4149499642252991, № 4149499643809534, № 5168757309880187, № 5168757312477492, № 5168757312477500, № 5168757312477534, № 5168757312477617.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб зазначених вище, а також невстановлених рахунків на цих осіб; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках та банківських картах, в тому числі перевипущених, зазначених вище осіб, а також невстановлених рахунках та банківських картах на цих осіб (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з початку 2015 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків та банківських карт осіб, а також невстановлених рахунків та банківських карт на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з початку 2015 року по теперішній час, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна).

У судовому засіданні слідчий Кременчуцький Д.І. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні, з можливістю їх копіювання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22016130000000059 від 29.02.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2015 року по 22.08.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, а також оперативним співробітникам 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна), з можливістю їх копіювання, а саме до: документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб зазначених нижче, а також невстановлених рахунків на цих осіб; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених нижче рахунках та банківських картах, в тому числі перевипущених, зазначених нижче осіб, а також невстановлених рахунках та банківських картах на цих осіб, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 01.01.2015 по 22.08.2018; відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижчеперелічених рахунків та банківських карт осіб, а також невстановлених рахунків та банківських карт на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2018, наступними особами:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_1, рахунки № 5457082230766185, № 5168755508756570;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, рахунки № 5168742309243891, № 5168742309335820, № 4731185607113953, № 5168757281369928, № 5168757281369936, № 5168757281369944;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_3, рахунки № 4731185607076228, № 4731185607223952, № 5168742209008386, № 5168742209010333, № 5168742710577556;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_4, рахунки № 4731185606786264, № 4731185607213847, № 5168742208625891, № 5168742208626378;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_5, рахунки № 5168755612141800, № 4149497841205083, № 4731185607405732, № 4731185607405740, № 5168755508775851, № 5168757313892194;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, рахунки № 5168742201226390, № 5168742711143648;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_7; рахунки № 5168742201458720, № 4149439396826624, № 4149499641998826, № 4149499641999204, № 4149499641999212, № 4149499641999261, № 4149499643809252, № 4731185606624630, № 4731185607021166, № 4731185610348150, № 4731185612323185, № 4731212701173840, № 4731219100646789, № 4731219100647191, № 4731219100647209, № 4731219100647225, № 4731219100647233, № 5168742359478355, № 5168742359478777, № 5168742359478793, № 5168742359478801, № 5168742359478819, № 5168742359479890, № 5168742359478330, № 5168742359478363, № 5168742359478439, № 5168742359478827, № 5168742359479882, № 5168742359479916 № 4149629390133379, № 4149629391078540, № 4149629391078599, № 5168755101878870, № 5168755101880124, № 4731219107295903, № 5168742702091855, № 5168742702091863, № 5168745600434770, № 5168757309880195, № 5168757309881847, № 4149499642252769, № 4149499648279600, № 5168757309881326, № 5168757309881334, № 5168757309881342, № 5168757309881359, № 4149499642251571, № 4149499642252991, № 4149499643809534, № 5168757309880187, № 5168757312477492, № 5168757312477500, № 5168757312477534, № 5168757312477617, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов