Ухвала суду № 77220112, 11.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10089/18

1-кс/296/4983/18

УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

за відсутності представника АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Рудь В.М., у кримінальному провадженні №12017060000000044 від 23.03.2017

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську

таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

Рудь В.М. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в

АТ «Ощадбанк».

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи Житомирської обласної державної адміністрації, в тому числі Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб'єктів господарської діяльності, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, вчиняли дії направлені на завищення вартості обсягів та об'ємів виконаних робіт за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши шкоди державному бюджетові на суму понад 350 000 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 22.01.2016 по 15.06.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Уют Строй», код ЄДРПОУ 38191007: №26007300917109 (російський рубль); №26007300917109 (долар США); №26007300917109 (євро); №26007300917109 (українська гривня); №26030300917109 (російський рубль); №26030300917109 (долар США); №26030300917109 (євро).

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ «Ощадбанк», і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Григоровичу Івану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Латко Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у

АТ «Ощадбанк», МФО 300465, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Уют Строй», код ЄДРПОУ 38191007 розрахункових рахунків №26007300917109 (російський рубль); №26007300917109 (долар США); №26007300917109 (євро); №26007300917109 (українська гривня); №26030300917109 (російський рубль); №26030300917109 (долар США); №26030300917109 (євро);

- виписки по рахунках, із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 22.01.2016 по 15.06.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Уют Строй», код ЄДРПОУ 38191007: №26007300917109 (російський рубль); №26007300917109 (долар США); №26007300917109 (євро); №26007300917109 (українська гривня); №26030300917109 (російський рубль); №26030300917109 (долар США); №26030300917109 (євро);

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Уют Строй» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ТОВ «Уют Строй»;

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Уют Строй» отримували готівку з власних рахунків.

АТ «Ощадбанк», МФО 300465, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч