Ухвала суду № 77218747, 16.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5528/18

Провадження № 1-кс/202/5435/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Шаповалова Є.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Шаповалова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000029 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадяни України на території м. Дніпра та м. Кам'янського Дніпропетровської області з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою збуту організували незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут, виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, вживання яких може становити загрозу життю та здоров'ю людей, незаконно реалізовуючи їх до торгівельних мереж Дніпропетровської області та громадянам.

В рамках кримінального провадження було допитано громадянина ОСОБА_5, згідно з показами свідок вказав на те, що 23.03.2018 року у соціальній мережі на сайті ukr-biz.net знайшов оголошення з продажу горілки, спирту та коньяку у м. Кам'янське. Замовлення приймали за телефоном НОМЕР_1. Ознайомившись з вимогами оголошення здійснив замовлення за вказаним в об'яві номером мобільного телефону замовив 5 літрів коньяку за ціною 50,0 грн. за літр та 5 літрів горілки за ціною 30,0 грн. за літр. Молодий чоловік запропонував оплатити замовлений товар шляхом перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_4 КБ Приватбанк. При отриманні 26.06.2018 року замовленого товару у відділенні нової почти здійснив оплату за послуги доставки та вартість самого товару. Після вживання придбаного алкоголю звернувся до лікарні зі скаргою на погане самопочуття, за результатом отримав консультаційний висновок спеціаліста № 58 від 27.06.2018 року. За результатом проведеного аналізу рідини, яку придбав ОСОБА_5, спеціалістом зроблено висновок № 142008200-0300, згідно з яким рідина суперечить вимогам ДСТУ 4256:2003 до горілок та горілок особливих та ДСТУ 4221:2003 до спирту етилового ректифікованого.

В рамках кримінального провадження було допитано оперативного працівника, який в своїх показах підтвердив факти відправлення громадянами ОСОБА_3, та ОСОБА_4, замовникам незаконно виготовлену алкогольну продукції за допомогою Нової пошти.

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ОСОБА_3, та ОСОБА_4, важливе значення мають документи громадян ОСОБА_3, та ОСОБА_4, з юридичного оформлення взаємовідносин з Нової поштою, документи (роздруківки), що містять відомості про відправлення, отримання, проведення розрахунків в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх телефонів, найменування товарів, призначення платежів, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з каси Нової пошти.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57), а саме: оригіналів документів по користуванню послугами «Нової Пошти» наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н. НОМЕР_2) контактні телефони - НОМЕР_5 та НОМЕР_6; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н. НОМЕР_3) контактний телефон - НОМЕР_7 або особи за їх дорученням, якщо так, то надати інформацію та документи: оригінали накладних по відправленню/отриманню посилок громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, дата та час, місце відправки посилки та місце доставки посилки, періодичність відправлень, а також назви та контактні дані (телефоні номери, адреси доставки речей і документів) підприємств - юридичних та фізичних осіб; документи по здійсненню адресної доставки посилок в адресу вказаних громадян, якщо так, то повідомити дані про те, хто отримував посилки та дані звідки вони надійшли; надати інформацію про номери телефонів, якими користувалися та на теперішній час користуються вказані громадяни.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Шаповалова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Шаповалову Євгену Івановичу, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених Шаповаловим Є.І., відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57), а саме оригіналів документів по користуванню послугами «Нової Пошти» наступними громадянами:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н. НОМЕР_2) контактні телефони - НОМЕР_5 та НОМЕР_6;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н. НОМЕР_3) контактний телефон - НОМЕР_7

або особи за їх дорученням, якщо так, то надати інформацію та документи:

- оригінали накладних по відправленню/отриманню посилок громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, дата та час, місце відправки посилки та місце доставки посилки, періодичність відправлень, а також назви та контактні дані (телефоні номери, адреси доставки речей і документів) підприємств - юридичних та фізичних осіб;

- документи по здійсненню адресної доставки посилок в адресу вказаних громадян, якщо так, то повідомити дані про те, хто отримував посилки та дані звідки вони надійшли;

- надати інформацію про номери телефонів, якими користувалися та на теперішній час користуються вказані громадяни.

Строк виконання ухвали до 15 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.