Ухвала суду № 77218277, 17.10.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4058/18

Провадження № 1-кс/175/1324/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Єльшиній А.С.

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Савченко Д.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018040440001129 від 22.08.2018 за ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2018 за № 12018040440001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

22.08.2018 до Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління СБУ у Дніпропетровській області надійшов матеріал за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів і внесення завідомо неправдивих відомостей до кредитних угод, які було в подальшому укладено з Дніпропетровською обласною філією АТ «Ощадбанк».

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2018 за № 12018040440001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Управлінням СБ України у Дніпропетровській області, у ході виконання заходів отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку невстановлених посадових осіб філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115), які організували та впровадили незаконну фінансову схему з виведення грошових коштів під виглядом надання кредитів під заставу неліквідного майна та/або його виведення з-під застави.

Отримані дані свідчать, що вказана схема використовується в філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», за згодою та узгодженням не встановлених посадових осіб банку, які у якості механізму використали штучне банкрутство ряду компаній, яким видавились кредитні грошові кошти.

Зокрема, на даний час Управлінням отримано інформацію із заборгованості за кредитними угодами перед філією філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» з боку юридичних та фізичних осіб Дніпропетровського регіону.

Так, Управлінням встановлено ряд сумнівних та безнадійних заборгованостей, за кредитними угодами яких було безпідставне списання заборгованостей, на користь наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ «Магенллангруп» (код ЄДРПОУ 35902558), 14.07.2016 визнано банкрутом та припинено державну реєстрацію;

ТОВ «Асоціація дитячого харчування» (код ЄДРПОУ 30394678);

ВАТ «Дніпрошина» (код ЄДРПОУ 5768898), визнано банкрутом;

ТОВ «Вояджер» (код ЄДРПОУ 24450375), 13.11.2009 порушено справу про банкрутство;

ТОВ ВКФ «Гермес і ко» (код ЄДРПОУ 14356031);

ПП «Орнамент» (код ЄДРПОУ 23370490);

ТОВ «ЛАН» (код ЄДРПОУ 30912315);

ПП «Екосвіт-Ю» (код ЄДРПОУ 35044607);

ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3);

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4);

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5);

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6).

В той же час встановлено, що деякі суб'єкти підприємницької діяльності Дніпропетровського регіону були створені без наміру здійснення ними підприємницької діяльності, з метою отримання державних грошових коштів під виглядом оформлення кредитних угод.

Враховуючи вищевикладене, зазначена діяльність посадових осіб філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» порушує визначений законодавством порядок здійснення господарської діяльності та сприяє загрозі виснаженню фінансових ресурсів держави та нанесенню збитків у особливо великих розмірах.

04.09.2018 на адресу філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» в порядку статті 93 КПК України направлено запит на надання інформації щодо проблемного кредитного портфелю філії і про кредитні угоди філії за якими здійснено списання заборгованостей на користь вищевказаних юридичних осіб.

05.10.2018 філією - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» надано відповідь на запит про те, що підстави для виконання запиту відсутні.

Розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Магенллангруп» (код ЄДРПОУ 35902558); ТОВ «Асоціація дитячого харчування» (код ЄДРПОУ 30394678); ВАТ «Дніпрошина» (код ЄДРПОУ 5768898); ТОВ «Вояджер» (код ЄДРПОУ 24450375); ТОВ ВКФ «Гермес і ко» (код ЄДРПОУ 14356031); ПП «Орнамент» (код ЄДРПОУ 23370490); ТОВ «ЛАН» (код ЄДРПОУ 30912315); ПП «Екосвіт-Ю» (код ЄДРПОУ 35044607); ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), необхідно для встановлення обставини протиправної діяльності, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними, детального аналізу руху коштів, незаконно отриманих кредитних коштів, встановлення їх подальшого використання, встановлення причетних осіб, встановлення осіб, які підписували документи кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Учасники процесу в судове засідання не з'явилися.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», оскільки не доведено, що вказана в клопотанні інформація до якої необхідно надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Савченко Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Новік