Ухвала суду № 77216790, 16.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 Справа №607/20876/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000316 від 22 травня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, о/у УКР ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та о/у УКР ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - 38038334, за період часу з 12.02.2012 по 11.10.2018, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій та копіювання на лазерний носій інформації, що знаходяться в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою смт. Велика Березовиця вул. Микулинецька,30а Тернопільського району, наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після заключення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведені перевірки господарської діяльності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - 38038334 .

На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - 38038334, за період часу з 12.02.2012 по 11.10.2018.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, о/у УКР ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та о/у УКР ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельного кооперативу «Збудуй своє житло», ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - 38038334, за період часу з 12.02.2012 по 11.10.2018, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій та копіювання на лазерний носій інформації, що знаходяться в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5