Ухвала суду № 77210826, 18.10.2018, Чигиринський районний суд Черкаської області

Справа № 708/1204/18

Номер провадження № 1-кс/708/217/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Чигиринського районного суду Черкаської області Івахненко О.Г., при секретарі – Омельченко Ю.М., ., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до рречей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018250290000399 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Чигиринського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 09 жовтня 2018 року до Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора СТОВ "Дружба" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідомі особи шляхом обману в період часу з 3 по 9 жовтня 2018 року, заволоділи грошовими коштами Товариства, чим завдали матеріальних збитків.

По даному факту слідчим відділенням Чигиринського відділення поліції було розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018250290000399 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в кінці вересня місяця до директора СТОВ «Дружба» в особі ОСОБА_3, зателефонували представники ПП «УКР-РОСХІМ» директор Рив»єр ОСОБА_4 та запропонували придбати добриво Нітроамофоску. Після обговорення всіх умов договору, 03 жовтня 2018 року через електронну пошту надійшов договір поставки №УХ-0008037 та специфікація №1 до договору. Після цього СТОВ «Дружба» в особі директора підписали вказаний договір, скріпили його печаткою та направили факсокопію продавцю. В подальшому Товариством було перераховано 03 жовтня 2018 року на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» 600,000 гривень, а 04 жовтня 2018 року ще 295 619, 74 гривень згідно рахунку – фактури. Після виконання покладених на СТОВ «Дружба» обов’язків Покупця, представниками ПП «УКР-РОСХІМ» до цього часу товар доставлено не було. В договорі було вказано юридичну адресу та розрахунковий рахунок Продавця на який необхідно було перевести грошові кошти, а саме 03110, м. Київ, вул. Тополева, буд. 6, код ЄРДПОУ 36040027, р/р 2600814370801 в ПАТ «ОСОБА_5 інвестицій та заощаджень» МФО:380281. Факт переводу грошових коштів з рахунку СТОВ «Дружба» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» є платіжні доручення від 03.10.2018 та 04.10.2018.

12 жовтня 2018 року юридичну особу СТОВ «Дружба» було визнано потерпілою стороною по кримінальному провадженню та цивільним позивачем по даному кримінальному провадженню та до матеріалів кримінального провадження долучено позовну заяву, що свідчить про завдання матеріальної шкоди Товариству.

Під час проведення додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_3, було встановлено, що про те, що його обманули, зловживаючи довірою до Товариства з яким він давно співпрацював, він зрозумів одразу після того, як після телефонної розмови з представником Підприємства останній пообіцяв, що товар буде доставлено 8 жовтня 2018 року, але станом на 09 жовтня 2018 року товар так і не надійшов. Телефони, з яких надходили дзвінки на даний час відключені. Тобто на момент звернення до Чигиринського відділення поліції у ОСОБА_3 можливість зв’язатися з представниками Підприємства була відсутня, тобто вирішення спірного питання та розбіжностей, що виникають при виконанні договору №УХ-0008037 від 03 жовтня 2018 року, згідно п. 9 цього Договору було неможливим.

Згідно п. 2 Договору асортимент, кількість Товару, вартість одиниці Товару та загальна сума поставки, умови (терміни та порядок) поставки, а також умови (форма та строки) оплати товару встановлюється в Специфікаціях.

Згідно п. 3 Договору поставка Товару здійснюється на умовах, погоджених сторонами в Специфікаціях на кожну окрему партію Товару.

Згідно умов специфікації №1 до Договору сторони погодили такі умови поставки, серед яких було обумовлено строк поставки : 05.10.2018-08.10.2018. тобто умова поставки Товару не виконана.

11 жовтня 2018 року слідчим суддею Чигиринського районного суду було внесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, а саме до повного руху коштів по картковому рахунку ПП «УКР-РОСХІМ»( в подальшому Підприємство) №2600814370801, відкритому в ПАТ «ОСОБА_5 інвестицій та заощаджень» Київ, з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригіналів юридичної справи ПП «УКР-РОСХІМ», щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_5 інвестицій та заощаджень» Київ.

16 жовтня 2018 року старшим слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів та отримано виписку по особовому рахунку №2600814370801 за період 20.09.2018 по 11.10.18, копію юридичної справи ПП «УКР-РОСХІМ». Після ознайомлення з вказаними документами, а саме з випискою по особовому рахунку було встановлено, що вказане Підприємство дійсно 03.10.2018 на свій рахунок отримало грошові кошти в сумі 600 000 гривень від СТОВ «Дружба», а 04.10.2018 грошові кошти в сумі 295 619, 74 гривень. В подальшому вказані кошти, згідно виписки почали обліковуватися на рахунки інших Товариств, а саме на рахунки ТОВ «Слейт-Моторс» № 26000024966001 АТ «Альфа-Банк», головний офіс якого розташований за адресою вул. Десятинна, 4/6 м. Київ, ТОВ «Євро-Тел» №26004052627540 Печерська Ф ПАТ «КБ ПриватБанк», яка розташована за адресою вул. Предславинська, 19 м. Київ, ТОВ «Лувестейн» №26007552258 АТ «ОСОБА_5 Аваль» головний офіс якого розташований за адресою вул. Лескова, 9 м. Київ. Станом на 08.102018 на особовому рахунку Підприємства вихідний залишок становив 825 818, 05 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що відносно діяльності ряду Товариств з якими співпрацює ПП «УКР-РОСХІМ» відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 191 КК України № 42017100000000517 досудове розслідування якого здійснюється прокуратурою міста Київ та ч. 3 ст. 212 КК України № 4201700000000047 досудове розслідування якого здійснюється Генеральною прокуратурою України, що говорить про посередню характеристику діяльності Товариств. Тому є підстави вважати, що в подальшому невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, матимуть можливість умисно привласнити грошові кошти належні СТОВ «Дружба» в сумі 895 619, 74 грн.

Слідчий у судове засідання не з"явивлась.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у судовому засіданні слідчий не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні банків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та яким чином рух коштів по карткових рахунках ТОВ "Слейт-Моторс", ТОВ "Лувейстейн", ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ", ТОВ "ГЕРМЕС ГРУПС" ", ПП "УКР-РОСХІМ", сприятиме розкриттю фактичних даних злочинного діяння, де потерпілий із ПП "УКР-РОСХІМ" перебуває у цивільно-правових відносинах, строк дїі, договору укладений сторонами не закінчився, а тому, з вищенаведеного, у задоволенні клопотання слід відовити повністю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6, за погодженням із прокурорм Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів– відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г.Івахненко