Ухвала суду № 77205648, 17.10.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3384/2018 Справа №641/10485/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О., за участю слідчого – Ігнатова О.М., секретаря – Лосковської А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником-начальником Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001974 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником-начальником Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме, документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г та знаходяться у філії – Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: - мовою оригіналу : «Акт проведения проверки лицевых счетов и сберегательной книжки№ 26968 в ТОБО № 157 фХОУ Ощадбанка Украины вкладчика ОСОБА_3» от 2006 года, подписанный от имены сотрудника отдела ревизий фХОУ Ощадбанка Украины ОСОБА_4; Законодавчі акти (Закони України, накази, розпорядження, інструкції, нормативні документи Ощадного банку України) щодо нарахування та виплати індексації в період з 1990 по 2001 рік, згідно яких проводились розрахунки грошових коштів по рахунках № 26968, № 07900512, № 07900511, відкритих на ім’я ОСОБА_3; Законодавчий акт (інструкція тощо), що регламентує порядок переведення Українських карбованців у гривню з 02.09.1996 року (вказати з посиланням на нормативні документи, яка саме сума переводиться в гривню? Сума основного вкладу з урахуванням нарахованих процентів?).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 25.08.2015 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що співробітники пенсійного фонду Слобідського району м. Харкова разом з працівниками ПАТ «Ощадбанк» чинять самоуправські дії та підробили документи на отримання пенсії останньою. Відомості за вказаним фактом внесені в ЄРДР за № 12015220540001974 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Під час проведення досудового розслідування, зазначив слідчий, ним, на адресу ПАТ «Ощадбанк» було направлено запити щодо отримання завірених належним чином документів, на що отримав відповідь про необхідність пред’явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів. В подальшому, слідчим 07.12.2017 року було винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, виконання якої було покладено на судових експертів ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_5, під час проведення якої, експертом складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи , які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» та Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Слідчий вказав, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у зв’язку з чим, просив надати тимчасовий доступ до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Ощадбанк» та знаходяться у філії – Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником-начальником Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступ до документів, які містить банківську таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 до оригіналів документів, а саме, документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г та знаходяться у філії – Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: - мовою оригіналу : «Акт проведения проверки лицевых счетов и сберегательной книжки№ 26968 в ТОБО № 157 фХОУ Ощадбанка Украины вкладчика ОСОБА_3» от 2006 года, подписанный от имены сотрудника отдела ревизий фХОУ Ощадбанка Украины ОСОБА_4; Законодавчі акти (Закони України, накази, розпорядження, інструкції, нормативні документи Ощадного банку України) щодо нарахування та виплати індексації в період з 1990 по 2001 рік, згідно яких проводились розрахунки грошових коштів по рахунках № 26968, № 07900512, № 07900511, відкритих на ім’я ОСОБА_3; Законодавчий акт (інструкція тощо), що регламентує порядок переведення Українських карбованців у гривню з 02.09.1996 року (вказати з посиланням на нормативні документи, яка саме сума переводиться в гривню? Сума основного вкладу з урахуванням нарахованих процентів?)

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська