Ухвала суду № 77205485, 18.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14475/16-к

н/п 1-кс/640/11193/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Корнієнка Д.М. у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Корнієнка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліна А.І., по кримінальному провадженню № 42016220000000825 від 12.09.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ «Де-Конс» (код 40507545) по рахунку №26050000026960, ТОВ «Келмор» (код 40474756) по рахунку №26053000026967, ФГ «Луч» (код 20187555) по рахунку №26058000027198 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформації про зняття грошових коштів з рахунків вказаних підприємств в касах та банкоматах ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.01.2016 по 10.10.2018 та записів з камер відео спостереження в банках та банкоматах за період з 01.01.2016 по 10.10.2018, а також інформації щодо придбання проїзних квитків, поповнень номерів мобільних телефонів та номерів мобільних телефонів, які використовувалися при здійсненні банківських операцій за період з 01.01.2016 по 10.10.2018, з можливість вилучення завірених належним чином їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова, діючи умисно у період 2016 - 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ «Племінний завод імені Літвінова» (код ЄДРПОУ 33253194) та ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Невстановлені особи протягом 2016 року на території м. Харкова та області вчинили дії щодо створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності від імені ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, на його думку, підробляє документи від його імені, від гр. ОСОБА_3».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв'язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

ПАТ «Альфа-Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Корнієнка Д.М.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Альфа-Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Корнієнка Д.М. у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Корнієнку Дмитру Миколайовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ «Де-Конс» (код 40507545) по рахунку №26050000026960, ТОВ «Келмор» (код 40474756) по рахунку №26053000026967, ФГ «Луч» (код 20187555) по рахунку №26058000027198 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформації про зняття грошових коштів з рахунків вказаних підприємств в касах та банкоматах ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.01.2016 по 10.10.2018 та записів з камер відео спостереження в банках та банкоматах за період з 01.01.2016 по 10.10.2018, а також інформації щодо придбання проїзних квитків, поповнень номерів мобільних телефонів та номерів мобільних телефонів, які використовувалися при здійсненні банківських операцій за період з 01.01.2016 по 10.10.2018, - з можливістю їх копіювання.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» надати старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Корнієнку Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2018 року включно.

Роз'яснити ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський