Ухвала суду № 77204087, 17.10.2018, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/1527/18

Провадження № 1-кс/485/632/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_1, секретаря судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018150310000576 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 24 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018150310000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ювеста Альянс" ОСОБА_4, який 21 вересня 2018 року шахрайський шляхом заволодів його грошовими коштами у розмірі 61600,00 грн.

26.09.2018 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області Квєтка І.А. була винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ "Південний" по рахунку №26008010050603.

11.10.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ "Південний".

Згідно виписки по особовому рахунку № 26008010050603 АБ "Південний" було встановлено, що дійсно 21.09.2018 року на цей рахунок від ФГ "КРЕМІНЬ" були перераховані грошові кошти в сумі 61600 гривень. Протягом 24 вересня 2018 року ці грошові кошти були перераховані на наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ "МАУС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42053107) розрахунковий рахунок № 26007052653317 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк"; ТОВ "АЛЬТСТАР" (код ЄДРПОУ 41842429) розрахунковий рахунок № 26008052641362 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк".

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаних рахунків з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню .

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ КБ "Приватбанк".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а саме:

1) відомості про рух коштів по рахункам: ТОВ "МАУС-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42053107) розрахунковий рахунок № 26007052653317 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк"; ТОВ "АЛЬТСТАР" (код ЄДРПОУ 41842429) розрахунковий рахунок № 26008052641362 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахункам в період з 01.09.2018 року по 17.10.2018 року.

2) інформацію про осіб, які відкривали рахунки №№ 26007052653317; 26008052641362 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до ПАТ КБ "Приватбанк" для відкриття розрахункових рахунків.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Microsoft Excel.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка