Ухвала суду № 77203578, 08.10.2018, Старобільський районний суд Луганської області

08.10.18563/18-Вих

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/1125/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

08 жовтня 2018 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

слідчого Лисогора В.І.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 32017130000000020 від 29.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України, ст. слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000020, що кваліфікується за ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно бази АІС «Податковий блок»ТОВ «Гілліан» (код 39228865) має відкриті розрахункові банківські рахунки в ПАТ «КредіАгріколь Банк» МФО 300614, які використовує протягом 2015-2016 років.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гілліан» (код 39228865) має розрахунковий рахунок №26003500097228 (зазначений в автоматизованій системі «Податковий блок») у ПАТ «КредіАгріколь Банк» МФО 300614, розташованому за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 у зв’язку з чим, є підстави вважати, що рух грошових коштів по рахунку №26003010477638 за період з 28.05.2015 по 02.02.2017можуть перебувати у володінні ПАТ «КредіАгріколь Банк» МФО 300614.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказану інформацію банк не може надати, оскільки вона відноситься до банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому з ОВС ОСОБА_3, ст. слідчому з ОВС ОСОБА_1, ст. слідчому з ОВС ОСОБА_4, начальнку 3-го ВРКП ОСОБА_5, або за їх дорученням оперативним або слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які відкриті в ПАТ «Креді ОСОБА_6» МФО 300614, розташованому за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, щодо банківського рахунку ТОВ «Гілліан» (код 39228865), а саме: руху грошових коштів по ньому:

№26003010477638 за період з 01.01.2015 по 11.02.2016,

з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- юридичну справу клієнта ТОВ «Гілліан» (код 39228865), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів).

Строк дії ухвали встановити до 07.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7