Ухвала суду № 77202262, 16.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25816/18

Провадження №1-кс/127/13453/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420180200000000121 від 05.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2015-2017 років суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ “Транссигнал ОЛК” (код ЄДРПОУ – 32054869, яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1) проведено в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС (митний пост “Вінниця-Центральний”) митне оформлення в режимі «Імпорт» 48 митних декларацій загальною фактурною вартістю 7 223 451,17 грн. Предметом імпортних операцій є бувший у використанні вантажний автомобільний транспорт та комплектуючі до нього.

Одним із основних постачальників транспортних засобів для ТОВ “Транссигнал ОЛК” є іноземна компанія-нерезидент «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» (Великобританія).

У відкритих джерелах мережі Інтернет, зокрема офіційному урядовому сайті компаній, які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Великобританії, а саме : http://wck2.companieshouse.gov.uk/, наявні відомості про те, що засновником та фактичним власником компанії «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» є громадянин України – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_3, який будучи опитаним повідомив про свою непричетність до заснування та ведення господарської діяльності від імені даної іноземної компанії.

Наявна в матеріалах кримінального провадження інформація свідчить про те, що фактично автотранспортні засоби придбаваються службовими особами ТОВ “Транссигнал ОЛК” в країнах Євросоюзу повністю укомплектованими за звичайною ринковою вартістю, однак з метою заниження фактичної вартості транспортних засобів та відповідно сплати до бюджету України митних платежів, документально відображають придбання окремих агрегатів (вузлів) транспортних засобів від «фіктивної» підконтрольної службовим особам ТОВ “Транссигнал ОЛК” іноземної компанії «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» за ціною, яка вдвічі-тричі менша їх реальної вартості.

Для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження факту придбання, ввезення на територію України транспортних засобів та подальшого їх розмитнення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо розмитнення у 2015-2017 роках ТОВ “Транссигнал ОЛК” транспортних засобів та комплектуючих до них, які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС (код ЄРДПОУ – 39510664), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з метою подальшого проведення судової-почеркознавчої експертизи, оскільки для проведення судових-почеркознавчих експертиз надаються лише оригінали досліджуваних документів, що передбачено методикою проведення судових експертиз.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Вінницької митниці ДФС, оскільки вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС (код ЄРДПОУ – 39510664), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7, а саме: документи, які подавались протягом 2015-2017 років декларантом ТОВ “Транссигнал ОЛК” (код ЄДРПОУ – 32054869) під час митного оформлення транспортних засобів та комплектуючих до них (кабін та шасі) придбаних в іноземної компанії «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» (England, Unit 90, Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road New Malden, Surrey, KT 33 ST), а саме : зовнішньо-економічні контракти, митні декларації, декларації контролю доставки (попередні повідомлення), інвойси, CMR, сертифікати якості (відповідності), специфікації, гарантійні документи, довіреності, технічні паспорти (бріфи), договори укладені з перевізниками, експертні висновки, фотографії транспортних засобів та комплектуючих до них (кабін та шасі) виконані під час проведення їх огляду (переогляду), акти огляду (переогляду) та інші наявні документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя