Ухвала суду № 77201782, 12.10.2018, Немирівський районний суд Вінницької області

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1442/17

Провадження № 1-кс/140/880/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" жовтня 2018 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Алєксєєнко В.М.

при секретарі судового засідання Путій З.О.

прокурора Мацютевича Б.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Бура О.А., погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Мацютевич Б.М. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 12016020240000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Бура О.А., погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Мацютевич Б.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_4 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім'я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ОСОБА_4 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_4 з використанням карток на його ім'я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_4 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку №НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 №НОМЕР_4 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку №263061121276 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 №НОМЕР_5 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_4 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення Коваленко Л.А.

Картки на ім'я ОСОБА_4 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт Коваленко Л.А. яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку №НОМЕР_1 до картрахунку №НОМЕР_4 від 02.09.2015 та картку №НОМЕР_2 до картрахунку №НОМЕР_5 від 22.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо оригінального примірника розписок держателя картки ОСОБА_4 від 02.09.2015 та від 22.10.2015.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ №20846070, що розташоване за адресою: вул. Лєскова, 9 м. Київ щодо вищевказаної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунках №НОМЕР_3, №НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, слідчий вимушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Бура О.А. в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Представники ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не викликалися, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовільнити в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Бура О.А., погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Мацютевич Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, надати доступ до оригінального примірника розписок держателя картки ОСОБА_4 від 02.09.2015 та від 22.10.2015.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення оригінального примірника розписок держателя картки ОСОБА_4 від 02.09.2015 та від 22.10.2015, заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Бурі Олегу Анатолійовичу, оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції Палійчуку Олександру Олексійовичу, капітану поліції Астаніну Євгену Юрійовичу.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: