Постанова № 7720139, 04.02.2010, Монастирищенський районний суд Черкаської області

Справа № 4 - 15/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та проведення

виїмки документів, що складають банківську таємницю

04 лютого 2010 року м. Монастирище

Суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області Ротаєнко Д.С., з участю прокурора Бебешка М.М., розглянувши подання слідчого прокуратури Монастирищенського району Черкаської області органів про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, погоджене з прокурором Монастирищенського району, та матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1,

в с т а н о в и в :

Службові особи ПП "Агротек КВ", маючи на меті відповідно до Державної програми розвитку виноградарства і садівництва на 2005-2010 роки отримати за рахунок державного бюджету виділені кошти на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в якості компенсації за понесені затрати, подали на розгляд комісії для розгляду заяв та документів суб’єктів господарювання щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Монастирищенської районної державної адміністрації, яке відбулося 06 квітня 2008 року, документи на відшкодування затрат на придбання посадкового матеріалу суниці в СФГ "Малина", до яких, а саме: накладної № 4 від 29.02.2008 року внесли завідомо неправдиві відомості про отримання ними від СФГ "Малина" саджанців суниці в кількості 248 тис. шт. згідного договору № 83 від 25.02.2008 року, на підставі яких незаконно отримали з державного бюджету 162 тис. грн. як компенсацію за понесені затрати, що спричинило тяжкі наслідки. Слідством встановлено, що ПП "Агротек-КВ" в особі директора ОСОБА_1 уклало договір №83 від 25.02.2008 року з СФГ "Малина" в особі директора ОСОБА_2, згідно якого СФГ "Малина" зобов"язується поставити ПП "Агротек-КВ" саджанці суниці "Еліта" в кількості 248000 штук на загальну суму 248 тис. грн. ПП "Агротек-КВ" згідно платіжних доручень №308 від 05.03.2008 року, №19 від 05.012008 року, №311 від 06.03.2008 року, №309 від 05.03.3008 року здійснило оплату за саджанці суниці на загальну суму 248 тис. грн. Також встановлено, що СФГ "Матвіїха" в особі голови ОСОБА_3 уклало договір №84 від 25.02.2008 року з СФГ "Малина" в особі директора ОСОБА_2, згідно якого СФГ "Малина" зобов’язується поставити СФГ «Матвіїха" саджанці суниці "Еліта" в кількості 248000 штук на загальну суму 248 тис. грн. СФГ "Матвіїха" згідно платіжних доручень №57 від 03.03.2008 року, №58 від 05.03.2008 року, №59 від 05.03.2008 року здійснило оплату за саджанці суниці на загальну суму 248 тис. грн. Також встановлено, що ТОВ "Антонівка і К" в особі директора ОСОБА_4 уклало договір №86 від 25.02.2008 року з СФГ "Малина" в особі директора ОСОБА_2, згідно якого СФГ "Малина" зобов’язується поставити ТОВ "Антонівка і К" саджанці суниці "Еліта" в кількості 248000 штук на загальну суму 248 тис. грн. ТОВ "Антонівка і К" здійснило оплату за саджанці суниці на загальну суму 248 тис. 150 грн. Окрім цього, встановлено, що ПП "Агротек-КВ" в особі директора ОСОБА_1 уклало договір №85 від 25.02.2008 року з СФГ "Малина" в особі директора ОСОБА_2, згідно якого ПП "Агротек-КВ" зобов'язується поставити СФГ "Малина" деревину (ліс) на загальну суму близько 743 тис. 110 грн. Перерахування даних коштів з рахунку СФГ "Малина" на рахунки ПП "Агротек-КВ" підтверджено випискою по рахунку СФГ "Малина". Також встановлено, що ПП "Агротек-КВ" в особі директора ОСОБА_1 В І уклало договір №101 від 03.03.2008 року з ТОВ "Антонівка і К" в особі директора ОСОБА_4, згідно якого ТОВ "Антонівка і К" зобов’язується зоставити ПП "Агротек-КВ" опори шпилерні розміром 8 см. на 8 см. на 240 см. в кількості 14705 штук на загальну суму 250 тис. грн. Відповідно додаткової уголи №101а від 03.07.2008 року внесено зміни до п. 14 до договору №101 від 05 032008 року про те, що договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, але не пізніше 31.12.2009 року. Відповідно договору зберігання №110 від 25.07.2008 року ТОВ "Антонівка і К" зобов'язується зберігати ПП "Агротек-КВ" опори шпалерні розміром 8 см. на 8 см. на 240 см. в кількості 14705 штук на загальну суну 250 тис. грн. на строк зберігання до 31.12.2009 року. Згідно виписки та платіжних доручень ПП "Агротек-КВ" перерахувало на рахунок ТОВ "Антонівка і К" кошти на загальну суму 248, 150 грн. Слідством встановлено, що на виконання даних договорів вищезазначені підприємства через банківські установи провели відповідні перерахування котлів, але в дійсності предмети договорів №83, №84, №85, №86, №101 підприємствами не поставлялися та у власність покупців не передавалися. В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки роздруківок руху коштів, банківських виписок на перерахунок та отримання коштів по розрахунковому рахунку № 26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек-КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області, в ЧФ ВАТ «ВІЕИБІ БАНК» у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001, за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року, при цьому зазначити залишок коштів на рахунку на даний час. Окрім цього, слідством встановлені достатні дані, які вказують на необхідність дослідження зразків підписів, які проставлені під банківськими документами, що свідчать про перерахування коштів по розрахунковому рахунку №26007300101157, також зразків підписів, які ставилися службовими особами ПП "Агротек-КВ" при відкритті даного розрахункового рахунку, при отриманні до банку платіжних доручень при отриманні та перерахуванні коштів. Вище зазначені документи, які зберігаються в ЧФ ВАТ "ВІЕИБІ БАНК" у м Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001, мають значення для справи та містять інформацію про клієнта банку, яка згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" являється банківською таємницею, тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки вище зазначених банківських документів. Просять надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек - КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищеського району Черкаської області, і ЧФ ВАТ "ВІЕИБІ БАНК" у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001 та надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів, банківських виписок на перерахунок та отримання коштів, платіжних доручень, карток в зразками підписів та печаток службових осіб ПП "Агротек-КВ" та інших осіб, які мають право розпоряджатися даним рахунком, доручень на право розпорядження даним рахунком, заяв на відкриття та закриття рахунку, кредитних та додаткових угод та інших документів, які підтверджують рух коштів по розрахунковому рахунку №26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек-КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області, в ЧФ ВАТ «ВІЕИБІ БАНК» у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку на даний час.

За даним фактом 27.10.2009 року порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, подання, суд вважає, що є достатньо підстав для надання дозволу на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек - КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищеського району Черкаської області, і ЧФ ВАТ "ВІЕИБІ БАНК" у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001 та надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів, банківських виписок на перерахунок та отримання коштів, платіжних доручень, карток в зразками підписів та печаток службових осіб ПП "Агротек-КВ" та інших осіб, які мають право розпоряджатися даним рахунком, доручень на право розпорядження даним рахунком, заяв на відкриття та закриття рахунку, кредитних та додаткових угод та інших документів, які підтверджують рух коштів по розрахунковому рахунку №26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек-КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області, в ЧФ ВАТ «ВІЕИБІ БАНК» у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку на даний час.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 14-1, 66, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек - КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищеського району Черкаської області, і ЧФ ВАТ "ВІЕИБІ БАНК" у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001.

Надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів, банківських виписок на перерахунок та отримання коштів, платіжних доручень, карток із зразками підписів та печаток службових осіб ПП "Агротек-КВ" та інших осіб, які мають право розпоряджатися даним рахунком, доручень на право розпорядження даним рахунком, заяв на відкриття та закриття рахунку, кредитних та додаткових угод та інших документів, які підтверджують рух коштів по розрахунковому рахунку №26007300101157 (гривня), який відкритий ПП "Агротек-КВ", код ЄДРПОУ 32860751, юридична адреса: вул. Котовського, 2 смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області, в ЧФ ВАТ «ВІЕИБІ БАНК» у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, МФО 344001 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку на даний час.

Проведення дій доручити слідчому прокуратури Монастирищенського району.

Оскарження постанови діючим законодавством не передбачено.

Суддя: Ротаєнко Д.С.