Ухвала суду № 77200443, 18.10.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16757/18

Провадження № 1-кс/344/8116/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090010001577, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.03.2017 до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Дерпартаменту захисту економіки Національної поліції України звернулися засновники ТОВ «Регістр» (код 20530929) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_5 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий Дім Регістр» (надалі ТОВ «ТД Регістр»), учасником якого являєтьсяГоян І.М. і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп'ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ «ТД Регістр». Усю продукцію ТОВ «Регістр» передав ТОВ «ТД Регістр». Крім того, для забезпечення діяльності Т0В«ТД Регістр» почав використовувати автомобілі та склади ТОВ «Регістр». 21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування. 14.05.2017 ОСОБА_6 визнано потерпілим та допитано. До протоколу допиту долучено копії чорнової бухгалтерії підприємства.

Зазначено, що згідно статуту ТОВ «Регістр» до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_5 16,13%, його дружина 1 оян ОСОБА_7 3,87%, ОСОБА_3 25%, його дружина ОСОБА_6 25% та ОСОБА_8 30%.

У клопотанні вказано, що будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що є директором ТОВ «Регістр» та засновником ТОВ «Адванс Карпати» (код 40570528), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_10І . В свою чергу ТОВ «Адванс Карпати» є засновником ТОВ «Торговий Ом Регістр» (код 40600838). У вересні 2016 року ТОВ «ТД Регістр» отримало ліцензію на гуртовий продаж алкоголю.

Як зазначено, згідно відповіді ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТОВ «ТД Регістр» отримано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоямиАА №009600, строком дії з 22.10.2016 по 21.10.2017 на місце торгівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, склад-магазин, де зареєстроване ТОВ «Регістр». Згідно показів потерпілого, в кінці серпня 2016 року ОСОБА_5 весь товар ТОВ «Регістр» перевів наТОВ «ТД Регістр», а також з невідомих причин перевів на рахунки ТОВ «ТД Регістр» усі кошти ТОВ «Регістр», отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 уклав договір №323/1 між ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр» та у період з .31.08.2016 по 10.10.2016 проводив оплату товарів ТОВ «ТД Регістр» за рахунок коштів ТОВ «Регістр» 31.08.2016 - 600 000 грн, 01.09.2016 - 150 660 грн, 03.09.2016 - 271000 грн, 08.09.2016 - 500 000 грн, 14.09.2016 - 260 000 грн, 16.09.2016 - 400 000 грн, 21.09.2016 200 000 грн, 30.09.2016 - 390 000 грн, 10.10.2016 - 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ «ТД Регістр» розрахувалося за придбаний у ТОВ «Регістр» товар коштами самого ж ТОВ «Регістр», тобто завдали підприємству збитків на суму 2 891 166 грн. Як наслідок прибутки ТОВ «Регістр» у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ «ТД Регістр» навпаки зросли з 19 258 5 17 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

У клопотанні зазначено, що 01.10.2018 року, слідчим було направлено запит в ТОВ «ТД Регістр» в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання ряду належним чином засвідчених копій документів, проте на даний час відповіді не надійшло.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо фінансової звітності ТОВ «ТД Регістр», а саме до:

1. Розшифрувань всіх фінансово-господарських операцій, які склалися між ТОВ «Регістр», ТОВ «ТД Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати» за весь період діяльності:

1.1.виписки банків, касові книги та інші фінансові документи між ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати» та ТОВ «ТД Регістр, за весь період діяльностіТОВ «ТД Регістр».

1.2. прибуткові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори (контракти) та всі інші фінансово - господарські документи, які за весь період діяльності обліковувались між ТОВ «Регістр», ТОВ «АдвансКрпати» та ТОВ «ТД Регістр»;

1.3. Рух всіх грошових коштів між ТОВ «Регістр», ТОВ «ТД Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати», за весь період діяльності.

2.1. оборотні відомості, аналізи рахунків по квартально по касі та банкахТОВ «ТД РЕГІСТР», ТОВ «Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати» за весь період діяльності підприємств.

3.0 копію генеральної іпотечної угоди № 54317 N 1 від 20.03.2017 року з ПАТ «Державний експортно імпортний банк України», що знаходяться у володінні ТОВ «ТД Регістр»юридична адреса : м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зазначається, що отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення або ж, спростування такого що передбачений ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції: ОСОБА_11 та ОСОБА_1, в яких міститься інформація щодо фінансової звітностіТОВ «ТД Регістр», яка знаходиться у володіння ТОВ «ТД Регістр» (м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3),а саме, до :

1. Розшифрувань всіх фінансово-господарських операцій між ТОВ «Регістр», ТОВ «ТД Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати» за весь період діяльності ТОВ «ТД Регістр»;

2.Виписок банків, касових книг та інших фінансових документів між ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати» та ТОВ «ТД Регістр за весь період діяльностіТОВ «ТД Регістр».

3. Прибуткових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів (контрактів) та всіх інших фінансово - господарські документів, які за весь період діяльностіТОВ «ТД Регістр» обліковувались між ТОВ «Регістр», ТОВ «АдвансКрпати» та ТОВ «ТД Регістр»;

4. Руху всіх грошових коштів між ТОВ «Регістр», ТОВ «ТД Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати», за весь період діяльностіТОВ «ТД Регістр» .

5. Оборотних відомостей, аналізу рахунків по квартально по касі та банках ТОВ «ТД РЕГІСТР», ТОВ «Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати» за весь період діяльності ТОВ «ТД Регістр».

6. Копії генеральної іпотечної угоди № 54317 N 1 від 20.03.2017 року з ПАТ «Державний експортно імпортний банк України», що знаходяться у володінні ТОВ «ТД Регістр»юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк