Ухвала суду № 77176404, 17.10.2018, Красилівський районний суд Хмельницької області

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/985/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2018м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Вознюк Р.В., за участі секретаря судового засідання Басистої Т.В., прокурора Войтова С.В., слідчого Куклінського Д.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

12.10.2018 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08.05.2018 до ЄРДР за № 42018241220000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), з можливістю їх вилучення, а саме документальної інформації про рух коштів по рахунках ПП «Строй-Сервіс-999» №26009300874065, №26050000001325 АТ «Ощадбанк» із розшифруванням контрагентів та призначення платежів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Клопотання мотивує тим, що у грудні 2017 року, зловживаючи службовим становищем, посадові особи ПП «Строй-Сервіс-999» та Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою, внесли до акта приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо якості виконаних робіт на автомобільній дорозі місцевого значення О230913 об’їзна м. Красилова, привласнили кошти державного бюджету.

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області, у грудні 2017 року ПП «Строй-Сервіс-999» здійснило документальне оформлення придбання бітуму дорожнього марки 70/100 та послуг з оренди спецтехніки (катків) у ПП «Шляхбуд Ван» без факту реального здійснення даних господарських операцій за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 780,04 тис. грн.. Вказана сума коштів надійшла на розрахунковий рахунок ПП «Строй-Сервіс-999» для виконання робіт згідно вищезазначених договорів.

Таким чином, посадові особи ПП «Строй-Сервіс-999» та Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили кошти державного бюджету, а тому в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання договору №161 укладеного між ПП «Строй-Сервіс-999» та Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230913 об’їзна м. Красилова (окремими ділянками) та договору №167 укладеного між ПП «Строй-Сервіс-999» та Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230913 об’їзна м. Красилова (окремими ділянками) перераховувалися Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області на банківські рахунки ПП «Строй-Сервіс-999».

Згідно інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області ПП «Строй-Сервіс-999» наявні банківські рахунки відкриті, зокрема, у АТ «Ощадбанк», а саме: розрахункові рахунки за №26009300874065, №26050000001325, які використовувалися ПП «Строй-Сервіс-999» під час надання послуг, згідно вищевказаних договорів, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк».

В даний час з метою здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по рахунках ПП «Строй-Сервіс-999» за №26009300874065, №26050000001325 АТ «Ощадбанк», із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про рух коштів по рахунках ПП «Строй-Сервіс-999» за №26009300874065, №26050000001325 АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначає, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Заслухавши слідчого Куклінського Д.Л., прокурора Войтова С.В., які подане клопотання підтримали, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий просив у клопотанні надати можливість вилучити документи із вищевказаною інформацією.

В цій частині клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вказаної норми слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вказаних у клопотанні документів та не зазначено їх реквізитів (дат, номерів документів та ін.).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити частково і надати йому, слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме документальної інформації про рух коштів по рахунках ПП «Строй-Сервіс-999» за №26009300874065, №26050000001325 АТ «Ощадбанк», із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Зобов’язати службову особу АТ «Ощадбанку» забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Красилівського ВП в Хмельницькій області ОСОБА_4, оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 06.11.2018.

Роз’яснити керівнику АТ «Ощадбанку», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9