Ухвала суду № 77174562, 12.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/15085/18

Провадження №1-кс/592/7132/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Білана О.М., розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Білана О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014200260000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2013 р. в першій половині дня на абонентський номер НОМЕР_3, належний директору ТОВ АФ «Садівник» - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, зателефонувала жінка з абонентського номеру - НОМЕР_4, яка представилась менеджером на ім'я ОСОБА_6, ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011», що розташоване в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вул. Полтавська, 93/3, та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на ім'я ОСОБА_6 запропонувала продати ТОВ АФ «Садівник» дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_1 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_6 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_1 з номеру НОМЕР_3 зателефонував на номер менеджера ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР» 2011» ОСОБА_6 - НОМЕР_4 та повідомив, що послуги ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ «Садівник», щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства «ОІЛ ЦЕНТР 2011», а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_1 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Цього ж дня 28.11.2013 р. ОСОБА_1 зателефонував з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4, що належить менеджеру ТОВ «Оіл центр 2011» ОСОБА_6, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ «Оіл центр 2011» 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013 р., тобто в той день, коли ТОВ АФ «Садівник» здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.

29.11.2013 р. за платіжним дорученням директора ТОВ АФ «Садівник» ОСОБА_2, що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана ОСОБА_6 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник», ОСОБА_3 (заступник ОСОБА_1) в банку «Райфайзен банк Аваль», що розташований на пл. Незалежності, буд. 1, м. Суми, здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 - згідно усної домовленості ОСОБА_1 та менеджера ТОВ «Оіл центр» Оксани. Переказ грошових коштів здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_1 - сума 59389 грн. 2) НОМЕР_2 - 23000 грн., що належать ТОВ АФ «Садівник» код 23824873, які були відкриті в банку «Райфайзен банк аваль», код 380805 на рахунок НОМЕР_5, що належить ТОВ «Оіл центр 2011» код 37806023, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», код 351005. Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала на номер ОСОБА_1 НОМЕР_3 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ «Садівник, та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на зв'язок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ «Садівник» перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.

У грудні на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у зв'язку з тим, що ТОВ АФ «Садівник» не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ «Садівник» передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ «ОІЛ центр 2011» необхідні документи для укладення вищевказаного договору.

В грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ «Садівник» та ТОВ «ОІЛ центр 2011» на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013 р. ОСОБА_1 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ «ОІЛ центр 2011».

В січні 2014 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» надійшов поштовий конверт з листом в якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» на: 21036, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4. Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_4 (відповідно до наданого листа). Дизельне пальне на адресу ТОВ АФ «Садівник» не надійшло і на теперішній час.

У подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОІЛ Центр 2011» змінено назву на «Сорбінта плюс» з місцезнаходженням по вул. Максимовича, 4, м. Вінниця, але проведеними заходами встановлено, що вказана юридична особа за зазначеною адресою не перебуває.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила досліджуване правопорушення, не встановлено, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 у обсязі необхідному для виконання завдань кримінального провадження, оскільки без вказаних документів встановити особу, яка розпоряджалась в рахунком на які потерпілим перераховано грошові кошти - не представляється за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів юридичної справи оформленої у зв'язку з відкриттям розрахункового рахунку НОМЕР_5 ТОВ «ОІЛ центр 2011» - заяв про відкриття рахунку, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів які містяться у юридичній справі, у тому числі документів у електронному вигляді, які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2013 р. до 00 год. 00 хв. 30.12.2013 р.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області Білану Олексію Миколайовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров