Ухвала суду № 77174439, 17.10.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5496/18

Провадження № 1-кс/591/4542/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2018 року м. Суми

Зарічний районнийсуд м.Суми вскладі слідчогосудді ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого СУГУНП вСумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42017200000000011 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп» за адресою: м. Шостка, пров. Чехова, 5а, з метою відшукання та вилучення документів зазначених в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №42017200000000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 ; ПП «Завод Сател» ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальне провадження для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла об`єктивна необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп» ЄДРПОУ 14005298, за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Чехова, 5а, з метою відшукання документів щодо співпраці з ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Свеське лісове господарство», ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 , ПП «Завод Сател» ІДН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , з метою відшукання документів зазначених в клопотанні.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ДП «Шосткинський агролісгосп».

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, а також подальшого проведення судових експертиз.

Тому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 107, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017200000000011 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп» за адресою: м. Шостка, пров. Чехова, 5а, з метою відшукання та вилучення документів, за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2018, щодо співпраці з ДП «Шосткинське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992987, ДП «Глухівське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992906, Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп» ЄДРПОУ 14005298, ДП «Середино-Будський агролісгосп» ЄДРПОУ 14027095, Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп» ЄДРПОУ 23637220, ДП «Ямпільський агролісгосп» ЄДРПОУ 23637220, ДП Свеське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992929, ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 ; ПП «Завод Сател» ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , а саме:

?реєстраційні документи, статут посадові обов`язки всіх найманих працівників;

?договори, додатки до договорів, додаткові угоди;

?дозволи на роботи із підвищеною небезпекою, які необхідні для виконання лісопильного та стругального виробництва;

?документи щодо проведених аукціонів з продажу необробленої деревини: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія статуту; копія свідоцтва платника податку на додану вартість; довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного та реєстраційного внеску; угода на участь в аукціоні; лист, в якому повідомляються наступні дані: адреса цеху переробки деревини; перелік обладнання (назва, марка) та кількість; чисельність працюючих;

?договори на перевезення, шляхові листи, ТТН, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків, виписки банків, митні декларації, договори із брокерами,;

?сертифікати якості або інші документи, що підтверджують походження матеріалів;

?акти виконаних робіт або інші документи, що підтверджують виконання робіт відповідно до договорів;

?документи щодо наявності власного автотранспорту в тому числі спеціалізованого обладнання для виконання лісопильницького та стругального виробництва;

?довіреності для отримання ТМЦ;

?акти перевірок проведених державною екологічною інспекцією;

?відомості про планові рубки та лісорубні квитки до них із схемами місцевості та викопіювання;

?листка непрацездатності серії АДА № 152495;

?документи щодо експорту сировини.

Строк дії даної ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення і вона може бути використана лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер