Ухвала суду № 77173148, 05.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36743/18

Провадження № 1-кс/761/24942/2018

У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції Здрілька В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майор податкової міліції Здрілько В.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарський, по кримінальному провадженню №32017100110000009 внесеного 30.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000009 внесеного 30.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України.

В червні 2015 року створено та придбано низку підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вимоги третім особам. Транзитом грошових потоків та товарно-матеріальних цінностей до реального сектору економіки займаються «ризикові» підприємства: ТОВ «Легіомет» (код ЄДРПОУ 40495289), ТОВ «Вторцветметресурс» (код ЄДРПОУ 37764366), ТОВ «Східна Металлургійна Компанія» (код ЄДРПОУ 39920649), ТОВ «Метал-Маркет» (код ЄДРПОУ 40978854).

Крім цього, невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності у період 2015-2016 створили (придбали) наступні підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Меркурій Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40159203), ТОВ «Тріалон» (код ЄДРПОУ 40369865), ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), ТОВ «Темис плюс» (код ЄДРПОУ 40535242).

Так, з метою дослідження фактичних обставин фінансово-господарські взаємовідносин підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), рахунки якого, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які будуть підтверджувати або спростовувати фінансово-господарські операції, законність укладення правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунку: №26008455022381 - Українська гривня, відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та оригіналів карток зі зразками підписів, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007) документів щодо зняття готівки.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточному рахунку №26008455022381 - Українська гривня, ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), який знаходяться у розпорядженні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а також обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майор податкової міліції Здрілько В.М. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції Здрілька В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майору податкової міліції Здрільку В.М. або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, №32017100110000009 внесеного 30.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю, за період з 30.05.2016 року по 24.09.2018 року, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26008455022381 - Українська гривня, який належить ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; юридичних справ про відкриття та використання рахунків №26008455022381 - Українська гривня, який належить ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26008455022381 - Українська гривня, який належить ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007); повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки; кредитну та депозитну справи; матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками); договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.05.2016 року по 24.09.2018 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) банківських операцій по рахунку №26008455022381 - Українська гривня, який належить ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя