Ухвала суду № 77173024, 08.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37857/18

Провадження № 1-кс/761/25664/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., при секретарі Горюк В.А., за участі слідчого Шеіна Д.К.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Данила Костянтиновича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в межах кримінального провадження №32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеін Данило Костянтинович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України В. Яцининим, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Свої вимоги слідчий мотивує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100110000110 від 20.12.2017 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк» був укладений договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 від 18.06.2008 року «Терміновий» (далі - Депозитний договір). Згідно з п.1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі Вкладник) грошову суму (вклад) у розмірі 4 680 000,00 євро на вкладний депозитний рахунок №26153302008339, субрахунок №26153302008339.978 та зобов'язується сплачувати вкладнику відсотки. Згідно з п.1.2 Депозитного договору Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 року. 29.09.2014 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк» було укладено договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані банком за вересень 2014 року, а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», в дату закінчення строку розміщення вкладу - 13.01.2017 року. 19.06.2008 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк» укладено договір застави майнових прав №11z, відповідно до умов якого ТОВ «Промислові енергетичні системи» поручилися за виконання ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов'язань перед ПАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 року. Згідно інформації з виписки по рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» за платіжним документом №2100 08.07.2015 року з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376) №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (код 35395039) №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» було перераховано 4 680 000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата прострочених відсотків» з 25.02.12 по 24.06.15 згідно кредитного договору №11ВД від 17.06.08. Отже, 4 680 000,00 євро, які 08.07.2015 року за платіжним документом №21000 були перераховані службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376) №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (код 35395039) №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк», є власністю банкрута - ТОВ «Промислові енергетичні системи» і розпорядження ними могло бути здійснено виключно ліквідатором банкрута в порядку, який передбачено нормативно правовими актами, а не службовими особами ПАТ «ВТБ Банк». Оскільки кошти в сумі 4 680 000,00 євро на поточному рахунку №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» з якого було здійснено їх переказ в рахунок погашення вимоги ПАТ «ВТБ Банк» не є предметом застави за договором застави майнових прав № 11z від 19.06.2008 року, то вони відповідно до приписів ч.1 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» входили до складу ліквідаційної маси і повинні були бути використані на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості визначеної Законом, а не виключно для задоволення вимог забезпеченого кредитора. У зв'язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 32017100110000110, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і оригіналів документів ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376), ТОВ «РекС» (код 35395039), ТОВ «Рекуперація свинцю» по взаємовідносинам з ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме: договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 «Терміновий» від 18.06.2008 року між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк»; договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору від 29.09.2014 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк»; виписка про рух грошових коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» по рахунку №26153302008339 в ПАТ «ВТБ Банк» з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день; оригінали документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку №26153302008339 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» №26002010009960 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк»; платіжний документ на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку №26153302008339; організаційно-розпорядчі документи ПАТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку №26153302008339; виписка про рух грошових коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» по рахунку №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» з 30.06.2015 року по сьогоднішній день; оригінал платіжного документу №21000 від 08.07.2015 яким були перераховані кошти в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк»; організаційно розпорядчі документи на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк» з поточного рахунку клієнтів станом на 08.07.2015 року; договір застави майнових прав №11z від 19.06.2008 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками; виписка про рух грошових коштів ТОВ «Рекуперація свинцю» (код 35395039) по рахунку №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день; організаційно розпорядчі документи на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк». Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи ініціатора клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя вважає встановленим наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100110000110 від 20.12.2017 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб»єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки для здійснення протиправної діяльності, зокрема на фондовому ринку України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, по взаємовідносинам ПАТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю».

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, чинне кримінально - процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таємницю охороняємо законом у випадку зазначення у клопотанні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ч. 6 ст. 163 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 132 ЦПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Проте, надані слідчим матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчим не обґрунтовано, неможливість отримати таку інформацію іншим чином, без застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ та з огляду на положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Крім того, слідчим, в порушення положень КПК України, не зазначено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Також слід зазначити, що надані слідчим матеріали не дають підстав об»єктивно вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали та пояснення надані слідчим в судовому засіданні приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Данила Костянтиновича про тимчасовий доступ до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: