Ухвала суду № 77172842, 25.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30637/18

Провадження № 1-кс/761/20853/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Берест Олексія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Берест Олексій Олександрович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Горбенко В.О., відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головному управлінні регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, що необхідно для проведення кримінального провадження №12018100100000999, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2008 між ВАТ «ВТБ Банк» (на даний час ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Тридента Агро» (код СДРПОУ 25591321) укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії №100.2.3-01/100к-08 (далі кредитний договір) на суму 55 000 000, 00 грн. до 20.09.2009. В забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором №100.2.3 01/100к-08 від 21.04.2008 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» укладено іпотечний договір №2426 від 21.04.2008. Відповідно до умов зазначеного іпотечного договору Банку в іпотеку передано нерухоме майна, а саме: нежитлової будівлі, загальною площею 868 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, вул. Привокзальна, 24-6 та складається з: складу, літера А, площею 774,4 кв.м.; котельні, літ.а, площею 61,7 кв.м.; вагові, літ. а, площею 14,6 кв.м.; вагової, літ. Б, площею 17,3 кв.м. 01 серпня 2008 року між ТОВ «Тридента Агро» та ВАТ «ВТБ Банк» було укладено договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/217к-08. Згідно з умовами Договору кредиту, ПАТ «ВТБ банк» надав ТОВ «Тридента Агро» кредит із максимальним лімітом заборгованості 537606,00 дол. США. із зменшенням максимального ліміту заборгованості, згідно з графіком передбаченим Кредитним договором та кінцевим терміном повернення кредиту до 30 липня 2010 року та зі сплатою процентів, в розмірі 14,0 % відсотків річних. З метою забезпечення виконання зобов'язань по зазначеному кредитному договору між банком 01.08.2008 укладено договір застави № 100.2.3-01/218з-08 та 18.08.2008 укладено договір застави №100.2.301/238з-08. Відповідно до умов договору застави в забезпечення ГІАТ «ВТБ Банк» передано 22 автомобіля. 13 червня 2008 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Тридента Агро» укладено договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/175к-08. Відповідно до умов кредитного договору Банк надав Позичальнику кредит в сумі 5 000 000 дол. США, з кінцевим строком погашення 11 грудня 2009. Для забезпечення виконання умов кредитного договор) № 100.2.3-01/175к-08 від 13.06.2008 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» укладено договір іпотеки. Згідно з умовами зазначеного договору іпотеки, в іпотеку Банку передано наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 445,9 кв. м„ яка знаходиться за адресою: Харківська обл.., Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Пушкіна, буд. 32: нежитлове приміщення загальною площею 1030 кв.м., яке розташовано за адресою: Харківськаобл.., Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Залізнична, буд. 1/1; нежитлове приміщення загально площею 167,1 кв.м., яке знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, ЗО; нежитлове приміщення загальною площею 44,2 кв. м., яке розташоване за адресою: Харківська обл.., Балаклійський район, с. Балаклія, пл. Ростовцева, буд. 8 прим. 2. В результаті неправомірних дій, засновників та службових осіб ТОВ «Тридента Агро» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» ПАТ «ВТБ Банк» завдано збитки в особливо великих розмірах - 102 568 998.50 грн. та 9 933 180, 09 дол. США. Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Тридента Агро» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес», зловживаючи повноваженнями, діючи умисно, з метою унеможливити виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі №34/47320 від 20.12.2010. після накладення Державною виконавчою службою арешту на іпотечне майно за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, вул. Привокзальна, 24-6, розібрали іпотечне майно на будівельні матеріали. Також, службові особи ТОВ «Тридента Агро» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес», не бажаючи виконувати Рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2011 у справі №4/322, не зважаючи на накладений Державною виконавчою службою арешт на заставне майно банку, реалізували 22 автомобіля без відома ПАТ «ВТБ Банк» та Державної виконавчої служби. В результаті вказаних неправомірних дій засновника товариства та службових осіб ТОВ «Тридента Агро» умисно доведено до банкрутства, всі ліквідні активи з підприємства були виведені і підприємство не змогло розраховуватися з кредиторами і як наслідок 1 І лютого 2013 Господарський суд м. Києва порушив справу №28/29-6-43/212-2012 про банкрутство ТОВ «Тридента Агро». Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна службовими особами ТОВ «Тридента Агро» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес». З метою, всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення фактів вчинення протиправних дій службових осіб ТОВ «Тридента Агро» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» направлених на виведення і обернення на свою користь грошових коштів та заставного майна ТОВ «Тридента Агро» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес», необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ 25591321) та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» (код ЄДРПОУ 33098336) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаних підприємств і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з 01.01.2007 по теперішній час. Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна службовими особами ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ 25591321) та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» (код ЄДРПОУ 33098336). З метою, всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення фактів вчинення протиправних дій службових осіб ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ 25591321) та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» (код ЄДРПОУ 33098336) направлених на виведення і обернення на свою користь грошових коштів та заставного майна ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ 25591321), необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ 25591321) та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» (код ЄДРПОУ 33098336) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаних підприємств і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з 01.01.2007 по 12.04.2018. Відповідно до постанови КМУ від 28.02.200 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності (зі змінами), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Мінфіном України,фінансова звітність подається органами до сфери управління яких належать підприємства. Оригінали документів, а саме фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ 25591321) та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» (код ЄДРПОУ 33098336), які перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики мають значення для встановлення визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій товариства, правдивість відомостей, відображених у такій звітності, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий Берест О.О. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Берест Олексія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: