Ухвала суду № 77171810, 21.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46586/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Копача О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000056, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Копача О.Л., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матвійчуком П.П. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000056, за фактом незаконного виготовлення прекурсорів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, здійснює незаконне виготовлення в лабораторних умовах з метою збуту прекурсору «фенілнітропропену» в особливо великих розмірах.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Вказані особи організували постачання «нітроетану» на територію України з метою подальшого виготовлення в лабораторних умовах прекурсору «фенілнітропен», який є основним інгредієнтом для виготовлення психотропної речовини «амфетамін».

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перераховують грошові кошти за виготовлення та збут прекурсору «фенілнітропен» іншим учасника групи.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування направленого на встановлення об'єктивної істини, виникає необхідність у отриманні належним чином завірених копій всіх договорів укладених в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ КБ «ПриватБанк», а також відомостей (в паперовому та електронному вигляді) щодо руху коштів та залишку коштів на всіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також тих рахунках, якими останні користуються за дорученням, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д.

В заяві поданій до суду слідчий Копач О.Л. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Копача О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000056 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018000000000056, на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій всіх договорів укладених в період часу з 01.01.2016 по теперішній час, від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ КБ «ПриватБанк», а також відомостей (в паперовому та електронному вигляді) щодо руху коштів та залишку коштів на всіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також тих рахунках, якими останні користуються за дорученням, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46551/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Агапі О.Є.

Слідчий суддя В.В. Бортницька