Ухвала суду № 77171697, 17.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12872/18

Провадження № 1-кс/520/5553/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, cлідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за №42018162010000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368 ч.3, 369 ч.1, 191 ч.5 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2018 між Департаментом міського господарства Одеської міської ради та ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120), були укладені договори по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1.

ОСОБА_2, відповідно до наказу директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради №6-Т від 09.07.2014 переведений на посаду начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду Департаменту міського господарства ОМР.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 24.07.2018 ОСОБА_2, за попередньою змовою з головним спеціалістом відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Одеси департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_3, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, висунули засновнику ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) - ОСОБА_4 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за складання та погодження кошторису на будівельні роботи та підписання відповідними службовими особами Департаменту актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1, та зазначили, що за вказані дії ОСОБА_4 має передати їм неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривен.

25.07.2018 приблизно о 16.00 годин ОСОБА_4 спільно з директором ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_5 прибули до Департаменту міського господарства ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, та зайшли до службового кабінету ОСОБА_2 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення Департаменту міського господарства ОМР. В цей же час до кабінету увійшла ОСОБА_3

Знаходячись у службового кабінету ОСОБА_2 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення Департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_5 передав ОСОБА_3 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1.

Того ж дня, ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_2 департаменту міського господарства ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, запропонувала ОСОБА_4 передати їм з ОСОБА_2 другу частину неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч гривень шляхом перерахування на картковий рахунок ПАТ «Приватбанку» НОМЕР_1.

01.08.2018 о 10.34 годин директор ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_5 за вказівкою засновника ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_4, знаходячись в ПАТ «Приватбанку» по вул. Успенській, 22 в м. Одесі перерахував на картковий рахунок ПАТ «Приватбанку» НОМЕР_1, наданий ОСОБА_3, 3 тисячі гривень.

В подальшому продовжуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_2, за попередньою змовою з головним спеціалістом відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Одеси департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_3, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, 18.09.2018 висунули засновнику ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) - ОСОБА_4 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання посадовими особами Департаменту міського господарства ОМР кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1.

Після чого засновник ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_4, 19.09.2018 о 14:10, перебуваючи в службовому кабінеті (без номеру) Департаменту міського господарства ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, закріпленому за ОСОБА_2, передав останньому раніше обумовлену ОСОБА_2 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень за організацією останніми своєчасного та безпроблемного підписання посадовими особами Департаменту міського господарства ОМР кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1.

Також в ході досудового розслідування було виявлено, що 06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» №26000525464, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку департаменту міського господарства ОМР надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 14.08.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» з розрахункового рахунку ПП «Отрадос», відкритого в ПАТ «МТБ Банк» НОМЕР_2, були перераховані грошові кошти в сумі 152 тисячі гривень, 15.08.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 95 тисяч гривень, а 16.08.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 37 тисяч 582 гривні 42 копійки. Як пояснює свідок ОСОБА_5, що він як директор ніяких договорів з ПП «Отрадос» не підписував, також з даним підприємством не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даним підприємством не надавалися.

З метою перевірки факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт, виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації, а саме до:

оригінал юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219), р/р НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк»;

оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219), р/р НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк»;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк», ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219) за період з 07.06.2018 по наступний час;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк», ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219) за період з 07.06.2018 по наступний час;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219) за період з 07.06.2018 по наступний час.

Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту цільового використання бюджетних коштів.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, юридичною адресою якого є: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. ДозволитиПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, юридичною адресою якого є: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;

2. Зобов'язати працівників ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, юридичною адресою якого є: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11,надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції Волошенюк М.В., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Р.С., старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Діцул О.В., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Корчмар М.І., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Мінус О.І., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Горбанюк Ю.Д., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Каліушко І.О., Ніколенко Ю.В., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Кушнір М.Д., старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Жлаб С.С., оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Сандуленко Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

оригінал юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219), р/р НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк»;

оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219), р/р НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк»;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк», ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219) за період з 07.06.2018 по наступний час;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р НОМЕР_2 ПАТ «МТБ Банк», ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219) за період з 07.06.2018 по наступний час;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ - 33217219) за період з 07.06.2018 по наступний час.

Роз'яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.