Ухвала суду № 77171432, 09.10.2018, Оболонський районний суд міста Києва

09.10.2018 Справа № 756/12647/18

№ 756/12647/18-к

№ 1-кс/756/2607/18

У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050009683 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 388 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві звернувся представник ТОВ «КАН» (ЄДРПОУ 30677272) ОСОБА_3, про те, що 19.10.2017 року за адресою: м. Київ вул. Скляренка, 5, виявила відсутність майна, що належить ТОВ «КАН».

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_4, останній повідомив, що 01.01.2016 року між директором ТОВ «Укртермокомплект» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 та директором ТОВ «КАН» (Депонент) в особі директора ОСОБА_6, був укладений договір № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання.

Відповідно до умов договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання ТОВ «КАН» за товарно-супровідними документами (акт прийому-передачі на відповідальне зберігання) передає, а ТОВ «Укртермокомплект» приймає на зберігання протягом строку даного договору майно згідно каталогу вказаного в кожному товарно-супровідному документів.

Відповідно до умов договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання, ТОВ «Укртермокомплект» мало право реалізувати товар, яке ТОВ «КАН» їм передало на відповідальне зберігання, та грошові кошти, повинні були перерахувати на р/р ТОВ «КАН» та повідомити про це листом.

Відповідно до актів прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання в період часу з 17.03.2016 року по 23.02.2017 року ТОВ «КАН» або їхніми представниками був доставлений товар вказаний у актах на складські приміщення, що орендувало ТОВ «Укртермокомплект», для виконання даного договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання.

7 червня 2017 року та 24 липня 2017 року на адресу ТОВ «Укртермокомплект» (36691507), були направлені вимоги про повернення майна відповідно до умов договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання.

Згідно бухгалтерської довідки на складі ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» повинно знаходитися товару на 1464662, 53 грн., що належить ТОВ «КАН». Даний товар який зник був доставлений на складські приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Скляренка, 5, в період часу з 01.01.2016 по 23.02.2017 року, що підтверджується актами прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання.

02.11.2018 року по кримінальному провадженні № 12017100050009683 від 20.10.2017 року ТОВ «КАН» (ЄДРПОУ 30677272 ) було визнано потерпілим.

Окрім цього в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ», за № 9142/125/51/04-2017 від 21.11.2017 р., № 3098/125/51/04-2018 від 23.05.2018 року були направлені вимоги, щодо встановлення місця знаходження товару та надання до Оболонського УП ГУНП у м. Києві копії документів, що стали підставою отримання товару ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» від ТОВ «КАН». Однак на даний час відповідь на вищевказані вимоги не отримані.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 36691507), а саме: - первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 36691507) та ТОВ «КАН» (код ЄДРПОУ 30677272) за період 01.01.2016 - 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження; - первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 36691507) та ТОВ «Білдтрак» (код ЄДРПОУ 35551194) за період 01.01.2016 - 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження, а тому слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Вербановський В.В. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Обелець Р.М. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 жовтня 2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ «Укртермокомплект».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Укртермокомплект» (ЄДРПОУ 36691507), за адресою: м. Київ вул. Булаховського, 28 квартира 56, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «Укртермокомплект» (ЄДРПОУ 36691507) та ТОВ «КАН» (код ЄДРПОУ 30677272) за період 01.01.2016 - 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження;

-первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 36691507) та ТОВ «Білдтрак» (код ЄДРПОУ 35551194) за період 01.01.2016 - 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Посадовим особам ТОВ «УКРТЕРМОКОМПЛЕКТ» надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Обелець Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера