Ухвала суду № 77170993, 14.04.2016, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Провадження №1-кс/498/61/16

Справа №498/428/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року смт. Велика Михайлівка

Слідчий суддя Великомихайлівськогорайонного суду Одеської області Пономаренко В.Д. при секретарі судового засідання Гонтаренко О.В., з участю: слідчого Мазалової Н.В., прокурора - Михайлищук Н.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016160280000086 слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП Мазаловою Н.В. і погоджене прокурором Михайлищук Н.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Михайлищук Н.М.,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2016 року до чергової частини Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, про те, що він 14.03.2016 року замовив дизельне паливо в ТОВ НГК ЮКАСС, яке розташоване в м.Дніпропетровськ, де перерахував кошти в сумі 65 508 гривень до банку отримувач ПАТ «Укрсоцбанк», отримувачем якого є ТОВ НГК ЮКАСС р/р якого 26006011827499, але на даний час товар йому так і не надійшов, тому невідома особа в особі ТОВ НГК ЮКАСС шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 65 508 гривень.

За даним фактом вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_2 14.03.2016 року перерахував грошові кошти у сумі 65 508 гривень через відділення каси банку «ПриватБанк» на банк отримувача ПАТ «УКРСОЦБАНК», де самим отримувачем був ТОВ НГК ЮКАСС р/р якого 26006011827499. Дані кошти були зараховані до постачальника ТОВ НГК ЮКАСС код ЄДРПОУ 34734517 р/р 26006011827499 відповідно наданого рахунку-фактури № СФ - 0010504 від 14.03.2016 року.

Враховуючи вище викладене, з метою офіційного підтвердження надходження на рахунок ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517 р/р 26006011827499 відкритий в банку ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 65 508 гривень від ОСОБА_2 та їх подальшого руху, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по рахунку 26006011827499 ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517 відкритий в банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29,03150, телефон (044) 205-45-55, e-mail: info@unicredit.ua у період часу 10.03.2016 року по 01.04.2016 року.

Документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26006011827499, відкритому в банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 на ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517, можливо використати як доказ у суді, а також встановити особу, яка шляхом обману заволоділа та розпорядилася грошовими коштами ОСОБА_2, іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Вислухавши пояснення слідчого Мазалової Н.В., прокурора Комишан О.Л., ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що дані документи перебувають у банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29,03150, телефон (044) 205-45-55, e-mail: info@unicredit.ua..

Вищевказані документи мають доказове значення для встановлення всіх істотних обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є достатні підстави вважати, що без вилучення вищевказаних документів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення посадовими особами банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, існує реальна загроза зміни або знищення даних документів працівниками даного банку.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29,03150, для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області Мазалової Н.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області Мазаловій Н.В., або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого СВ Мазалової Н.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29,03150, телефон (044) 205-45-55, e-mail: info@unicredit.ua, а саме:

- юридичну справу клієнта банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» - ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517;

- документи, що стали підставою для відкриття справи на клієнта банку ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517, та розрахунковому рахунку № 26006011827499;

- касові документи на підставі яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № 26006011827499 ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517 в період з 10.03.2016 року по 01.04.2016 року;

- весь рух справи по розрахунковому рахунку № 26006011827499 ТОВ «НГК ЮКАСС» код ЄДРПОУ 34734517, яке є юридичною особою та зареєстроване в м. Дніпропетровськ вул. Червоноармійська буд 51 А, 49096;

тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити для запобігання їх можливому знищенню.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.Д. Пономаренко