Ухвала суду № 77167370, 11.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11478/18 1-кс/335/7634/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що службові особи Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ «Бердянськбудтрест»/код ЄДРПОУ 33609949/, при виконанні останніми умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 від 07.08.2017 та додаткової угоди №1 від 27.12.2018 підписали п’ять актів приймання виконаних будівельних робіт, в які була внесена завідомо неправдива інформація, на підставі яких останнім безпідставно були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Так, 26.06.2017 службовими особами Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оголошено про проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по реконструкції об’єкту будівництва, а саме: «Реконструкція берегозахисних споруд по вул.. Набережній (від вул.. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області». 19.07.2017 за результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ «Бердянськбудтрест» /код ЄДРПОУ 33609949/, у зв’язку з чим 07.08.2017 між вказаним товариством в особі директора ОСОБА_2 та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі заступника начальника Управління ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 на загальну суму 9 506 856 грн. Слідчий додав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час посадовими особами ТОВ «Бердянськбудтрест» та Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації складено та затверджено п’ять актів виконаних будівельних робіт за вказаним договором на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Також встановлено, що 13.12.2017 змінилась назва Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації. Відповідно до чого між ТОВ «Бердянськбудтрест» та Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації було укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/08 від 07.08.2017. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на затверджені акти виконаних робіт, роботи на об’єкті у повному обсязі не виконано. На даний час встановлено, що ТОВ «Бердянськбудтрест» в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26006060047602 відкриті у ПАТ КБ "ПриватБанк" /код ЄДРПОУ 14360570/, що розташований за адресою: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

З метою відстеження руху грошових коштів, сплачених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації по рахунках ТОВ «Бердянськбудтрест», отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб’єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" /код ЄДРПОУ 14360570/, що розташований за адресою: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області Марухи А.В. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 або за дорученням слідчого, оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" /код ЄДРПОУ 14360570/, що розташований за адресою: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № 26006060047602 відкритих ТОВ «Бердянськбудтрест» /код ЄДРПОУ 33609949/ в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 313399 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 07.08.2017 року до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ «Бердянськбудтрест» /ЄДРПОУ 33609949/;

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «Бердянськбудтрест» в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 313399 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Бердянськбудтрест» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Бердянськбудтрест» /ЄДРПОУ 33609949/.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 09 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко