Ухвала суду № 77162266, 16.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4213/18

Провадження № 1-кс/552/2872/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., слідчого – Грінченко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001699 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ч.1 ст.355 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2018 року до відділення №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся із письмовою заявою про вчинення злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи, приблизно 20.06.2018 року, шахрайським шляхом заволоділи підприємством ТОВ «Ельман» (ЄДРПОУ 35025977) та внесли зміни до установчих документів юридичної особи, а саме: органу управління, виключено із складу засновників ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 Майиса Джанбаба огли (НОМЕР_1) та одночасно включено ОСОБА_5 Фікрат огли (НОМЕР_2), який отримав частку в статутному фонді у розмірі 94,5% та набув статус єдиного учасника.

Внісши зміни до установчих документів ТОВ «Ельман» (ЄДРПОУ 35025977), невстановлені особи вчинили підроблення офіційних документів.

Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 Майиса Джанбаба огли (НОМЕР_1), останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, Азербайджан він отримав доручення від ОСОБА_3, на право продажу ТОВ «Каспі» (ЄДРПОУ 36120767), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2.

Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, почали здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_4 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» (права на продаж якого ОСОБА_4 Джанбаба огли не мав), на вище вказаних осіб.

Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 року ОСОБА_6 заподіяв ОСОБА_4 Майису Джанбаба огли тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7, під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:

-15.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ «Каспі», (м. Полтава, вул. Коваля, 2) згідно якого ОСОБА_4 продав підприємство ОСОБА_7 за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 року назву ТОВ «Каспі» було змінено на ТОВ «Альбува».

-21.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємстваТОВ «Ельман» (м.Полтава, вул. Коваля, 2), згідно якого ОСОБА_4 продав підприємство ОСОБА_5 за 6,6 млн. грн.;

Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.

18.07.2018 року від ОСОБА_4 Майиса Джанбаба огли (НОМЕР_1) надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» заздалегідь визначеним особам.

У підтвердження своїх слів останній надав довідку із 2 Міської клінічної лікарні м.Полтава, в котрій зазначається, що ОСОБА_4 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа. На даний час призначено судово-медичну експертизу для визначення тяжкості тілесних ушкоджень.

Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 року право власності на ТОВ «Каспі» перейшло від ОСОБА_4 Майиса до ОСОБА_7. При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ «Каспі» на ТОВ «Альбува».

26.06.2018 року адвокатом було підготовлено пакет документів для здійснення реєстраційних дій, пов’язаних зі зміною найменування товариства, видів економічної діяльності, керівника, підписанта ТОВ «Ельман» та ТОВ «Каспі». У подальшому, адвокат була відсутня під час внесення таких змін у смт. Чутове.

21.08.2018 року з метою найбільш повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування слідчим було надано запит до Полтавської міської ради з метою отримання інформації про наявність реєстраційних справ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля. 3-Г, гараж № 11 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об’єкт незавершеного будівництва) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 169, а також можливості отримання їх в оригіналах для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню. До теперішнього часу відповідь на вказаний запит слідчим не отримано.

Отже, у зв’язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних справ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля. 3-Г, гараж № 11 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об’єкт незавершеного будівництва) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 169, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36 (Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ВКПМР, місцезнаходження: вул. Сапіго, 6, м. Полтава, 36000).

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не з’явились, про причини неявки суду не повідомили.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020001699 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 355 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати виконавчий комітет Полтавської міської ради, що за адресою: м.Полтава, вул. Соборності, 36 (Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ВКПМР, місцезнаходження: вул. Сапіго, 6, м. Полтава, 36000) надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул. Коваля. 3-Г, гараж № 11 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об’єкт незавершеного будівництва) за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, 169, з можливістю їх вилучення в оригіналах в електронному та паперовому вигляді.

Зобов’язати посадових осіб виконавчого комітету Полтавської міської ради, надати зазначені в ухвалі документи протягом 3 робочих днів з дня отримання ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 16.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_8