Ухвала суду № 77158533, 16.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6533/18

1-кс/405/3416/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченка Т.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22018120000000010 від 22.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000076 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22018120000000010 від 22.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець Кіровоградської області, Гайворонського району, с Мощене, паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 06.06.2001, код ДРФО: НОМЕР_1), з 2014 року приймав участь та сприяв діяльності терористичної групи та організації, шляхом вступу до лав терористичної організації так званої «ДНР» та її терористичної диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) «Русич», в якій здійснював діяльність як інструктор з бойової та тактичної підготовки.

Так, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що частину отриманих шляхом перебування у лавах терористичної організації «ДНР» ОСОБА_3 зберігає на картковому рахунку, відкритому ним в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", інформація про відкриття якого та рух коштів по ньому містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні не отримано документів, що в повній мірі ідентифікують особу ОСОБА_3, причетного до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У зв'язку із цим, в теперішній час виникла необхідність у здійсненні перевірки наявності банківських рахунків, відкритих на ім'я вищезазначеної особи у національних банківських установах, в т.ч. в ПАТ КБ «Приватбанк», та в разі наявності, отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків із можливістю вилучення їх оригіналів чи виготовлення копій.

Інформація щодо банківських рахунків фізичних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, яку можуть становити банківську таємницю, та, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000076 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (витяг з ЄРДР від 22.09.2018 - а.п.4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Матеріали клопотання свідчать, що частину отриманих шляхом перебування у лавах терористичної організації «ДНР» ОСОБА_3 зберігає на картковому рахунку, відкритому ним в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (а.п.36-38), тому існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім'я вищезазначеної особи, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив'язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім'я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018120000000010 від 22.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченка Т.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22018120000000010 від 22.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Охременку Артему Вікторовичу, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ярушкевичу Сергію Олександровичу, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Білоус Максиму Ігоревичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК", (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив'язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, а також з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій з матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім'я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.11.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон