Ухвала суду № 77157724, 12.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6782/18

1-кс/405/3530/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000121, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000121 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службовими особами ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) з розпорядниками коштів місцевих рівнів укладені 3 договори підряду, а саме:

- з відділом культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради договір від 21.09.2017 № 117 на заміну вікон на металопластикові та утеплення фасадів міського будинку культури № 1 по вул. М. Вороного, 204 в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області - капітальний ремонт на суму 1 035 990,00 грн. надалі - Об'єкт;

Відповідно до Договору № 117 від 21 вересня 2017 передбачено, що Підрядник зобов'язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 16.11.2017, № 2 від 22.12.2017, № 3 від 01.06.2018 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень №№ 766, 767 від 27.09.2017, № 940 від 16.11.2017, №№ 1122, 1123 від 22.12.2017, № 481 від 04.06.2018 замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 028 128, 80 грн.

Також згідно документів працівникам ПП «ЕТАЛОН І Я» у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.

За результатами дослідження, проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Кіровоградській області встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП «ЕТАЛОН І Я» заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використання.

У ході вжитих заходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також під час проведення огляду місця події Об'єкту із залученням будівельних фахівців експлуатаційно-технічного відділу Центральноукраїнського національного технічного університету ОСОБА_3 та ОСОБА_4 попередньо встановлено не якісне виконання будівельних робіт та використання не якісних будівельних матеріалів по капітальному ремонту Об'єкту.

Відповідно до Договору підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

На виконання умов Договору, Управлінням на розрахунковий рахунок Підрядника № 2600901772073, відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», м. Львів, МФО 325365, перераховані бюджетні кошти у сумі 1 028 128 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: №№ 766, 767 від 27.09.2017, № 940 від 16.11.2017, №№ 1122, 1123 від 22.12.2017, № 481 від 04.06.2018.

У ході вжитих заходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник Управління не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також для здійснення господарської діяльності ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) використовує розрахунковий рахунок № 2600901772073, які відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», м. Львів, МФО 325365 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; інформації відносно ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обгрунтованим, та таким що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку № 2600901772073, який належать ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480), та відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) за рахунком № 2600901772073 з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) № 2600901772073 з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) довіреності ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480);

11) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480);

14) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480);

18) кредитних договорів укладених між ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно);

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба