Ухвала суду № 77157698, 12.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6785/18

1-кс/405/3533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000275, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12018120000000257 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2017 між Суботцівською сільською радою, в особі ОСОБА_1 (далі - Замовник) та ТОВ «БМК Альянс Сервіс», в особі ОСОБА_3 (дала - Підрядник) укладено договір № 103 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 (далі - Договір). Відповідно до вказаного Договору, сума вказаних робіт становить 1 235 990 грн. 7 коп.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов'язується на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами надати послуги, згідно тендерної пропозиції «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22», здати їх в порядку і строк встановлений цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги.

Відповідно до п. 4.1. фінансування послуг проводиться на підставі актів виконаних робіт.

На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № 26000010037516, відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, перераховані бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп., що підтверджується платіжними дорученнями: від 13.09.2017 на суму 370 797 грн. 29 коп., від 23.10.2017 на суму 346 945 грн. 28 коп. та від 07.02.2018 на суму 477 130 грн. 96 коп.

У ході досудового розслідування для проведення попереднього аналізу можливих порушень під час виконання капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22, було залучено інженера технічного нагляду ОСОБА_4 (кваліфікаційний сертифікат серія НОМЕР_1). В ході проведення вказаного аналізу інженером технічного нагляду ОСОБА_4 було встановлено невідповідність фізичних обсягів виконаних робіт заявлених до оплати по формі КБ - 2В обсягам, що призвело до перевищення перерахованих бюджетних коштів на безготівковий рахунок Підрядника на суму 526 615 грн.

Таким чином ОСОБА_3 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, ОСОБА_1 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2 В), чим сприяв перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні наступних документів: облікової справи з всіма наявними додатками до неї; матеріалів податкової звітності з всіма додатками; договору про подання податкової звітності в електронній формі; податкової звітності на паперовому носії, завірену печаткою податкового органу та підписом службової особи; відомостей про співробітників, які працювали в штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); інформації про електронну Інтернет та ІР адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

17.09.2018 працівниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області за вих. № 7864/39/110/02-18 до ГУ ДФС в Кіровоградській області надіслано листа з метою отримання вищезазначених документів.

Листом заступника начальника ДФС в Кіровоградській області Гавренковою Т. відмовлено у наданні вищезазначених документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС України в Кіровоградській області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об'єктивного дослідження усіх обставин, проведення відповідних експертиз, в тому числі будівельно-технічної експертизи.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Іщенку Владиславу Володимировичу та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Лисяку Василью Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Споришу Антону Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : облікової справи з всіма наявними додатками до неї; матеріалів податкової звітності з всіма додатками; договору про подання податкової звітності в електронній формі; податкової звітності на паперовому носії, завірену печаткою податкового органу та підписом службової особи; відомостей про співробітників, які працювали в штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); інформації про електронну Інтернет та ІР адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818), які перебувають у володінні Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС України в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Глінки, 2, за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно).

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Іщенку Владиславу Володимировичу та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Лисяку Василью Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Споришу Антону Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 12.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба