Постанова № 77154177, 13.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №1-115/12

Категорія 24

1/295/14/18

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючої - судді Гулак Н.А.

секретарі Артемчук І.О., Сокульська О.В., Громико І.С., Дзюбенко С.О.

з участю прокурорів Балашкевич В.С., Крайнік М.В.

з участю захисників – адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні справу по обвинуваченню ОСОБА_3 за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1, ч. 2 КК України, ОСОБА_4 за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України, ОСОБА_5 за ст. 205 ч. 1 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК України, суд –

ВСТАНОВИВ:

Богунським районним судом м. Житомира розглядається кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_4 в скоєнні злочину, передбаченому ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України.

Відповідно до обвинувачення діючи умисно, протиправно, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (надалі Особа 1), як директор та засновник ТОВ «Укрнафтапостач», за невстановлених слідством обставин, вступив в злочинну змову з мешканцями м. Житомира ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, яких ознайомив з розробленою злочинною схемою, спрямованою на фіктивне підприємництво.

Для реалізації розробленого злочинного плану учасникам злочинної групи, необхідно було використати раніше створені, Особа 1 та ОСОБА_3 фіктивні суб’єкти фінансово-господарської діяльності, для подальшої незаконної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності.

Особа 1, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою в подальшому прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру займатись господарською діяльністю, 22.04.1998 року, здійснили реєстрацію на підставних осіб торгово-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Украгропром ЛТД", код ЄДР 25307567, (надалі ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД") про що виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області вчинено запис про державну реєстрацію № 1124 за наступних обставин:

21.11.2000 року виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області за номером запису про державну реєстрацію «500 - ЖЗЮ», зареєстровано зміни установчих документів, відповідно до яких засновниками підприємства ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД" являються ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які до реєстрації підприємства не мають відношення.

На підставі протоколу зборів № 1 ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД" від 21.04.1998 року, директором ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД" призначено ОСОБА_9, який до господарської діяльності підприємства не має відношення. 07.07.1998 року ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД" (код ЄДР: 25307567) взято на податковий облік в ДПІ у м. Житомирі.

Внаслідок вчинення таких дій Особи 1, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, спрямованої на фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, 21.11.2000 року створили суб’єкт підприємницької діяльності – ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД" з метою прикриття незаконної діяльності.

29.03.2004 року Особа 1 та ОСОБА_3, за попередньою змовою, за невстановлених слідством обставин, діючи від імені директора ТВП ТОВ "Украгропром ЛТД" ОСОБА_9, відкрили банківські рахунки № 26006301494, 26062000494, в ЖФ ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670).

Особа 1 діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на фіктивне підприємництво, тобто повторне створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою в подальшому прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру займатись господарською діяльністю, 15.09.1999 року здійснили реєстрацію на підставних осіб товариства з обмеженою відповідальністю "Укрнафтапостач ЛТД", код ЄДР 30558499, (надалі ТОВ " Укрнафтапостач ЛТД") про що виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області вчинено запис про державну реєстрацію № 293 – ЖОЮ за наступних обставин:

З метою прикриття злочинної діяльності, Особа 1 та ОСОБА_3, за невстановлених слідством обставин, в період часу до вересня 1999 року вступили в злочинну змову з мешканцями м. Житомира ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яким повідомили про наміри створити фіктивне підприємство, але не ознайомили зі всіма деталями злочинної схеми.

14.08.2001 року виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області за номером запису про державну реєстрацію «330 - ЖЗЮ», зареєстровано зміни установчих документів, відповідно до яких ОСОБА_10 та ОСОБА_7, являються засновниками підприємства ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД".

На підставі наказу № 6 ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД" від 24.07.2001 року, директором ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД" призначено ОСОБА_6. 04.10.1999 року ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД" взято на податковий облік в ДПІ у м. Житомирі.

Внаслідок вчинення таких дій Особа 1, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, спрямованою на фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб’єкт підприємницької діяльності – ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД" з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі протоколу зборів № 6 ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД" від 03.05.2007, директором ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД" призначено ОСОБА_11, який до господарської діяльності підприємства не має відношення.

ОСОБА_4, усвідомлюючи, що ТОВ «Укрнафтопостач ЛТД» не здійснюватиме статутну діяльність узагалі, або ж тільки імітуватиме її, створюватиме видимість такої діяльності, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, за попередньою змовою з Особою 1, надала допомогу вказаній особі при підготовці та здійсненні державної реєстрації нового суб’єкта підприємництва – фіктивного підприємства ТОВ «Укрнафтопостач Лтд», створеного для прикриття незаконної діяльності, а саме здійснила підготовку документації, необхідної для переоформлення банківського рахунку у зв'язку з реорганізацією ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД".

25.10.2007 року Особа 1 та ОСОБА_3, за попередньою змовою, за невстановлених слідством обставин, діючи від імені директора ТОВ "Укрнафтапостач ЛТД", ОСОБА_11, відкрили банківський рахунок № 26004081104 в ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 303741).

Такі умисні дії ОСОБА_4, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 заявила клопотання про закриття кримінальної справи у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільненні від відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Щодо задоволення клопотання не заперечує прокурор, інші учасники процесу підтримали вказане клопотання.

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, інших учасників процесу, вважає клопотання такими, що підлягають задоволенню, а справа закриттю, оскільки строки давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка скоїла даний злочин, закінчились.

Стаття 49 ч. 1 п. 1) КК України передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, минуло 2 роки.

Злочин, у скоєнні якого обвинувачується підсудна, був вчинений у період до жовтня 2007 року, відповідальність за такі дії передбачена ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України такі дії є злочином невеликої тяжкості, з часу їх вчинення пройшло більше десяти років. Матеріалами справи не встановлено, що підсудна протягом цього часу скоїла інші злочини та притягувалася до кримінальної відповідальності, а тому відносно неї можуть бути застосовані вимоги ст. 49 КК України.

Судові витрати не підлягають стягненню відповідно до ст. 93 КПК України, оскільки покладаються тільки на засуджених. Підлягає скасуванню арешт на майно підсудної (т. 3 а.с. 57, 216), накладений постановами слідчого 12.10.2010 на грошові кошти та 19.11.2010 на системні блоки.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України (в редакції 1960 р.), суд –

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, звільнити від кримінальної відповідальності за ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальну справу закрити.

Запобіжний захід – підписку про невиїзд - залишити до набрання постановою чинності.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_4 – грошові кошти в сумі 14800 доларів США, системний блок марки «Delux» без номера, чорного кольору, та системний блок марки «Delux» № АС4А, чорного кольору.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя Н.А.Гулак