YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 77152447, 17.10.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

17.10.2018

Номер справи

200/14393/18

Номер документу

77152447

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЕС.ОК"

Справа № 200/14393/18

Провадження № 1-кс/200/9993/18

УХВАЛА

17 жовтня 2018 року

17 жовтня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Вдовіченко В.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Карпенко Р.І. по кримінальному провадженню №42018042640000226 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Вдовіченко В.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Карпенко Р.І. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, які були виявлені та вилучені в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 31 ТОВ «АВТО АКТИВ», директором якого відповідно до установчих документів є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В клопотанні слідчий зазначив, що попередньо встановлено, на території Шевченківського району в м. Дніпро, а також на території Дніпропетровської області в цілому, за налагодженою схемою діє злочинна група осіб, яка в мережі «Інтернет» через сайти продажу автомобілів, використовуючи фіктивні фірми зареєстровані на сторонніх осіб за грошову винагороду, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), протягом тривалого часу заволодівають коштами громадян.

За даним фактом СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за № 42018042640000262 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ "АВТО АЛЬЯНС ГРУП", «АВТОІНВЕСТ», ТОВ «Дніпро Авто-ПЛАЗА» шляхом шахрайства заволоділи грошовими осіб.

В ході огляду приміщення за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха 31 було виявлено та вилучено:

-грошові кошти іноземної валюти номіналом 10 доларів США у кількості 2шт: (GL20246067A,JB26404713C)

-грошові кошти іноземної валюти номіналом 20 доларів США у кількості 16 шт: (IE94355202A, JL52899495C, ME72108453A, MF84426079B, GF01380457D, JB18563045G, IG64529191C, JF69128495B, ME23636165G, JB01942869F, JB66438824B, JD72490409C, IK93765120D, GK66457372B, IE50902060B, IL37543190G)

-грошові кошти іноземної валюти номіналом 50 доларів США у кількості 3 шт: (AB98508100E, JB95453461A, GG29268433A)/

-грошові кошти (гривня) номіналом 1 гривня у кількості 27 шт: (УМ2189066, ТГ9540051,ТВ2377117,УФ1824799,УБ7852106,РИ5252530, УК1043159, НИ0233141, УВ6298872, МЗ8024243, ТБ1863708, УФ5293380,УФ8779080, ВИ2876608, УЗ7213315,ТВ0150601, УГ6283122,УИ0784914, ТЗ8292480, УУ6336827, УБ8254286, СВ0444633, СА7768992,ТА9014043, УД6427673, УЄ2753537, УИ9699925 )

-грошові кошти (гривня) номіналом 2 гривня у кількості 10 шт: (СЄ9557504, ЗВ8177397, ТБ6591895, СЕ7642359, СЖ4816980, ТГ9848768, СА1927240, СА6144394, ТБ4832675, РА6494821).

-грошові кошти (гривня) номіналом 5 гривня у кількості 10 шт: (ТА0577310, ТВ5721179, УЕ3932501, ТГ9746376, СЄ7570211, МЄ1469936, СД2238444, ТГ2486594, УД6672756, УК0809055)

-грошові кошти (гривня) номіналом 10 гривня у кількості 18 шт: (ПБ6166751,ЦД1132056, ЦИ4512507, ЦИ1248774, ПИ7949605, ХЗ7633072, ХГ3857735, ХЕ9713465, ЦЗ4346896, ПБ5206951, СЕ0464621, ПВ1249678, ЦЕ8793546, ЦД3266115, ХК9100157, СД0819501, СД6321346, ЦИ3580930 ).

-грошові кошти (гривня) номіналом 20 гривня у кількості 7 шт: (ЗБ9816106, ТЗ7903185, ДТ9212278, ПЄ1883775, СЄ0556346, СА2952123, КН2097403).

-грошові кошти (гривня) номіналом 50 гривня у кількості 31 шт: ( ФГ9275498, ФЄ1936869, ПГ4763380, СК0964712, КЛ9203812, УГ5031103, ТД7837800, СР4923858, УД8541511, УН6643447, СЄ0955174, СИ8486997, ФЄ9842481, ФЖ9127876, ФД4094110, ФГ1028049, ТГ0205135, УЗ3803558, ТС6862690, ТА9953656, ТД8995672, СЗ6668989, УЛ8703455, ТС9507074, ФД2576878, СЗ0202377, УЖ5150043, ЄК3897504, УЛ1214819, ПБ67788756, ТД0882059).

-грошові кошти (гривня) номіналом 100 гривня у кількості 55 шт: (СВ9656687, ВЮ6902490, МА4116811, МВ2942139, СЖ4003621, АД8281299, СЕ31384849, ЕЦ2619618, КГ6058879, ЕЧ8392868, ЕЕ 7803898, СБ9398046, ТБ5111879, СБ2096462, ГВ4115425, АЕ0823174, СИ4968604, ЕЖ5911720, ЦИ3672454, СЗ5070736, ЗБ5577187, ЗЗ4794822, ЕЖ6117464, ГХ6734635, КЙ0104648, ВФ5298703, КГ 0907247, КС0453421, УИ2819264, КФ0240721, КГ6555312, СВ3234667, УЕ3518505, ГК1949538, ТА3352299, МИ0923254, МИ5580730, КН6143844, МЄ3038290, КУ0181561, ЕВ3939737, СД7391231, УШ7172533, ЛИ2966897, СИ1757701, ЗФ3850010, МИ8949985, МБ7778227, ЗВ3818095, МЕ7127497, ЕЦ7300905, КФ8417669, КУ6380181, СА8319575, КВ 9674631).

-грошові кошти (гривня) номіналом 200 гривня у кількості 87 шт: (ЄЧ2868302, ВЕ3678585, ЗВ0631611, КЛ4344734, КМ0610956, ЗЗ7666159, ТЕ0501266, ЕД7701091, ЗБ2619688, УВ8332586, УК1180483, ТГ4598836, КД0191832, КЖ2248623, ПД4467165, 4467165, МБ1588115, СМ3471767, ПЕ0306358, КЕ7437470, ЗВ3287705, ЕЕ7927072, ЕЦ4677197, УВ8633638, ПЗ2741893, СМ4394146, УГ3520526, КЕ2444465, УГ9586266, ТА5419861, КН7810521, КБ9610687, КЙ6162025, СА3567012, УВ7336902, ЄЦ8050118, ТД7152709, ЕЮ4748388, ХЖ7133716, УА3655655, ПГ1342733, КД4844305, СН5897642, ЗБ8094042, ПГ0616764, ТЗ4737769, СЛ6242595, КБ4563587, КИ7678825, МА7537210, ЗЕ0917638, КЖ6776535, УК10995368, КМ7508937, МА7568407, СЖ3207957, ПЗ8284719,ЄБ9260328, УВ8468387, ЕЗ4069702, ТЗ7150239, УД1705263, ТЗ7150238, СЗ7102654, ЄШ3177479, ЄШ3465809, СК3080185, УК9622330, УЛ8455046, УЙ3267773, УБ2032612, УЕ2706482, КН7433968, ТД1725898, СВ6857797, УВ0224910, КК3124028, МБ8770070,КГ8514829, УМ4269318, УЄ9400742, КА5428601, УЖ3033147, КВ 6479322, ЗГ0611880, КЛ5554913, МА4190252,СА0062006).

-грошові кошти (гривня) номіналом 500 гривня у кількості 2 шт: (УГ9791670, СЖ3559603).

-Попередній договір №0139 купівлі транспортного засобу від 10 серпня 2018 на 7 арк.

-Попередній договір №0135 купівлі транспортного засобу від 2 серпня 2018 на 6 арк.

-Попередній договір №0137 купівлі транспортного засобу від 09 серпня 2018 на 4 арк.

-Попередній договір №0138 купівлі транспортного засобу від 09 серпня 2018 на 8 арк.

-Попередній договір №0133/ купівлі транспортного засобу від 29 серпня 2018 на 7 арк.

-Попередній договір №0134 купівлі транспортного засобу від 20 липня 2018 на 5 арк.

-Попередній договір №0131 купівлі транспортного засобу від 31 липня 2018 на 5 арк.

-Попередній договір №0139 купівлі транспортного засобу від 17 липня 2018 на 7 арк.

-Попередній договір №0131 купівлі транспортного засобу від 17 липня 2018 на 6 арк.

-Попередній договір №0133 купівлі транспортного засобу від 18 липня 2018 на 7 арк.

-Попередній договір №0135 купівлі транспортного засобу від 21 липня 2018 на 7 арк.

-Попередній договір №0162 купівлі транспортного засобу від 11 серпня 2018 на 5 арк.

-Попередній договір №0167 купівлі транспортного засобу від 10 серпня 2018 на 11 арк.

-Попередній договір №0160 купівлі транспортного засобу від 08 серпня 2018 на 9 арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 20.06.2018 на 4 арк.

-Договір оренди №1 від 14.07.2018 на 6 арк.

-Договір оренди від 05.10.2018 на 2 арк.

-Анкета фізичної особи підприємця на 7 арк. Від 29.08.2018

-Догорів від 04.07.2018 на 3 арк.

-Копія банківського розрахунку від 22.08.2018 на 8 арк.

-Попередній договір від 07 вересня 2018 на 1 арк.

-Договір надання послуг від 07.09.2018на 2 арк.

-Попередній договір №0131 купівлі транспортного засобу від 27.09.2018 на 8 арк.

-Попередній договір №0138 купівлі транспортного засобу від 13.09.2018 2018 на 8 арк.

-Попередній договір №0135 купівлі транспортного засобу від 06.09.2018 на 8 акр.

-Попередній договір №0136 купівлі транспортного засобу від 08.09.2018 на 4 акр.

-Попередній договір №0128/28225 купівлі транспортного засобу від 24.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0136 купівлі транспортного засобу від 01.10.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0131 купівлі транспортного засобу від 02.10.2018 на 4 акр.

-Попередній договір №0130 купівлі транспортного засобу від 02.10.2018 на 4 акр.

-Попередній договір №0135/1187 купівлі транспортного засобу від 03.10.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0133 купівлі транспортного засобу від 28.09.2018 на 7 акр.

-Попередній договір №0135 купівлі транспортного засобу від 06.09.2018 на 8 акр.

-Інструкція спілкування з клієнтами на 3 арк.

-Попередній договір №0136 купівлі транспортного засобу від 04.10.2018 на 6 акр.

-Статут ТОВ «Дніро Авто-плаза» від 16.04.2018 на 19 арк.

-Попередній договір №0138 купівлі транспортного засобу від 05.10.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0137 купівлі транспортного засобу від 08.10.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0139 купівлі транспортного засобу від 05.10.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0138 купівлі транспортного засобу від 05.10.2018 на 4 акр.

-Попередній договір №0133 купівлі транспортного засобу від 02.08.2018 на 4 акр.

-Попередній договір №0134 купівлі транспортного засобу від 17.08.2018 на 8 акр.

-Попередній договір №0126 купівлі транспортного засобу від 11.08.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0177 купівлі транспортного засобу від 22.08.2018 на 10 акр.

-Попередній договір №0169/17342871 купівлі транспортного засобу від 21.08.2018 на 7 акр.

-Попередній договір №0170 купівлі транспортного засобу від 22.08.2018 на 4 акр.

-Попередній договір №0165 купівлі транспортного засобу від 21.08.2018 на 10 акр.

-Попередній договір №0128 купівлі транспортного засобу від 23.08.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0130/2383 купівлі транспортного засобу від 28.08.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0128/23145 купівлі транспортного засобу від 28.08.2018 на 7 акр.

-Попередній договір №0133 купівлі транспортного засобу від 17.08.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0112/3352 купівлі транспортного засобу від 21.08.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0131/21 купівлі транспортного засобу від 16.08.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0116 купівлі транспортного засобу від 13.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0136 купівлі транспортного засобу від 20.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0125/17644651 купівлі транспортного засобу від 15.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0127 купівлі транспортного засобу від 13.09.2018 на 7 акр.

-Попередній договір №0125 купівлі транспортного засобу від 12.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0118 купівлі транспортного засобу від 10.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0135/17553848 купівлі транспортного засобу від 08.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0116 купівлі транспортного засобу від 06.09.2018 на 7 акр.

-Попередній договір №0115 купівлі транспортного засобу від 06.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0132 купівлі транспортного засобу від 22.09.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0114/3464 купівлі транспортного засобу від 03.09.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0125 купівлі транспортного засобу від 18.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0130/32352 купівлі транспортного засобу від 25.09.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0180 купівлі транспортного засобу від 05.09.2018 на 11 акр.

-Попередній договір №0128 купівлі транспортного засобу від 14.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0131 купівлі транспортного засобу від 25.09.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0176 купівлі транспортного засобу від 23.08.2018 на 9 акр.

-Попередній договір №0179 купівлі транспортного засобу від 07.09.2018 на 9 акр.

-Попередній договір №0105 купівлі транспортного засобу від 24.09.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0104 купівлі транспортного засобу від 24.09.2018 на 6 арк.

-Попередній договір №0102 купівлі транспортного засобу від 21.09.2018 на 7 акр.

-Попередній договір №0101 купівлі транспортного засобу від 20.09.2018 на 8 акр.

-Попередній договір №0100 купівлі транспортного засобу від 18.09.2018 на 6 акр.

-Попередній договір №0198 купівлі транспортного засобу від 17.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0179 купівлі транспортного засобу від 17.09.2018 на 13 акр.

-Попередній договір №0196 купівлі транспортного засобу від 17.09.2018 на 5 акр.

-Попередній договір №0178 купівлі транспортного засобу від 21.09.2018 на 10 акр.

-Попередній договір №0182 купівлі транспортного засобу від 10.09.2018 на 11 акр.

-Попередній договір №0166 купівлі транспортного засобу від 14.09.2018 на 11 акр.

-Попередній договір №0173/17770058 купівлі транспортного засобу від 25.09.2018 на 11 акр.

-Попередній договір №0172 купівлі транспортного засобу від 24.09.2018 на 11 акр.

-Попередній договір №0175/17833615 купівлі транспортного засобу від 01.10.2018 на 10 акр.

-Попередній договір №0189 купівлі транспортного засобу від 20.09.2018 на 12 акр.

-Попередній договір №0174 купівлі транспортного засобу від 26.09.2018 на 9 акр.

-Повістка про виклик від 19.09.2018.

-Договір найма житлового приміщення на 2 арк.

-Договір оренди житлового приміщення від 16.01.2018 на 3 арк.

-Договір оренди нерухомого майна від 15.06.2018 на 1 арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 15.06.2018 на 6 арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2018 на 7 арк.

-Договір оренди житлового приміщення 16.01.2018 на 3 арк.

-Заяви на 28 арк.

-Накладні з «Нової Пошти» на 4 шт.

-Паспорт Громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.

-Закордонний паспорт Громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2

-Трудова книжка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3.

-ІНП ОСОБА_5 НОМЕР_1.

-Банківські карти Приват Банку (НОМЕР_2, НОМЕР_3,НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9,НОМЕР_10)

-Банківська Карта Альфа Банку НОМЕР_11.

-Банківські карти мобільних операторів : «ВФ Україна» у кількості 22 шт., «Київстар» у кількості 5 «ЛАЙФ» у кількості 1 ш.

-Блокноти з записами у кількості 5 шт.

-Ноутбуки марок ( Samsung NP300E5V чорного кольору, Lenovo 80QQ чорного кольору, Asus RTL8723BE, Asus 8265NGW золотистого кольору, HP CND5074P78) кількості 5 шт.

Під час проведення досудового розслідування виявлене та вилучене під час огляду майно, а саме: грошові кошти іноземної валюти номіналом 10 доларів США у кількості 2шт: (GL20246067A,JB26404713C)