Ухвала суду № 77146018, 24.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35601/18

Провадження № 1-кс/761/24156/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100100008447 від 07.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБіБанк».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 09.10.2007 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_3 укладено Кредитний договір № 370\07 ф відповідно до якого позичальнику було надано кредит у сумі 1000 000 доларів США з цільовим призначенням на проведення розрахунків по договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1.

З метою забезпечення виконання зобов'язань між банком та ОСОБА_3 укладено: Іпотечний договір від 09.10.2007 року, посвідчений приватни нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстрований в реєстрі № 5000, предметом якого є нерухоме майно - квартира АДРЕСА_1, заг. пл.. 407 кв.м. та договір застави автомобіля від 09.10.2007 року, предметом якого є авто марки Ferrari Modena FI, 2003 р.в., сірого кольору днз НОМЕР_1

Крім того, в якості забезпечення своєчасного і повного виконання обовязківпо кредитному договору банком прийнято поруку ОСОБА_5 згідно договору поруки від 09 жовтня 2007 року.

Боржник від виконання взятих на себе зобов'язань ухиляється - за час дії договору здійснюються лише часткові виплати за окремими обов'язковими платежами, визначеними кредитним договором, а згодом взагалі перестав обслуговувати кредит та здійснювати обов'язкові й передбачені Кредитним договором платежі.

14 жовтня 2010 року Приморський районний суд м. Одеса ухвалив заочне рішення по справі № 2-5991\10 про стягнення солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 від 09.10.2007 року в сумі 9 044 965, 48 гривень.

Оскільки боржником рішення суду в добровільному порядку не виконувалось, ПАТ «ВіЕйБі Банк» звернувся до відділу примусового виконання рішень УДВС ГУЮ в Одеській області.

В результаті вжитих заходів державним виконавцем заходів щодо розшуку заставного майна було виявлено, що заставний автомобіль марки Ferrari Modena FI, 2003 р.в., сірого кольору днз НОМЕР_2 було знято з обліку 31.07.2008 року .

01.12.2011 року банк звернувся до УДАІ ГУМВС України в Одеській області із запитом стосовно зняття обліку вищевказаного автомобіля. 20.01.2012 року банком отримано лист МРЕВ ДАІ ГУМВС України в Одеській області, яким вищевказана інформація підтверджена.

19.03.2018 року Банк банком отримано ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 14.02.2018 року про відкриття провадження у справі за позовом ОСОБА_3, ОСОБА_7 до Банку про визнання кредитного договору недійсним та ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову. Крім того, 26.03.2018 року Банком отримано ухвалу Суворівського районного суду м. Одеси про відкриття провадження у справі № 523\2315\18 за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «ВіЕйБі Банк», ОСОБА_5 про визнання недійсним іпотечного договору. В позовній заяві боржник вказує, що кредитний договір він не підписував, згоди на укладення правочину не надавав. Кредитні кошти отримував ОСОБА_5, який і вирішував всі необхідні для отримання кредиту питання з банківськими працівниками.

З метою надання оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи на предмет дослідження приналежності підписів ОСОБА_3 на кредитному договорі № 370\07ф від 09 жовтня 2007 року, Іпотечному договорі від 10.10.2007 року, договорі застави від 09 жовтня 2007 року, анкеті-заявці заповненій ОСОБА_3, а також встановлені цільового використання отриманих ним коштів, вивченні обгрунтувань членів кредитного комітету ПАТ «ВіЕйБі Банк» щодо видачі кредиту ОСОБА_3, виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «ВіЕйБі Банк» ( код за ЄДРПОУ 19017842), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, а саме: оригінал Кредитного договору № 370\07ф від 09 жовтня 2007 року, додатки до Кредитного договору № 370\07ф від 09 жовтня 2007 року, Іпотечний договір від 09.10.2007 року посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 5000, додатки до Іпотечного договору від 09.10.2007 року, договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_4 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 09.10.2007 року за реєстровим № 4997, довідка про доходи ОСОБА_3, анкета-заява від імені ОСОБА_3, Договір застави від 09 жовтня 2007 року, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого РЕВ 1-го МРЕВ УДАІ МВС України в Одеській області та зареєстрованого 30.08.2007 року, Акти перевірки заставного майна, Договір поруки від 09 жовтня 2007 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3, протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВіЕйБі Банк» щодо надання кредиту ОСОБА_3, копії паспортів та ідентифікаційних кодів членів кредитного комітету ПАТ «ВіЕйБі Банк», виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 09.10.2007 по 30.04.2018 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 09.10.2007 по 30.04.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 09.10.2007 по 30.04.2018 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 09.10.2007 по 30.04.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.10.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВіЕйБі Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя