Ухвала суду № 77144917, 26.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12760/18

Провадження № 1-кс/520/4382/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.205, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації; складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей вчиненому у складі злочинної організації; зловживання службовим становищем службовими особами Державної митної служби України, вчиненому у складі злочинної організації; фіктивного підприємництва та шахрайського заволодіння грошовими коштами ЗАТ «Рур ОСОБА_3А.» та ТОВ «ОСОБА_4 Сервіс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що, приблизно у 2011 році, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_5, маючи умисел на незаконну реалізацію на території України імпортованих нафтопродуктів без сплати до державного бюджету установлених податків, зборів та обов’язкових платежів, усвідомлюючи, що такий вид господарської діяльності являється протиправним, створив та очолив стійке злочинне об’єднання - злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Маючи достатні пізнання у галузі митного регулювання, ОСОБА_5 вирішив використати як основу діяльності створеної ним злочинної організації- переміщення митною територією України нафтопродуктів у митному режимі «транзит». Така схема була обрана ОСОБА_5, оскільки згідно ст. 90 Митного кодексу України, транзит - це митний режим, відповідно до якого товари переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Виходячи із цього, суть діяльності злочинного об’єднання полягала в організації на території держави та забезпеченні чіткого функціонування схеми ввозу на митну територію України та реалізації у різних її регіонах не розмитнених нафтопродуктів без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформленні фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, у процесі скоєння злочинів, мала діяти ціла низка підконтрольних злочинній організації суб’єктів господарської діяльності, як вітчизняних, так і підприємств - нерезидентів, з використанням яких на територію України мали ввозитись нафтопродукти в митному режимі «прохідний транзит» та в подальшому, на підставі підроблених документів, нібито вивозитись за межі митної території України на адресу підконтрольних іноземних компаній (підприємств – нерезидентів).

При цьому, за замислом ОСОБА_5, осередки злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених (придбаних) його злочинним угрупуванням компаній-нерезидентів та вітчизняних фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізації від імені підконтрольних фіктивних підприємств- резидентів вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформленні при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України. Для цього у складі злочинної організації мали бути сформовані окремі структурні підрозділи, які повинні були охоплювати певні напрямки її діяльності, а саме: «напрямок фіктивів», «напрямок нафтопродуктів», «митний напрямок», напрямок «перевізники» та інші.

Мета злочинної організації полягала в отриманні прибутків у вигляді сум несплачених до державного бюджету грошових кошів, які мали б бути сплачені в якості податків, обов’язкових зборів та платежів у випадку випуску імпортованих нафтопродуктів у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, структурним підрозділом злочинної організації під назвою «фіктиви» було створено та придбано ряд підприємств, як вітчизняних, а саме: ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код ЄДРПОУ 38651089), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ 37974858), ТОВ «Бізнес-бенфіт» (код ЄДРПОУ 38022078), ТОВ «ОСОБА_6 сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 24587263), а також інших невстановлених суб’єктів підприємницької діяльності, так і підприємств - нерезидентів, в тому числі: «PROSPERETI DEVELOPMENT S.A.» (ОСОБА_7), «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (ОСОБА_7), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та інших невстановлених, які були задіяні у злочинній схемі.

У період з вересня 2011 року до червня 2013 року ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053) використовувалось членами злочинної організації як підприємства, які виступали орендарями нафтобаз у різних регіонах країни, утримувачами митних складів та отримувачами і відправниками нафтопродуктів. При цьому, з використанням зазначених підприємств здійснювалось транспортування територією України, розміщення на митних складах, фіктивне відправлення на адресу власника та фактичне відвантаження підприємствам реального сектору економіки нафтопродуктів від імені ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821). В результаті зазначених дій заподіяно велику матеріальну шкоду державі, яка більш, ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння злочину. Відповідно до висновку судово- економічної експертизи №90Е від 16.06.2017, суми податків, зборів (обов’язкових платежів), які повинні бути сплачені до державного бюджету України, при умові відсутності господарських операцій з реекспорту товарів, за період з 07.12.2012 по 28.02.2014, по 51-й митній декларації типу ЕК11РР відправником яких є ТОВ «Зовнітрансгаз» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), а отримувачем компанія- нерезидент «ZEVIDON TRADING LIMITED», за період з 07.12.2012 по 28.02.2014, становлять 1 241 030 063,35 грн. (у тому числі податок на додану вартість- 675 803 096,10 грн., акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію України- 547 985 404,10 грн., екологічний податок- 17 241 563,15 грн.).

У той же час ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені співучасники, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій і бажаючи їх настання, продовжуючи створювати всі необхідні умови для їх прикриття, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «ОСОБА_6», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця», ці нафтопродукти були перевезені по території України та розміщені на нафтобазах - підприємств - нафтотрейдерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

Для цього, до складу злочинної організації увійшов окремий структурний підрозділ під умовною назвою «митний напрямок», в який входили, крім інших, співробітники Південної митниці та співробітників митної служби України інших регіонів, які зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч вимогам діючих на той час законодавчих та інших нормативних актів, що регламентували їх діяльність, здійснювали митне оформлення та випуск з території орендованих нафтобаз та за межі митної території України нафтопродуктів, поміщених в режим прохідного транзиту та реекспорту, що в дійсності до ТОВ «Лагуна-Рені» не надходили.

Митне оформлення вантажів (нафти та нафтопродуктів), які переміщувались через митну територію України здійснювалось посадовими особами відділів митних оформлень митних постів митної служби України у всіх регіонах.

Оригінали документів, які складались та надавались під час здійснення ввозу на митну територію України (в режимі транзиту, імпорту, експортну, інших режимах) та вивозу з митної території України вантажів зазначеними підприємствами мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження викривають злочинну діяльність по умисному ухиленню від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 12018160000000245 від 14.03.2018, оригінали документів, які складались та надавались під час здійснення ввозу на митну територію України (в режимі транзиту, імпорту, експортну, інших режимах) та вивозу з митної території України вантажів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ 37974858), ТОВ «Бізнес-бенфіт» (код ЄДРПОУ 38022078), ТОВ «ОСОБА_6 сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 24587263) систематично вилучались за постановами про проведення виїмки та на запити слідчого управління Державної податкової служби у м.Києві та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м.Києві в рамках розслідування кримінальної справи № 50-6270, порушеної за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, відомості про зазначену кримінальну справу 28.11.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110000000074, що підтверджується матеріалами митниці.

Разом з цим встановлено, що згідно фабули кримінального провадження № 32012110000000074, обставини за якими в ньому здійснювалось досудове розслідування жодним чином не стосуються ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ 37974858), ТОВ «Бізнес-бенфіт» (код ЄДРПОУ 38022078), ТОВ «ОСОБА_6 сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 24587263). Крім того, не надано правову оцінку діям засновників, учасників зазначених підприємств та відповідні відомості відносно них до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились, по вилученим оригіналам документів слідчим не призначено судово-економічних експертиз та не прийнято відповідних процесуальних рішень. Натомість встановлено, що вилучені в ході розслідування кримінальної справи № 50-6270, а в подальшому кримінального провадження № 32012110000000074 оригінали документів було зіпсовано в результаті неналежного зберігання та вони стали непридатними, нечитабельними.

Таким чином, є підстави вважати, що систематичне вилучення за постановами про проведення виїмки та запитами слідчого управління Державної податкової служби у м.Києві та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м.Києві оригіналів документів, які складались та надавались під час здійснення ввозу на митну територію України (в режимі транзиту, імпорту, експортну, інших режимах) та вивозу з митної території України вантажів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ 37974858), ТОВ «Бізнес-бенфіт» (код ЄДРПОУ 38022078), ТОВ «ОСОБА_6 сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 24587263) та їх подальше неналежне зберігання, вчинялось умисно з метою унеможливлення у подальшому викриття правоохоронними органами протиправних дій, скоєних членами вище зазначеної злочинної організації.

Разом з цим, встановлено, що на теперішній час по кримінальному провадженню № 32012110000000074 від 28.11.2012 прийнято процесуальне рішення в порядку ч.1 ст.284 КПК України, а матеріали фактично перебувають у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві. Однак, у слідства на теперішній час немає доступу до інформації про рух кримінального провадження та процесуальні рішення, які прийняті в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012110000000074, які наявні в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та немає можливості встановити, кому саме та в який період часу, ким доручалось здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 розділу 1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі-Положення), яке затверджене наказом Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016, реєстр утворений та ведеться відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) з метою забезпечення: реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження; оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі; інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів.

Відповідно до п.4, 5 розділу 1 цього Положення, держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України, який серед інших функцій здійснює виконання функцій адміністратора електронної бази даних (технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, адміністрування та моніторинг використання системи, зберігання та захист даних Реєстру, контроль права доступу тощо).

Відповідно до п.5 розділу 4 Положення, Держатель надає відомості з Реєстру з додержанням вимог КПК України та Закону України «Про захист персональних даних».

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч.1. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що на теперішній час інформація про рух кримінального провадження № 32012110000000074, процесуальні рішення, які прийняті в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012110000000074, які наявні в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, інформація про те, кому саме та в який період часу, ким доручалось здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, кількість зареєстрованих у ньому кримінальних правопорушень та факти, за якими вони зареєстровані, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12018160000000245 від 14.03.2018, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі відомості у вигляді витягів, які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, про прийняті процесуальні рішення та здійснення процесуальних дії у рамках кримінального провадження № 32012110000000074 від 28.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.205 КК України, інформацію про те, кому саме та в який період часу, ким доручалось здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, кількість зареєстрованих у ньому кримінальних правопорушень та факти, за якими вони зареєстровані, з інформацією про дату та час їх внесення до ЄРДР (тобто в повному обсязі відомості про внесення відомостей до ЄРДР, призначення слідчого, прокурора, об’єднання кримінальних провадження, прийняття до провадження, визначення органа досудового розслідування та прокурора, закриття, зупинення, відновлення, всі відомості про правопорушення, їх статус, правопорушників, витяги з ЄРДР як по кримінальному провадженню № 32012110000000074 так і по всім правопорушенням, які в ньому об’єднані), які перебувають у володінні Генеральної прокуратури України за адресою: вул. Різницька, 13/15 м.Київ.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в повному обсязі до відомостей у вигляді витягів, які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, про прийняті процесуальні рішення та здійснення процесуальних дії у рамках кримінального провадження № 32012110000000074 від 28.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.205 КК України, та інформацію про те, кому саме та в який період часу, ким доручалось здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, кількість зареєстрованих у ньому кримінальних правопорушень та факти, за якими вони зареєстровані, з інформацією про дату та час їх внесення до ЄРДР (тобто в повному обсязі відомості про внесення відомостей до ЄРДР, призначення слідчого, прокурора, об’єднання кримінальних провадження, прийняття до провадження, визначення органа досудового розслідування та прокурора, закриття, зупинення, відновлення, всі відомості про правопорушення, їх статус, правопорушників, витяги з ЄРДР як по кримінальному провадженню № 32012110000000074 так і по всім правопорушенням, які в ньому об’єднані), які перебувають у володінні Генеральної прокуратури України за адресою: вул.Різницька, 13/15 м.Київ та можливість вилучити в повному обсязі відомості у вигляді витягів, які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, про прийняті процесуальні рішення та здійснення процесуальних дії у рамках кримінального провадження № 32012110000000074 від 28.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.205 КК України, інформацію про те, кому саме та в який період часу, ким доручалось здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, кількість зареєстрованих у ньому кримінальних правопорушень та факти, за якими вони зареєстровані, з інформацією про дату та час їх внесення до ЄРДР (тобто в повному обсязі відомості про внесення відомостей до ЄРДР, призначення слідчого, прокурора, об’єднання кримінальних провадження, прийняття до провадження, визначення органа досудового розслідування та прокурора, закриття, зупинення, відновлення, всі відомості про правопорушення, їх статус, правопорушників, витяги з ЄРДР як по кримінальному провадженню № 32012110000000074 так і по всім правопорушенням, які в ньому об’єднані), які перебувають у володінні Генеральної прокуратури України за адресою: вул.Різницька, 13/15 м.Київ.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_11, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, ОСОБА_14, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області – за дорученням слідчого

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.