Ухвала суду № 77142296, 11.10.2018, Старобільський районний суд Луганської області

11.10.18

431/154/18

№1-кс/431/1139/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 жовтня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевнікової А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12017130580001251 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 10 жовтня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, ст. слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Встановлено, що 03.07.2017 року між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника - ОСОБА_3 та ТОВ «Інвестсевер» в особі директора ОСОБА_4, за результатами проведення тендеру, було укладено договір будівельного ген підряду № 41 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області на загальну суму 12 590 000,00 грн. Відповідно до Розділу 2 зазначеного договору «Закінчення виконання робіт – 31.12.2017 року». На підставі Додаткової угоди № 3 від 05.03.2018 року було складено новий календарний графік виконання робіт за даним фактом, строк дії договору було пролонговано до 29.07.2018 року.

10.07.2017 року відповідно до п. 4.2 вищезазначеного договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестсевер» управлянням капітального будівництва ЛОДА було перераховано попередню оплату робіт – на придбання будівельних матеріалів, в розмірі 50 %, а саме 6 295 000,00 гривень на строк не більше трьох місяців. По закінченню вказаного терміну невикористана сума повертається Замовнику. Шляхом перевірки платежів за єдиним веб-порталом використання публічних коштів «Є-Дата» було встановлено, що в період часу з 03.07. 2017 по 28.12.2017 року ТОВ «Інвестсевер» управлінню капітального будівництва Луганської ОДА вищезазначену попередню оплату робіт не повертало.

На підставі ухвали слідчого судді Старобільського районного суду від 12.01.2018 року були вилучені оригінали проектно-кошторисної документації, платіжні доручення, інформація щодо підтвердження використання авансу, сплаченого Замовником робіт УКБ ЛОДА та накладні щодо придбаних Підрядником матеріалів. Так, відповідно до звіту ТОВ «Інвестсевер» було встановлено, що сплачений аванс в розмірі 6 296 612, 11 гривень використав на придбання будівельних матеріалів на виконання завдань договору будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року, у ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД», ТОВ «СЄМБІЗ-1», ТОВ «РИНАУН», ТОВ «БК-Вільнос» ТОВ «БВП «Наш Край».

Під час вивчення конкурсної пропозиції, яку ТОВ «Інвестсевер» подавав до тендерного комітету управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації для участі в тендері на закупівлю робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області (UA-2017-03-16-001583-b), було встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестсевер» серед інших документів подали локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 та підсумкову відомість ресурсів до зазначеного кошторису на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області.

Відповідно до акту огляду об’єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області» здійсненого залученим спеціалістом-будівельником ОСОБА_5 було встановлено невідповідність фактично використаних будівельних матеріалів та будівельних матеріалів зазначених в проектно-кошторисній документації, що зафіксовано у відповідній довідці від 29.12.2017.

Так відповідно до п. 34 локального кошторису на будівельні роботи № 6-1-1 та п.41 підсумкової відомості ресурсів до зазначеного кошторису з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області для реконструкції колектору повинна бути використана труба із поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В «КОРСИС» для будівництва безнапірних каналізаційних мереж діаметром 630 мм. довжиною 1090 м. на загальну суму 3 271 013,7 грн. При огляді об’єкту, протягом липня-грудня 2017 року було встановлено, що при реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області фактично використовувалася водопровідна труба із поліетилену марки ПЕ SDR 17 діаметром 400 мм, товщина стінки 23,7 мм, що не відповідає затвердженій проекктно-кошторисній документації з даного приводу.

Окрім того, при огляді об’єкту, протягом липня-грудня 2017 року було встановлено, що при реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області було грубо порушено технологію улаштування оглядових лінійних колодязів, за якою нижній шар повинен формуватися в наступній послідовності:

1. Грунт уплотнений бетонним бойом;

2. Бетон класу Б75;

3. Гідроізоляція на бітумній мастиці;

4. Плита днища КЦД 20 на цементному розчині;

5. Бетон Б15 із затиркою та залізнінням.

При фактичному огляді улаштованих оглядових лінійних колодязів спеціалістом була встановлена відсутність нижнього шару (бетону класу Б75, гідроізоляції на бітумній мастиці, плит днища КЦД 20 на цементному розчині, бетону Б15 із затиркою).

Так, для проведення всебічного, неупередженого та дієвого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів провадження для ознайомлення та вивчення інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301), які були відкриті та діяли на момент укладання договору підряду № 41 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області за даним фактом, а саме:

1)в ПАТ «УКРСОЦБАНК» № 26006011972225, 26106012071434,

2)ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26003053722115;

3)У філії - Луганське обласне АТ «Ощадбанк»: 260583017455770; 26004300745770,

а також по банківським рахункам ТОВ «ТВБ «Наш Край» (код ЄДРПОУ 41252855, юридична адреса: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги 6), відкритим в ПАТ «УКРСОЦБАНК» №№ 26006012124276, 26053012124285 та ПАТ «Альфа-Банк» № 26003023591601, 26008016717301.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст. 62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташований за адресою: вул. Ковпака № 29 м. Київ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301) № 26006011972225, 26106012071434 та ТОВ «ТВБ «Наш Край» (код ЄДРПОУ 41252855, юридична адреса: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги 6) ЗА №№ 26006012124276, 26053012124285 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття рахунку до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Лисичанському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (юридична адреса: м. Лисичанськ, вул.. Шкільна № 4) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

Зобов’язати ПАТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна № 12г виготовити на паперовому носії документ (документи) з інформацією про рух коштів по рахункам ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301) відкритим у Філії – Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» у м. Сєвєродонецьк,№№ 260583017455770; 26004300745770 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття рахунку до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення у філії - Луганське обласне АТ «Ощадбанк», розташованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків № 36, старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301) в Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером №№ 26003053722115, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.11.2017 до часу фактичного зняття інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Сєвєродонецькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський № 18Б) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

Зобов’язати ПАТ «Альфа-Банк», розташоване за адресою: вул. Десятинна 4/6 м. Київ, 01025, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк,пр-т Центральний 21/301) за № 26008016717301 та ТОВ «ТВБ «Наш Край» (код ЄДРПОУ 41252855, юридична адреса: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги 6) №26003023591601, в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття відповідного рахунку до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Сєвєродонецькій філії ПАТ «Альфа-Банк» (юридична адреса: 93406 м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський 16/82) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 11 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6