Постанова № 77138847, 08.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14043/18

Провадження № 1-кс/520/5000/18

УХВАЛА

08.10.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 16.11.2016 року до ЄРДР за № 12016160000000949 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування перевіряються факти вчинення можливих незаконних дій службовими особами ТОВ «Пауер Інжиніринг», пов’язаних із неправомірним використанням підроблених документів при прийнятті участі у тендерних процедурах із закупівлі теплової енергії Державною установою «Одеський слідчий ізолятор» та Державною установою «Ізмаїльський слідчий ізолятор» проведених у 2016-2017 роках.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Пауер Інжиніринг», а саме наказів про призначення на посаду, заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, інформації про нарахування та виплату заробітної плати, наказів про звільнення, особових справ, наказів про звільнення з посади, наказів про відпустки, наказів про відрядження та інших кадрових наказів, а також трудових книжок, відомостей про оплату праці та табелів обліку робочого часу та документів щодо нарахування та виплати їм заробітної плати ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за період з 09.07.2013 по теперішній час; бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ІУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564179) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); розрахунків тарифів з приводу постачання теплової енергії згідно договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501), а також № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ 08564179) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501); розрахунків витрат у розрізі статей (із первинними документами) щодо постачання теплової енергії до договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) та № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ 08564179) та

ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501); статистичної звітності ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за період 2015-2018 років, в якій відображено дані щодо постачання теплової енергії; фінансової звітності ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за період 2015-2018 років; документів щодо укладення ТОВ «Пауер Інжиніринг» цивільно-правових угод із фізичними та юридичними особами з приводу отримання послуг або виконання робіт з обслуговування теплового обладнання товариства, розміщеного ОУВП № 21 та ІУВП № 22, за 2014-2018 та всієї бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо цього; документів, які підтверджують поставлення на «облік» в органи ДФС України та Пенсійного фонду України наступних робітників ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501): ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ШутКонстантин Данилович; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19 ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; документів, щодо оплати праці вищевказаних робітників ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501); документів ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501), що вимагаються чинними Законами України та підзаконними нормативно-правовими актами при проведенні господарської діяльності із вироблення та постачання теплової енергії обслуговування теплових пунктів та теплового обладнання а також щодо охорони праці та природоохоронного законодавства, при проведенні відповідної господарської діяльності в

ОУВП № 21 та ІУВП № 22; актів введення в експлуатацію теплового обладнання та теплових систем (теплових пунктів), встановлених ТОВ «Пауер Інжиніринг» на території ОУВП № 21 та ІУВП № 22; документів (квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, технічної документації, технічних паспортів), які підтверджують факт набуття у власність чи користування теплового обладнання, зазначеного в тендерній документації (пропозиції), поданій ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) для участі у процедурах державних закупівель, за предметом закупівлі – теплова енергія у гарячій воді/парі до ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ 08564179) за період з 01.01.2013 і по час фактичного виконання ухвали; документації щодо встановлених тарифів на теплову енергію ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) згідно Закону України «Про теплопостачання» в розрізі 2015, 2016, 2017, 2018 років, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова буд. 5-А оф. 303 (юридична адреса), у зв’язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просив розглянути клопотання без повідомлення представників товариства, у зв’язку з реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова буд. 5-А оф. 303 (юридична адреса) та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25, т.в.о начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28, т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області

ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Пауер Інжиніринг», а саме наказів про призначення на посаду, заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, інформації про нарахування та виплату заробітної плати, наказів про звільнення, особових справ, наказів про звільнення з посади, наказів про відпустки, наказів про відрядження та інших кадрових наказів, а також трудових книжок, відомостей про оплату праці та табелів обліку робочого часу та документів щодо нарахування та виплати їм заробітної плати ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за період з 09.07.2013 по теперішній час; бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ІУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564179) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); розрахунків тарифів з приводу постачання теплової енергії згідно договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501), а також № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ 08564179) та ТОВ «Пауер Інжиніринг»

(код ЄДРПОУ 38814501); розрахунків витрат у розрізі статей (із первинними документами) щодо постачання теплової енергії до договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) та № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ 08564179) та

ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501); статистичної звітності ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за період 2015-2018 років, в якій відображено дані щодо постачання теплової енергії; фінансової звітності ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за період 2015-2018 років; документів щодо укладення ТОВ «Пауер Інжиніринг»

цивільно-правових угод із фізичними та юридичними особами з приводу отримання послуг або виконання робіт з обслуговування теплового обладнання товариства, розміщеного ОУВП № 21 та ІУВП № 22, за 2014-2018 та всієї бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо цього; документів, які підтверджують поставлення на «облік» в органи ДФС України та Пенсійного фонду України наступних робітників ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501): ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ШутКонстантин Данилович; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; документів, щодо оплати праці вищевказаних робітників ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501); документів ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501), що вимагаються чинними Законами України та підзаконними

нормативно-правовими актами при проведенні господарської діяльності із вироблення та постачання теплової енергії обслуговування теплових пунктів та теплового обладнання а також щодо охорони праці та природоохоронного законодавства, при проведенні відповідної господарської діяльності в

ОУВП № 21 та ІУВП № 22; актів введення в експлуатацію теплового обладнання та теплових систем (теплових пунктів), встановлених ТОВ «Пауер Інжиніринг» на території ОУВП № 21 та ІУВП № 22; документів (квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, технічної документації, технічних паспортів), які підтверджують факт набуття у власність чи користування теплового обладнання, зазначеного в тендерній документації (пропозиції), поданій ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) для участі у процедурах державних закупівель, за предметом закупівлі – теплова енергія у гарячій воді/парі до ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ 08564162) та ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ 08564179) за період з 01.01.2013 і по час фактичного виконання ухвали; документації щодо встановлених тарифів на теплову енергію ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) згідно Закону України «Про теплопостачання» в розрізі 2015, 2016, 2017, 2018 років з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова буд. 5-А оф. 303 (юридична адреса).

Попередити посадових осіб ТОВ «Пауер Інжиніринг», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В інший частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.