Ухвала суду № 77137629, 10.10.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12212/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Голембовського Б.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Голембовський Б.В., за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури № 7 Сітаром Д.В.., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи незаконно заволоділи конфіденційною інформацією ОСОБА_3, а саме його персональними даними (прізвище, ім'я, паспортні дані) та шляхом їх незаконного використання заволоділи грошовими коштами у сумі 3 130, 00 Євро, що належать ОСОБА_4.

Крім цього слід зазначити, що до Подільського УП ГУНПУ м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17.

Згідно із запитом вбачається, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина - прокуратура міста Бад-Кройцнах веде у відношенні громадян України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальну справу № 1024 Js 11728/17 по звинуваченню у вивідуванні даних та комп'ютерному шахрайстві.

Обставини справи:

Потерпілий ОСОБА_2 має рахунок номер ОСОБА_10 в банку Volksbank Rhein-Nahe-Hunsruck і користується онлайн-банкінгом. 30.03.2016 в рамках проведення онлайн-трансакції невстановлені особи, симулюючи неправдиві дані, спонукнули його негайно перерахувати визначену суму грошей. При цьому невстановлені особи вислідили банківські дані потерпілого. В завершенні, використовуючи здобуті таким чином дані, вони виконали переказ грошей в розмірі 7 840,00 євро на рахунок НОМЕР_1 в ощадному банку ОСОБА_11 (ОСОБА_11). Було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_6 (ОСОБА_6), який переслідується в окремій справі. Він заявив, що незнайома жінка, яка представилась йому як ОСОБА_7 (ОСОБА_7, з якою він познайомився в одному закладів ресторанного господарства, попросила його передати гроші її двоюрідним братам в Україні. Після цього жінка нібито перерахувала на його рахунок суму 7 840,00 євро, він їх зняв і частинами передав незнайомим йому особами на Україні. Згідно даних фірми MoneyGram 31.03.2016 в 07:41 ОСОБА_6 переказав на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 02:30 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 2, пред'явивши при цьому паспорт з серією та номером НОМЕР_2. Згідно даних Western Union 31.03.2016 о 09:27 ОСОБА_6 переказав гроші на суму 1 500 євро, а о 10:12 на суму 1 630 євро на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3. який отримав гроші 31.03.2016 о 11:43, а також 12:07 у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 2, пред'явивши свій паспорт для виїзду за кордон.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 від 24.05.2018, що проведений на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №1024 Js 11728/17, останній повідомив, що йому невідомі фізичні особи ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_4. Крім того, ОСОБА_3 зазначив, що 01.04.2016 року о 02 год. 30 хв. за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 - не перебував, грошові кошти через операційну касу ПрАТ «Українська фінансова група» у сумі 3130 Євро не отримував, свій паспорт та свої паспортні дані нікому не надавав.

Вказані твердження також підтверджуються показаннями ОСОБА_3 отриманих під час проведення його допиту в якості потерпілого від 29.08.2018.

Відповідно до інформаційної довідки міжнародної платіжної системи MoneyGram від 11.09.2017 р., фізична особа ОСОБА_6, перебуваючи на території Федеративної Республіки Німеччина, 31 березня 2016 року о 7 год. 41 хв. здійснив за допомогою вищевказаної платіжної системи грошовий переказ у сумі 3130 Євро на територію України (унікальний обліковий номер переказу - 74126618). За даними інформаційної довідки - отримувачем вказаного грошового переказу значиться фізична особа - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. При цьому, сам грошовий переказ у сумі 3130 Євро було отримано вищевказаною фізичною особою 01 квітня 2016 року о 02 год. 30 хв. через операційну касу агента - ПрАТ «Українська фінансова група», що знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2, шляхом надання паспорту за номером НОМЕР_2.

Згідно з інформацією «Про порядок (умови) здійснення переказу коштів в ПрАТ «УФГ», що розміщений за офіційному сайті ПрАТ «УФГ» за посиланням - http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&auf;name=AStatic&as.;file=index&ad&;sid=249

«2. Послуги з виплати переказу ПрАТ «УФГ» надає лише в готівковій формі за безпосереднім зверненням клієнта - отримувача на підставі документу на переказ, оформленому на паперовому носії (заяви про видачу готівки) з урахуванням наступного:

2.2. Виплата переказу здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ - документу на отримання переказу, що є видатковим документом, роздрукованого типографським способом або комп'ютерною технікою з програмного забезпечення, що містить визначені відправником дані належності переказу, надані отримувачем одночасно із унікальним обліковим номером переказу. У разі відсутності необхідної інформації щодо відправника/отримувача переказу касовий працівник структурної одиниці відмовляє у проведенні виплати такого переказу.

2.3. Разом із підписаним документом на отримання переказу клієнт-отримувач надає документ, що ідентифікує його особу (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, із врахуванням вимог законодавства щодо здійснення видаткових операцій).

2.5. До видачі коштів переказу касовий працівник перевіряє повноту та правильність заповнення реквізитів в документі для виплати переказу, підписує та ставить особистий штамп (штамп структурної одиниці) на примірниках документу для отримання переказу, підписаних клієнтом-отримувачем. Після цього касовий працівник видає клієнту-отримувачу (разом із коштами переказу) другий екземпляр документу на отримання переказу, а перший залишає в документах дня.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934) - далі - ПрАТ «УФГ», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, а саме до:

- оригіналу паперової заяви на видачу готівки датованої 01.04.2016 р., що може містити підпис особи, яка отримала грошовий переказ за унікальним обліковим номером - 74126618, підпис касового працівника та штамп ПрАТ «УФГ»;

- документів, що посвідчують особу ОСОБА_3 (копії паспорту громадянина України ОСОБА_3 - серії НОМЕР_2)

- оригіналів інших документів, що посвідчують фінансову операцію з переказу коштів міжнародною платіжною системою MoneyGram у сумі 3130 Євро, за унікальним обліковим номером - 74126618, що була проведена з 31.03.2016 р. по 01.04.2016 р.

Згідно ст. 99 КПК України оригінали документів, підтверджуючі виплату ОСОБА_3 операційною касою ПрАТ «УФГ» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 грошового переказу у сумі 3130 Євро, мають значення документів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення рядку слідчих та процесуальних дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12018100070003129, зокрема проведення ряду судових експертиз - почеркознавчої експертизи, технічної експертизи оригіналів документів, встановлення можливого факту незаконного збирання, використання персональних даних ОСОБА_3 та можливої підробки офіційних документів.

Згідно ст. 91 КПК України, документи, підтверджуючі виплату ОСОБА_3 операційною касою ПрАТ «УФГ» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 грошового переказу у сумі 3130 Євро мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про особу, яка отримала грошові кошти у виді грошового переказу, що були перераховані через міжнародну платіжну систему MoneyGram та отримані через агента - ПрАТ «УФГ».

Крім того, вищевказані документи можуть містити зразок підпису особи, яка отримала грошовий переказ у сумі 3130 Євро, що був перерахований через міжнародну платіжну систему MoneyGram та отриманий через операційну касу агента - ПрАТ «УФГ», тобто містити відомості, які безпосередньо та першочергово підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12018100070003129.

Згідно ст. 99 КПК України оригінали документів, підтверджуючі виплату ОСОБА_3 операційною касою ПрАТ «УФГ» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 грошового переказу у сумі 3130 Євро, мають значення документів у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Варто відзначити, що, оригінали документів, підтверджуючі виплату ОСОБА_3 операційною касою ПрАТ «УФГ» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 грошового переказу у сумі 3130 Євро, можуть містити відомості, що підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці зокрема: конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та такі документи можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можу бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Отримавши оригінали документів, підтверджуючі виплату ОСОБА_3 операційною касою ПрАТ «УФГ» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 грошового переказу у сумі 3130 Євро, мають значення документів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення рядку слідчих та процесуальних дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12018100070003129, зокрема проведення ряду судових експертиз - почеркознавчої експертизи, технічної експертизи оригіналів документів, встановлення можливого факту незаконного збирання, використання персональних даних ОСОБА_3 та можливої підробки офіційних документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070003129 від 11.08.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що оригінали документів, підтверджуючі виплату ОСОБА_3 операційною касою ПрАТ «УФГ» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 грошового переказу у сумі 3130 Євро які знаходяться у ПрАТ «УФГ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Голембовського Б.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві Гусаку Олексію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП, а саме до:

- оригіналу паперової заяви на видачу готівки датованої 01.04.2016 р., що може містити підпис особи, яка отримала грошовий переказ за унікальним обліковим номером - 74126618, підпис касового працівника та штамп ПрАТ «УФГ»;

- документів, що посвідчують особу ОСОБА_3 (копії паспорту громадянина України ОСОБА_3 - серії НОМЕР_2)

- оригіналів інших документів, що посвідчують фінансову операцію з переказу коштів міжнародною платіжною системою MoneyGram у сумі 3130 Євро, за унікальним обліковим номером - 74126618, що була проведена з 31.03.2016 р. по 01.04.2016 р.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко