Вирок № 77135367, 26.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/21090/17

провадження №: 1-кс/752/8375/18

У Х В А Л А

26.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю. за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Камінського Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М., у кримінальному провадженні №12016100080011251, відомості щодо якого внесені 10.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100080011251, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що у невстановлені слідством час та місці посадові особи Спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство «КМТ» (Україна, м. Вінниця, код ідентифікаційний код: 23104877) та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_3 вступили між собою у попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння грошовими коштами компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited), Республіка Кіпр, м. Лімассол, надалі - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи створили передумови для укладення договору позики, та 28.04.2011 уклали договір позики № 6 між Спільним українсько-російським підприємством ПАТ «КМТ» та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, згідно якого компанія Велгевос Ентерпрайзес Лімітед зобов'язалась надати Спільному українсько-російському підприємству приватне акціонерне товариство «КМТ» позику в сумі 3000000,00 (три мільйони) доларів США.

В подальшому, 30.07.2012 між Спільним українсько-російським підприємством приватне акціонерне товариство «КМТ» та компанією Велгевос Ентерпрайзес Лімітед була укладена додаткова угода до договору позики № 6 від 28.04.2011, згідно якої сторони дійшли згоди викласти термін «День повного погашення позики» статті 1 договору позики у наступній редакції: «День повного погашення позики» означає день повернення всієї суми позики та несплачених відсотків. Можливе повернення частками. У будь-якому випадку строк повного погашення позики - не пізніше 31 грудня 2015.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 правонаступником Спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство «КМТ» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «КМТ» (ідентифікаційний код: 23104877, місцезнаходження: АДРЕСА_1 (надалі - ТОВ «Компанія «КМТ»).

В подальшому, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, запевнив представників Велгевос Ентерпрайзес Лімітед в тому, що до 01.06.2016 позикодавцю будуть повернуті всі кошти, які були отримані в якості позики, та відсотками за користування позикою, а у випадку відсутності можливості повернення коштів, компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед буде передане нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельна ділянка площею 0,447 га, кадастровий номер НОМЕР_1, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, та об'єкт нежитлової нерухомості загальною площею 1463,9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Незважаючи на викладене, посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ» по теперішній час не виконали свої зобов'язання, постійно ухиляються від виконання свої зобов'язань та з метою недопущення стягнення заборгованості у судовому порядку здійснили фіктивне обтяження активів ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельної ділянки площею 0,447 га, кадастровий номер НОМЕР_1, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та об'єкта нежитлової нерухомості загальною площею 1463,9 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шляхом передання 16.06.2016 цього майна в іпотеку ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні діяння, посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ» 26.08.2016 уклали фіктивний договір купівлі-продажу щодо відчуження вказаних вище об'єктів нерухомості комерційним структурам, підконтрольним ОСОБА_5, зокрема ТОВ «ВН-Центр» (ідентифікаційний код: 40518211).

Враховуючи вищевикладене, у органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що відносно компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Республіка Кіпр, м. Лімассол) вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи низки документів - так званих «понятійних розписок» на предмет того, хто виконав підписи на цих документах від імені ОСОБА_3 Такі підписи на цих «понятійних розписках» були виконані у різні періоди часу протягом 2011-2016 років.

Враховуючи викладене і приймаючи те, що інформація, яка міститься у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належить до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме до: оригіналів документів за період 2011-2016рр., зокрема, але не виключно: установчі договори та статути ТОВ «Компанія «КМТ» (ідентифікаційний код: 23104877); протоколи чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, протоколи чергових та позачергових загальних зборів учасників ТОВ; договори купівлі-продажу акцій, часток; реєстраційні карточки, інші реєстраційні документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Компанія «КМТ», чернетки, записки та будь-які інші документи, з можливістю їх вилучення.

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з'явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність належних підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), оскільки слідчим не доведено та не надано належних доказів існування обґрунтованої підозри ОСОБА_3 та його причетності до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також не доведено наявної потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи останнього.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Камінського Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М., у кримінальному провадженні №12016100080011251, відомості щодо якого внесені 10.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя Мазур Ю.Ю.