Ухвала суду № 77133176, 10.10.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18588/18

УХВАЛА

10 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області надійшла заява від представника ОСОБА_4 про те, що 16.02.2018 року ОСОБА_5, без наявних правових підстав, заволодів нерухомим майном за адресою: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 2, яке належало на праві власності ОСОБА_4, чим завдав останній майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2007 між ОСОБА_4 та ПАТ «БрокбізнесБанк» укладено кредитний договір №03кл-07. Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між тими самими сторонами укладено іпотечний договір №03Кл-07/і за умовами якого ОСОБА_4 передала в іпотеку банку нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення кафе «Кулішна», загальною площею 524,4 кв.м. зі всіма невід’ємними його приналежностями, яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Д. Галицького, 2.

19.11.2017 ОСОБА_4 отримала лист від Уповноважених особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 від 16.11.2017 №2365, який одночасно підписаний ОСОБА_7 кредитором ОСОБА_5 (далі – ОСОБА_7 кредитор), яким до її відома доведено інформацію про відступлення Банком шляхом продажу Новому кредитору права вимоги до неї за наступними договорами:

- кредитний договір №03-Кл-07 від 18.01.2017, що укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та громадянкою України ОСОБА_4 та додаткові угоди і додатки до нього, що є його невід’ємною частиною, за наявності таких;

- іпотечний договір №03-Кл-07/і, що кладений між АТ «Брокбізнесбанк» та фізичною особою резидентом України ОСОБА_4, який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 18.01.2007 за реєстровим номером №147, та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід’ємною частиною, за наявності таких;

- договір поруки №03-Кл-07/п від 18.01.2007, що укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та фізичною особою резидентом України ОСОБА_4 та фізичною особою резидентом України ОСОБА_9, та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід'ємною частиною, за наявності таких;

- договір поруки №03/Кл-07/п1 від 24.10.2010, що укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та фізичною особою резидентом України ОСОБА_4А та фізичною особою резидентом України ОСОБА_10 та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід'ємною частиною, за наявності таких;

Даним листом зазначено, що з 15 листопада 2017 року кредитором ОСОБА_4 ОСОБА_5. При чому ні паспортних, ні ідентифікуючих даних особи Нового кредитора у вказаному листі не вказано, лише зазначено адреса для листування. Таким чином навіть місцезнаходження (реєстрації) Нового кредитора Позивачу невідоме.

20.11.2017 Позивач отримала від ОСОБА_5 вимогу про усунення порушення основного зобов’язання та іпотечного договору.

Так у вказаній вимозі ОСОБА_5 не наведено жодного факту порушення виконання ОСОБА_4 умов Іпотечного договору.

Щодо порушення виконання основного зобов’язання (кредитного договору), ОСОБА_5 наводиться та обставина, що станом на 15.11.2017 року заборгованість за кредитним договором становить 502 542, 12 грн., які необхідно переказати на зазначений ОСОБА_5 рахунок у 30-денний договір.

Як з'ясовано з долучених до заяви матеріалів, Вимога письмово була відхилена ОСОБА_4 та одночасно оскаржена до суду. Ухвалою Новоград – Волинського міськрайонного суду від 15.02.2018 прийнято до розгляду відкрито провадження у справі № 569/19359/17. Відхиляючи вимогу, ОСОБА_4 посилалась на те, що у Рівненському міському суді перебуває на розгляді справа № 569/16100/16-ц про стягнення заборгованості за кредитним договором, за якою існує спір щодо наявного боргу, сума якого не визнається відповідачем ОСОБА_4

Окрім того, Рівненському міському суді на розгляді перебуває справа № 569/19327/17 за позовом ОСОБА_4 про розірвання кредитного договору. Ухвалою Рівненського міського суду від 21.12.2017 № 569/19327/17 прийнято позовну заяву про розірвання кредитного договору та призначено справу до розгляду, про що достеменно було відомо ОСОБА_5, в адресу якого Рівненським міським судом листом від 21.12.2017 було направлено ухвалу про забезпечення вказаного позову. Вказана ухвала про забезпечення позову скасована за апеляційною скаргою ОСОБА_5 (тобто, достеменно знаючи про наявність в суді справи про розірвання кредитного договору) без участі і відому ОСОБА_4 та її представника. ОСОБА_5 достеменно знаючи, що існує в суді на розгляді перебувають справи щодо боргу та про розірвання кредитного договору, діючи умисно перереєстрував за собою право власності на нежиле приміщення кафе «Кулішна», яке знаходиться по вул. Д. Галицького, 2, як законний власник.

16.02.2018 реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії по переходу права власності на нежиле приміщення кафе «Кулішна», яке знаходиться по вул. Д. Галицького, 2 в м. Рівне від ОСОБА_4 до ОСОБА_5.

Зокрема, 16.02.2018 реєстратором було зареєстровано право власності на нежиле приміщення кафе «Кулішна», яке знаходиться по вул. Д. Галицького, 2 за ОСОБА_5

Цього ж дня право власності на нежиле приміщення кафе «Кулішна», загальною площею 524,4 кв.м., яке знаходиться по вул. Д. Галицького, 2, погашено внаслідок поділу об’єкта нерухомого майна.

В результаті поділу утворилось два об’єкти нерухомого майна:

- нежитлові приміщення 1-го поверху, загальна площа 329,4 кв.м. (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1488121756101, актуальний номер запису про право власності 24894813), дата та час реєстрації за ОСОБА_5 16.02.2018 о 16:33:00 год.;

- нежитлові приміщення, загальна площа 195 кв.м. (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1488117956101, актуальний номер запису про право власності 24895275), дата та час реєстрації за ОСОБА_5 16.02.2018 о 16:17:06 год.

Вказане нерухоме майно знаходиться на земельній ділянці за адресою: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 2 та належить на даний час на праві власності згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №136548954 від 04.09.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_7 Плюс» (код ЄДРПОУ 41971740) зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Данила Галицького, будинок 2 (195 кв.м) та згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №136548773 від 04.09.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_11 ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 41971760) зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Данила Галицького, будинок 2. (329,4 кв.м).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою: Україна, м. Рівне, майдан Просвіти, 2, а саме реєстраційних справ щодо:нерухомого майна за реєстраційним номером об’єкта нерухомості №1488121756101 (нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 329.4 кв.м. за адресою м. Рівне, вулиця Данила Галицького, 2), яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_11 ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 41971760); - нерухомого майна за реєстраційним номером об’єкта нерухомості №1488117956101 (нежитлові приміщення загальною площею 195 кв.м. за адресою м. Рівне, вулиця Данила Галицького, будинок 2), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_7 Плюс» (код ЄДРПОУ 41971740.

Підстави, що речі і документи перебувають в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою: Україна, м. Рівне, майдан Просвіти, 2 відповідно до матеріалів провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: реєстраційні справи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо особи, яка замовила розроблення вказаних документів, що в подальшому було використано для заволодіння чужим майном шахрайським способом.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння чужим майном.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – необхідно для надання їх в якості об’єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою: Україна, м. Рівне, майдан Просвіти, 2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою: Україна, м. Рівне, майдан Просвіти, 2, а саме реєстраційних справ щодо:

- нерухомого майна за реєстраційним номером об’єкта нерухомості №1488121756101 (нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 329.4 кв.м. за адресою м. Рівне, вулиця Данила Галицького, 2), яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_11 ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 41971760);

- нерухомого майна за реєстраційним номером об’єкта нерухомості №1488117956101 (нежитлові приміщення загальною площею 195 кв.м. за адресою м. Рівне, вулиця Данила Галицького, будинок 2), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_7 Плюс» (код ЄДРПОУ 41971740;

- з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська