Ухвала суду № 77132234, 11.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.10.2018 Справа № 554/2534/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/2534/18

Провадження № 1-кс/554/9631/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, в провадженні ОВС СВ УСБУ в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018170690000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.11.2016 комунальним виробничим підприємством «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ТОВ «Абсолют Монтаж», укладено договір №46 про закупівлю робіт у вигляді «Будівництва адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, буд. 3 (попередня назва – вул. ОСОБА_2) в м. Кременчуці. (45000000-7)» (далі - Договір), вартістю 6877,5 тис. грн., строком дії договору до 31.12.2017.

29.12.2017 до договору №46 про закупівлю робіт між КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ТОВ «Абсолют Монтаж», укладено додаткову угоду №4, згідно якої строк дії Договору продовжено до 31.12.2019.

Крім того, 22.08.2017 між КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ТОВ «Абсолют Монтаж» укладено договір №22 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об’єкту «Будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, буд. 3 (попередня назва – вул. ОСОБА_2) в м. Кременчуці. (45000000-7)» (коригування), вартістю 3 049 221 грн., строком дії до 31.12.2018.

У подальшому, на виконання умов вказаних договорів ТОВ «Абсолют Монтаж» протягом 2016-2018 років здійснено роботи з будівництва об’єкту адміністративної будівлі (м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3), які директором вказаного підприємства ОСОБА_3, за результатами їх виконання, були включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а начальником КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» ОСОБА_4 та виконуючим обов’язки начальника КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» ОСОБА_5 прийняті та оплачені.

Згідно проектно-кошторисної документації, розробленої на виконання договору №46 від 14.11.2016 та договору №22 від 22.08.2017 про проведення робіт з будівництва об’єкту адміністративної будівлі (м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3), було заплановано нове будівництво триповерхової адміністративної будівлі з підвальним поверхом.

Разом з цим, у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САВ №362922, зареєстроване в КП «Кременчуцьке міське бюро технічної інвентаризації» та технічної документації на об’єкт незавершеного будівництва, станом на листопад 2016 року, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, вже існувала адміністративна будівля (незавершене будівництво), позначена як «літ. «Ш».

Таким чином, у слідства є достатні підстави стверджувати, що невстановлені службові особи КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ТОВ «Абсолют Монтаж», діючи умисно, внесли до вище вказаних проектно-кошторисної документації та актів приймання виконаних робіт за договорами №46 від 14.11.2016 та №22 від 22.08.2017, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості робіт, виконаних при будівництві протягом 2016 - 2018 років адміністративної будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3.

У відповідності до повідомлення відділу контррозвідувального захисту економіки УСБУ в Полтавській області №66/8/25-1883 від 15.03.2018, зведення адміністративної будівлі (незавершене будівництво), позначеної як «літ. «Ш», здійснювалось у 2008 році ТОВ «Талєкріс» (ЄДРПОУ №30343410).

Зазначене також підтверджується повідомленням ТОВ «Талєкріс» (ЄДРПОУ №30343410) №83 від 13.04.2018, згідно якого товариством дійсно протягом 2006-2008 років здійснювалось будівництво за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3.

У той же час, директор ТОВ «Талєкріс» ОСОБА_6 повідомив, що у товариства відсутня точна інформація про замовника вказаних будівельних робіт, про хід їх виконання, оскільки з плином часу первинні бухгалтерські документи були знищені.

Проведеними тимчасовими доступами до речей та документів у КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» документів щодо будівництва протягом 2006-2008 років об’єктів за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, не виявлено.

Отже, на даний час слідству необхідно отримати відомості про замовника робіт на будівництво вказаної адміністративної будівлі у 2006-2008 роках, що можливо шляхом розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ «Талєкріс».

У відповідності до повідомлення відділу контррозвідувального захисту економіки УСБУ в Полтавській області №66/8/25-2837 від 24.04.2018, ТОВ «Талєкріс» протягом 2006-2008 років використовувало наступні рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк»: №26008055232002, №26047055236467, №26050055237936.

Крім того, на даний час слідством встановлюються обставини здійснення ТОВ «Абсолют Монтаж» розрахунків, пов’язаних з проведення тендеру по закупівлі робіт з «Будівництва адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, буд. 3 (попередня назва – вул. ОСОБА_2) в м. Кременчуці. (45000000-7)», отримання коштів за виконані роботи, розрахунків з контрагентами за придбані матеріальні ресурси, які були використані при будівництві, інших розрахунків, пов’язаних з виконанням умов договору №46 від 14.11.2016 та договору №22 від 22.08.2017.

Для перевірки вказаних обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Абсолют Монтаж», що можливо зробити виключно на підставі рішення суду, оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю у вигляді банківської таємниці.

У відповідності до реквізитів ТОВ «Абсолют Монтаж», зазначених у договорі №46 від 14.11.2016 та договорів №22 від 22.08.2017, вказане підприємство використовувало розрахунковий рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» №26001054608816.

Юридичною особою, у володінні якої перебувають відомості щодо яких планується здійснити тимчасовий доступ по рахункам ТОВ «Абсолют Монтаж» та ТОВ «Талєкріс» є Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», яке знаходиться за адресою: (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

У відповідності до відомостей, розміщених на сайті державних публічних закупівель «Держзакупівлі. Онлайн», з адресою: https://www.dzo.com.ua, тендер на проведення робіт, визначених договором №46 оголошено КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» 11.10.2016.

Крім того, у відповідності до умов договору №46 від 14.11.2016 та договору №22 від 22.08.2017, строк їх виконання становить 31.12.2019 та 31.12.2018 відповідно.

Таким чином, слідство вважає обґрунтованим термін, за який необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Абсолют Монтаж», тобто з 11.10.2016 по 05.10.2018.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, зокрема дати, часу, службових осіб, які здійснили розрахунки за роботи, які фактично виконані не були, а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д), за період з 11.10.2016 по 05.10.2018, з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме щодо руху коштів по рахунку №26001054608816 та іншим банківським рахункам, які використовується ТОВ «Абсолют Монтаж» (код ЄДРПОУ 38364349, м. Кременчук, вул. Театральна, буд. 34, кім. 21), із розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції, номерів їх банківських рахунків, виду, суми, дати, підстави та призначення платежу.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д), за період з 01.01.2006 по 31.12.2008, з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме щодо руху коштів по рахункам №26008055232002, №26047055236467, №26050055237936, які використовується ТОВ «Талєкріс» (ЄДРПОУ №30343410, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 13), із розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції, номерів їх банківських рахунків, виду, суми, дати, підстави та призначення платежу

Зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених документів та видати їх органу досудового розслідування

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій