Ухвала суду № 77130971, 08.10.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7489/17

Номер провадження 1-кс/404/3121/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Ярошенко В.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12017120020012060, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф., Ярошенку В.В., або за дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках ПП «Сіті буд плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) за №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати копії наступних документів: виписки по банківським рахункам ПП «Сіті буд плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП «Сіті буд плюс» за №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573 за період з дати відкриття по 04.10.2018 року (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП «Сіті буд плюс» за №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573 за період з дати відкриття по 04.10.2018 року (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «Сіті буд плюс» користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреності ПП «Сіті буд плюс» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Сіті буд плюс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ПП «Сіті буд плюс» в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ПП «Сіті буд плюс»; інформації відносно ПП «Сіті буд плюс», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «Сіті буд плюс» її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Сіті буд плюс»; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Сіті буд плюс»; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Сіті буд плюс»; актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Сіті буд плюс»; кредитних договорів укладених між ПП «Сіті буд плюс» та банківською установою за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Сіті буд плюс» за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Сіті буд плюс», в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12017120020012060 документами мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, юридична адреса: АДРЕСА_1.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківським рахункам ПП «Сіті буд плюс» за № 26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Ярошенко В.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф., Ярошенку В.В., або за дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках ПП «Сіті буд плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) за №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати копії наступних документів: виписки по банківським рахункам ПП «Сіті буд плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП «Сіті буд плюс» за №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573 за період з дати відкриття по 04.10.2018 року (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП «Сіті буд плюс» за №26027052900008, №26020052901758, №26003000829995, №26007060855626, №26058060843126, №26027052900183, №26004052920573 за період з дати відкриття по 04.10.2018 року (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «Сіті буд плюс» користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреності ПП «Сіті буд плюс» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Сіті буд плюс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ПП «Сіті буд плюс» в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ПП «Сіті буд плюс»; інформації відносно ПП «Сіті буд плюс», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «Сіті буд плюс» її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Сіті буд плюс»; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Сіті буд плюс»; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Сіті буд плюс»; актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Сіті буд плюс»; кредитних договорів укладених між ПП «Сіті буд плюс» та банківською установою за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Сіті буд плюс» за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Сіті буд плюс», в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 08.11.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній