YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 77127410, 12.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

12.10.2018

Номер справи

766/22535/17

Номер документу

77127410

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " РУНО - 2012/1"

Справа №766/22535/17

н/п 1-кс/766/14203/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017230000000351 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яке розташовано за адресою: 73026 м. Херсон, проспект Ушакова, 75 та вилучення наступних завірених копій документів:

- податкову та фінансову звітність по ФГ «Руно-2012» (ЄДРПОУ 38541110, Херсонська область, Голопристанський район, с. Краснознам’янка) за 2013, 2014, 2015 роки: податкові декларації єдиного податку третьої групи (юридичної особи), фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва та ін.;

- податкову звітність, яка стосується плати за землю відповідно до договору оренди земельної ділянки загальною площею 499,8928 га, укладений між Голопристанською РДА в особі ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце знаходження фізичної особи АДРЕСА_1), зареєстрований у відділі Держкомзему 20.08.2012 за №652230004001122, кадастровий номер земельної ділянки № 6522383400:04:001:0020, за 2012, 2013, 2014, 2015 роки: податкові декларації з плати за землю щодо орендної плати та щодо земельного податку, інтегровані картки та ін., відносно громадянина ОСОБА_5 як орендаря земельної ділянки або ФГ «Руно-2012» (ЄДРПОУ 38541110, Херсонська область, Голопристанський район, с. Краснознам’янка), засновником якого з 28.01.2013 був ОСОБА_4;

- форми №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку» щодо сум та джерел доходів фізичних осіб – членів ФГ «Руно-2012» з 01.01.1998 по 31.12.2015:

1.Лапко ОСОБА_6 (ІН НОМЕР_2);

ОСОБА_7 (ІН НОМЕР_3);

ОСОБА_8 (ІН НОМЕР_1);

ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_4);

ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_5);

ОСОБА_11 (ІН НОМЕР_6);

ОСОБА_12 (ІН НОМЕР_7);

ОСОБА_13 (ІН НОМЕР_8);

9.Возна ОСОБА_14 (ІН НОМЕР_9);

ОСОБА_15 (ІН НОМЕР_10);

11.Лапко ОСОБА_16 (ІН НОМЕР_11);

ОСОБА_17 (ІН НОМЕР_12);

ОСОБА_18 (ІН НОМЕР_13);

ОСОБА_19 (ІН НОМЕР_14);

ОСОБА_20 (ІН НОМЕР_15);

ОСОБА_21 (ІН НОМЕР_16);

ОСОБА_22 (ІН НОМЕР_17);

ОСОБА_23 (ІН НОМЕР_18);

ОСОБА_24 (ІН НОМЕР_13);

ОСОБА_25 (ІН НОМЕР_19).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017230000000351 від 17.11.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо протиправної безоплатної передачі земель членам ФГ «РУНО-2012», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році Голопристанська районна державна адміністрація в особі голови ОСОБА_26 та громадянина ОСОБА_4 уклали договір оренди земельної ділянки на території Краснознаменської сільської ради Голопристанського району Херсонської області площею 499, 8928 га для ведення фермерського господарства, зареєстрований у відділі Держкомзему 20.08.2012.

20.01.2013 створено фермерське господарство «Руно-2012», куди увійшов ОСОБА_4 як засновник господарства та 19 громадян – членів ФГ.

18.08.2015 наказами Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою» ОСОБА_4 та 19 членам фермерського господарства «Руно-2012» було надано дозволи на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок у розмірі, що не перевищує розміру земельної часки (паю), із земель наданих в оренду ОСОБА_4

26.08.2015 вищевказану земельну ділянку було безоплатно передано частинами ОСОБА_4 та іншим 19 членам фермерського господарства «Руно-2012».

Згідно зі ст. 32 Земельного кодексу України громадянам України – членам фермерського господарства передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Аналогічні приписи кореспондуються ч.2 ст.13 Закону України «Про фермерське господарство», відповідно до яких, членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність із раніше наданих їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Крім того, вимогами ч.6 ст.118 Земельного кодексу України та ч.1 ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, як обов’язкова умова для безоплатного отримання земельної ділянки у власність з метою ведення фермерського господарства, наявність документально підтвердженого досвіду роботи у сільському господарстві або освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі, що є невід’ємною складовою клопотання про передачу земель, зокрема, державної форми власності, та, відповідно, проектної документації щодо відведення земельних ділянок у власність.

Разом з тим, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та документи про надання дозволу на його розробку, вилучені в ГУ Держгеокадастру у Херсонській області, не містять документи на підтвердження досвіду роботи у сільському господарстві або освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі, а право користування на земельну ділянку мав лише ОСОБА_4 як сторона договору оренди.

Таким чином, в діях службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, як, умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, в супереч інтересам служби, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави та призвело до незаконного відчуження земель.

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, неупередженого з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення наявності чи відсутності в діях службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області складу кримінального правопорушення та інших обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яке розташовано за адресою: 73026 м. Херсон, проспект Ушакова, 75 та вилучення наступних завірених копій документів:

- податкову та фінансову звітність по ФГ «Руно-2012» (ЄДРПОУ 38541110, Херсонська область, Голопристанський район, с. Краснознам’янка) за 2013, 2014, 2015 роки : податкові декларації єдиного податку третьої групи (юридичної особи), фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва та ін.;

- податкову звітність, яка стосується плати за землю відповідно до договору оренди земельної ділянки загальною площею 499,8928 га, укладений між Голопристанською РДА в особі ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце знаходження фізичної особи АДРЕСА_1), зареєстрований у відділі Держкомзему 20.08.2012 за №652230004001122, кадастровий номер земельної ділянки № 6522383400:04:001:0020, за 2012, 2013, 2014, 2015 роки: податкові декларації з плати за землю щодо орендної плати та щодо земельного податку, інтегровані картки та ін., відносно громадянина ОСОБА_5 як орендаря земельної ділянки або ФГ «Руно-2012» (ЄДРПОУ 38541110, Херсонська область, Голопристанський район, с. Краснознам’янка), засновником якого з 28.01.2013 був ОСОБА_4;

- форми №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку» щодо сум та джерел доходів фізичних осіб – членів ФГ «Руно-2012» з 01.01.1998 по 31.12.2015:

1.Лапко ОСОБА_6 (ІН НОМЕР_2);

ОСОБА_7 (ІН НОМЕР_3);

ОСОБА_8 (ІН НОМЕР_1);

ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_4);

ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_5);

ОСОБА_11 (ІН НОМЕР_6);

ОСОБА_12 (ІН НОМЕР_7);

ОСОБА_13 (ІН НОМЕР_8);

9.Возна ОСОБА_14 (ІН НОМЕР_9);

ОСОБА_15 (ІН НОМЕР_10);

11.Лапко ОСОБА_16 (ІН НОМЕР_11);

ОСОБА_17 (ІН НОМЕР_12);

ОСОБА_18 (ІН НОМЕР_13);

ОСОБА_19 (ІН НОМЕР_14);

ОСОБА_20 (ІН НОМЕР_15);

ОСОБА_21 (ІН НОМЕР_16);

ОСОБА_22 (ІН НОМЕР_17);

ОСОБА_23 (ІН НОМЕР_18);

ОСОБА_24 (ІН НОМЕР_13);

ОСОБА_25 (ІН НОМЕР_19).

Документи, які будуть отримані під час тимчасового доступу до речей і документів мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані під час судового розгляду вказаного кримінального провадження.

Відомості, що містяться у зазначених документах могли зберегти на собі сліди злочину і можуть бути використані як докази, направленні на встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню згідно ст.91 КПК України), в тому числі й мотиву, мети й остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, розміру завданих злочином матеріальних та моральних збитків, та які у подальшому будуть використані як докази для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю з’ясування чи дійсно ФГ «Руно-2012» вело господарську діяльність у період з часу його реєстрації по час передачі земельних ділянок у власність громадянам – членам зазначеного господарства; можливо використання праці найманих працівників; повнота, своєчасність сплати орендної плати, на якій системі оподаткування перебувало господарство; також інформацію стосовно членів фермерського господарства на предмет ведення ними особисто господарської діяльності як ФОП або найманий працівник чи інша діяльність у сільському господарстві.

До слідчого відділу прокуратури області на запит в порядку ст. 93 КПК України про надання вищевказаної фінансово-податкової звітності 18.07.2018 за вих.№6494/9/21-22-08-03-07 ГУ ДФС у Херсонській області направлено частину звітної документації, яка стосується діяльності ФГ «Руно-2012» та трудової діяльності кожного члена фермерського господарства. Разом з тим, державною установою надано незавірені копії документів, не у повному обсязі, крім того зазначена інформація стосується комерційної діяльності підприємства.

Іншими способами, без отримання тимчасового доступу до зазначених документів, довести вину або невинуватість вказаної особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, викладене, з метою об’єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального правопорушення, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ГУ ДФС у Херсонській області в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017230000000351 від 17.11.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо протиправної безоплатної передачі земель членам ФГ «РУНО-2012», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.