Ухвала суду № 77125698, 10.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14678/18

Провадження № 1-кс/592/6898/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Лещенко О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000036 розпочатому 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Копренеса» (код ЄДРПОУ 41619349, адреса: м. Київ, вул. Сирецька, 9, офіс 218, керівник, засновник ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, 26.07.1988 р.н.) придбавало сировину (розріджувач багатофункціональний) в ДП «Попівський експериментальний завод» (код ЄДРПОУ 00375220) та в подальшому реалізовувало вказану сировину в адресу інших суб’єктів підприємницької діяльності, при цьому фактично з сировини здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Індустріальна, 1.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями, було встановлено, що службові особи ТОВ «Копренеса» за юридичною адресою не знаходяться та контактні телефони не діють.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень службові особи ТОВ «Копренеса» проводили ризикові операції з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності.

У ході проведення слідчих дій було встановлено, що в злочинній діяльності службові особи ТОВ «Копренеса» використовують рахунок №2600900128333 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунку №2600900128333 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «КБ«Земельний Капітал» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №2600900128333 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КБ «Земельний Капітал». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ «КБ «Земельний Капітал» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, однак, слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами необхідність вилучення вказаних документів саме в оригіналах, тому суддя вважає за необхідне дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, отримавши при цьому їх належним чином завірені копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по поточному рахунку №2600900128333 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» ТОВ «Копренеса» (код ЄДРПОУ 41619349), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Копренеса» до ПАТ «КБ «Земельний Капітал» для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ПАТ «КБ «Земельний Капітал» за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №2600900128333 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 03.10.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 03.10.2018.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15).

Право тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич