Ухвала суду № 77124460, 08.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

08.10.2018

Справа № 522/15492/18

Провадження № 1-«кс»/522/18727/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016160500002428 від 31.03.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, за зверненням директора M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 ОСОБА_4 про те, що в 2014 році невстановлені особи надали до СПК «Дружба народів» (коду ЄДРПОУ 03766990) підроблені офіційні документи та зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належних M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» у сумі 2 680 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 та СПК «Дружба народів», в особі ОСОБА_5, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014, відповідно до якого, СПК «Дружба Народів» повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти.

У 2014 році, на виконання умов договору поставки № 28/05 від 28.05.2014 «Polmont Invest Group S.A.» перерахувало на розрахунковий рахунок СВК «Дружба Народів» грошові кошти в сумі 2 680 000,00 грн.

У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК «Дружба Народів» у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК «Дружба Народів» код ЄДРПОУ 03766990) повідомили M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 про готовність повернення частини заборгованості, однак у зв’язку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 ОСОБА_4 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні.

Таким чином, грошові кошти у сумі 2 680 000,00 грн., повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані» (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_7.

У свою чергу, ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані» повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.», однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК «Дружба Народів» надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_4 (який як вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ «ОСОБА_6 компані» (код ЄДРПОУ 39947828), відповідно до чого СПК «Дружба Народів» перерахувала останнім 4 600,000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК «Дружба народів» та ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані», вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

13.02.2018 в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно висновку експерта №18-678 від 13.03.2018 підпис від імені ОСОБА_4 у графі «Кредитор «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» на останньому аркуші у договорі про перевід борг №1 від 28.12.2015, укладеного між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3, СПК «Дружба Народів» та ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані», виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 у листі «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» від 28.12.2015 №25/12-15 направленого на керівника СПК «Дружба Народів» ОСОБА_8 щодо перерахування коштів на ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані» з додатком договору переводу боргу, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою.

Окрім того, у кримінальному проваджені призначено судово-почеркознавчу експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати додаткові матеріали, а саме вільні зразки підписів ОСОБА_7 в оригіналах різноманітних документів офіційного характеру.

Установлено, що ОСОБА_7, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку підприємств, які залучені до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов’язаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972), ТОВ «Спец Метал Торг» (код ЄДРПОУ 40251007), ТОВ «Поліметалл трейд» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Поліметалл ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859), ТОВ «Агроконцерн Україна» (код ЄДРПОУ 40069911) чим заподіяли істотної шкоди державі.

Також встановлено, що ТОВ «Спец Метал Торг» (код ЄДРПОУ 40251007), директором якого є ОСОБА_7, з метою здійснення фінансово – господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок №26001500214951, відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Спец Метал Торг» (код ЄДРПОУ 40251007), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами мають суттєве значення, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по рахункам №26001500214951, відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, інші документи, що подавалися при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, а також касові та платіжні документи, що подавалися при видачі/переказуванні коштів з зазначеного рахунку від імені ОСОБА_7

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що оригінали документів по рахунку №26001500214951 відкритому ТОВ «Спец Метал Торг» (код ЄДРПОУ 40251007) у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), а саме: заяви про відкриття рахунку, картка зі зразками підписів, інші документи, що подавалися при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, а також касові та платіжні документи, що подавалися при видачі/переказуванні коштів з зазначеного рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 25-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, іншим слідчим з групи слідчих або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, чи оперативним співробітникам за дорученням слідчого у порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по рахунку №26001500214951 відкритому ТОВ «Спец Метал Торг» (код ЄДРПОУ 40251007) у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), а саме: заяви про відкриття рахунку, картка зі зразками підписів, інші документи, що подавалися при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, а також касові та платіжні документи, що подавалися при видачі/переказуванні коштів з зазначеного рахунку, які знаходиться у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 25-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: