Ухвала суду № 77119460, 09.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9739/18 1-кс/335/7315/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2018 службові особі ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754, адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар (Леонова), 1А) подали в Запорізьку митницю ДФС митну декларацію типу ЕК10АА, якій було присвоєно номер UA112080/2018/019598, для митного оформлення в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)» товар - «паливні гранули (пелети) з тирси хвойних порід дерева», вага нетто 21 060 кг. Під час проведення митного оформлення Запорізькою митницею ДФС було прийнято рішення про проведення митного огляду зазначеного товару під час якого було виявлено 64 мішки (вагою по 30 кг), в яких знаходився інший товар, а саме - «бурштин, різного розміру» перемішаний із товаром «паливні гранули (пелети)». Таким чином, до офіційного документу – митної декларації, службовими особами ТОВ «ТРАНСКЛАД» були внесені неправдиві відомості.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано.

Згідно із відповіддю ГУ ДФС України в Запорізькій області № 29549/10/08-01-08-01-08 від 12.09.2018, ТОВ «Трансклад» має відкриті рахунки в у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, а саме: № 26003010039663 (валюта рахунку: 840 – доллар США, 978 – євро, 980 – українська гривня), 26058000043937.

Тому, слідчий проситьз метою встановлення походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано, надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ «Трансклад», відкритих у Акціонерному банку «Південний».

Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 задоволенню не підлягає, оскільки до матеріалів клопотання не надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на ім’я вказаного оперуповноваженого. Також, з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань випливає, що старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні в Акціонерному банку "ПІВДЕННИЙ" /код ЄДРПОУ 20953647/ за адресою: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018 по рахункам № 26003010039663 (валюта рахунку: 840 – доллар США, 978 – євро, 980 – українська гривня), 26058000043937, відкритих ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754) в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ «ТРАНСКЛАД» в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209;

- юридичну справу ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754);

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754);

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник