Ухвала суду № 77119116, 21.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5750/18

Провадження № 1-кс/202/5915/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017040000001360 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 на території м. Дніпро, організовано незаконну діяльність, яка полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угруповування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольні підприємства з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що у липні 2017 домовився із ОСОБА_5 про продаж олії соняшникової на суму 11 584610 гривень тобто 593,17 тонн та постачання її на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) від підприємства ТОВ «Альфарін» (40096620).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 по 16.08.2017 перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 по 16.08.2017 перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1.

В ході проведення огляду наданих ТТН потерпілим ОСОБА_10 підтверджено факт постачання на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» олії соняшникової від ЧП « ОСОБА_10 », а саме: ТТН № 325 від 05.08.2017; № 326 від 05.08.2017; № 323 від 03.08.2017; № 322 від 03.08.2017; № 324 від 05.08.2017; № 321 від 01.08.2017; № 320 від 01.08.2017; № 325 від 05.08.2017; без № від.07.08.2017; № 602951 від 12.08.2017; без № від.08.08.2017; без № від.16.08.2017; № 345 від.16.08.2017; № 330 від 12.08.2017; без № від.12.08.2017; № 602953 від 09.08.2017; без № від 07.08.2017; без № від.07.08.2017; без № від.08.08.2017.

В ході проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_6 , як особу на ім`я ОСОБА_13 яка після перевезення олій була відповідальна за перерахування грошових коштів потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено відсутність за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Альфарін» та директора підприємства.

В ході проведення тимчасового доступу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1 посадові особи частково виконали ухвалу та не надали весь перелік документів, а саме: оригіналів ТТН № 325 від 05.08.2017; № 326 від 05.08.2017; № 323 від 03.08.2017; № 322 від 03.08.2017; № 324 від 05.08.2017; № 321 від 01.08.2017; № 320 від 01.08.2017; № 325 від 05.08.2017; без № від.07.08.2017; № 602951 від 12.08.2017; без № від.08.08.2017; без № від.16.08.2017; № 345 від.16.08.2017; № 330 від 12.08.2017; без № від.12.08.2017; № 602953 від 09.08.2017; без № від 07.08.2017; без № від.07.08.2017; без № від.08.08.2017, які слугували підставою для відвантаження олії соняшникової; рух ТМЦ по заводу відповідно до ф.36,37,39 облік ТМЦ ТОВ «Альфарін»; оригінал журналу обліку автомобільного транспорту в якому відображено ввіз на територію заводу олії, зерна, насіння соняшника від ТОВ «Альфарін» або на його адресу, пояснивши що вказані документи ніколи не складались, що суперечить показам свідків.

Вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, розташоване за адресою: Сумська область, с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1, належить ОСОБА_14 та використовується ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160).

Враховуючи викладене та керуючись ст. 166 КПК України встановлено, що ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) не виконав ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів та слідчий суддя за клопотанням сторони, кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: Сумська область, с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1 з метою відшукання оригіналів ТТН № 325 від 05.08.2017; № 326 від 05.08.2017; № 323 від 03.08.2017; № 322 від 03.08.2017; № 324 від 05.08.2017; № 321 від 01.08.2017; № 320 від 01.08.2017; № 325 від 05.08.2017; без № від.07.08.2017; № 602951 від 12.08.2017; без № від.08.08.2017; без № від.16.08.2017; № 345 від.16.08.2017; № 330 від 12.08.2017; без № від.12.08.2017; № 602953 від 09.08.2017; без № від 07.08.2017; без № від.07.08.2017; без № від.08.08.2017, які слугували підставою для відвантаження олії соняшникової; рух ТМЦ по заводу відповідно до ф.36,37,39 облік ТМЦ ТОВ «Альфарін»; оригінал журналу обліку автомобільного транспорту в якому відображено ввіз на територію заводу олії, зерна, насіння соняшника від ТОВ «Альфарін» або на його адресу, картки складського обліку ввезеного на територію, вагові документи, оригінали відібрання лабораторних зразків, та інші документи, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Оригінали зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про доручення до матеріалів кримінального провадження, та надати на дослідження у ході почеркознавчих, економічних експертиз, податкових перевірок, тощо, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження в цілому.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017040000001360 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: Сумська область, с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1, з метою відшукання оригіналів ТТН № 325 від 05.08.2017; № 326 від 05.08.2017; № 323 від 03.08.2017; № 322 від 03.08.2017; № 324 від 05.08.2017; № 321 від 01.08.2017; № 320 від 01.08.2017; № 325 від 05.08.2017; без № від.07.08.2017; № 602951 від 12.08.2017; без № від.08.08.2017; без № від.16.08.2017; № 345 від.16.08.2017; № 330 від 12.08.2017; без № від.12.08.2017; № 602953 від 09.08.2017; без № від 07.08.2017; без № від.07.08.2017; без № від.08.08.2017, які слугували підставою для відвантаження олії соняшникової; рух ТМЦ по заводу відповідно до ф.36,37,39 облік ТМЦ ТОВ «Альфарін»; оригінал журналу обліку автомобільного транспорту в якому відображено ввіз на територію заводу олії, зерна, насіння соняшника від ТОВ «Альфарін» або на його адресу, картки складського обліку ввезеного на територію, вагові документи, оригінали відібрання лабораторних зразків, та інші документи, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Строк виконання ухвали до 20 жовтня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1