Ухвала суду № 77114674, 09.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8218/18

Провадження № 1-кс/234/5758/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Цуріна А.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріна А.В., погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Клопотання надійшло до суду 03.10.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000581 від 14.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за 42017050000000581 від 14.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що Першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000581 від 14.07.2017 за фактами вчинення групою осіб, що діє за прикриттям посадової особи органу місцевого самоврядування, низки злочинів, передбачених статтями Особливої частини Кримінального кодексу України. Зокрема, злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Бахмутської районної ради ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво поточною діяльністю підконтрольних йому підприємств шляхом надання вказівок директорам та бухгалтерам таких суб'єктів господарювання щодо вчинення тих чи інших дій, у тому числі, стосовно купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, агрохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, а також щодо розподілу коштів, отриманих за відповідними правочинами.

До складу підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, серед інших, входять ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» та ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО».

В ході досудового розслідування встановлено, що державним виконавцем Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в березні місяці 2018 року накладено арешт на рахунки та майно ТОВ «Агрофірма «Шевченківська».

Будучи обізнаними про накладення арешту на рахунки та майно товариства його директор ОСОБА_4 за неодноразовими вказівками ОСОБА_3 здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО».

Здійснення зазначених господарських операцій відбувалося за участі головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» ОСОБА_5, яка також отримувала вказівки як безпосередньо від ОСОБА_3 так і від ОСОБА_4

Таким чином, можливо здійснити висновок про умисне невиконання вказаними вище особами рішень суду щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» шляхом вчинення господарських операцій через розрахункові рахунки ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО».

Згідно інформації ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» у своїй діяльності використовувала низку розрахункових рахунків, відкритих у Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (коротка назва Філія - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»), а саме рахунки, що мають наступні номери: 26008300780505; 26042300780505; 26041301780505; 26008300780505 (валюта - ДОЛАР США); 26008300780505 (валюта - ЄВРО); 26007053619700; 26041053602933; 26050053606102.

Доступ до інформації щодо руху коштів о вказаних рахунках надасть можливість органу досудового розслідування підтвердити або спростувати викладену вище інформацію та надати правову оцінку діям тих чи інших осіб.

Крім того, дані щодо руху коштів по вказаних рахунках, як окремо так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для доказування та фіксування протиправної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, та/або інших осіб, причетних до вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО», які мають номери: 26008300780505; 26042300780505; 26041301780505; 26008300780505 (валюта - ДОЛАР США); 26008300780505 (валюта - ЄВРО); 26007053619700; 26041053602933; 26050053606102, перебувають у володінні посадових осіб Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (коротка назва Філія - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»), розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, у зв'язку з чим існує необхідність отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Разом з цим, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» відноситься до категорії банківської таємниці.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного вище Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до зазначених вище даних.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою Донецької області здійснюється досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000581 від 14.07.2017 за фактами вчинення групою осіб, що діє за прикриттям посадової особи органу місцевого самоврядування, низки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, зокрема: голова Бахмутської районної ради ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво поточною діяльністю підконтрольних йому підприємств шляхом надання вказівок директорам та бухгалтерам таких суб'єктів господарювання щодо вчинення тих чи інших дій, у тому числі, стосовно купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, агрохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, а також щодо розподілу коштів, отриманих за відповідними правочинами. Крім того, до складу підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, серед інших, входять ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» та ТОВ «СЛАВ-АГРО». На рахунки ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» державним виконавцем Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в березні місяці 2018 року накладено арешт. Однак, будучи обізнаними про накладення арешту на рахунки та майно товариства його директор ОСОБА_4 за неодноразовими вказівками ОСОБА_3 здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «СЛАВ-АГРО». Згідно інформації ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» у своїй діяльності використовувала низку розрахункових рахунків, відкритих у Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (коротка назва Філія - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»), а саме рахунки, що мають наступні номери: 26008300780505; 26042300780505; 26041301780505; 26008300780505 (валюта - ДОЛАР США); 26008300780505 (валюта - ЄВРО); 26007053619700; 26041053602933; 26050053606102.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що рахунки, що мають наступні номери: 26008300780505; 26042300780505; 26041301780505; 26008300780505 (валюта - ДОЛАР США); 26008300780505 (валюта - ЄВРО); 26007053619700; 26041053602933; 26050053606102, перебувають у Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованої за адресою м. Краматорськ, вул Сіверська, 54.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки правовий механізм отримання такої інформації, яка може бути об'єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, і слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з 01.03.2018 року по 01.09.2018 року, оскільки арешт на рахунки було накладено в березні 2018 року.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріна А.В., погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»,- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме: даних щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38056112), які мають наступні номери: 26008300780505; 26042300780505; 26041301780505; 26008300780505 (валюта - ДОЛАР США); 26008300780505 (валюта - ЄВРО); 26007053619700; 26041053602933; 26050053606102, за період з 01.03.2018 по 01.09.2018, які перебувають у володінні Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54.

Дати розпорядження посадовим особам Філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54,надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова