Ухвала суду № 77109268, 04.10.2018, Старобільський районний суд Луганської області

04.10.18488/18-Вих

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/1115/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

04 жовтня 2018 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

слідчого Стрельцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 32017130000000020 від 29.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України, ст. слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковою Я.С. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А. клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганкова Я.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що В провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2017 року за №32017130000000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Правопорушення підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

На виконання доручення слідчого від ОУ ГУ ДФС у Луганській області отримано відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки ТОВ «Захід-торг» (код 32800603), які відкриті в АТ Ощадбанк МФО 333368 та на яких протягом 2015-2016 років відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Захід-торг» (код 32800603) має розрахункові рахунки №26008301607515, №26101305607515, №26003300990745 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в АТ Ощадбанк МФО 333368, розташованому за адресою: м. Рівне вул. Петлюри С., буд. 16 у зв'язку з чим, є підстави вважати, що рух грошових коштів по рахунках №26008301607515, №26101305607515, №26003300990745 відкритих в АТ Ощадбанк МФО 333368 за період з 01.01.2015 по 14.09.2016, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім'я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні АТ Ощадбанк МФО 333368. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказану інформацію банк не може надати, оскільки вона відноситься до банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв'язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганкової Я.С. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А. клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які відкриті в АТ Ощадбанк МФО 333368, розташованому за адресою м. Рівне вул. Петлюри С., буд. 16, щодо банківських рахунків ТОВ «Захід-торг» (код 32800603), а саме: руху грошових коштів по ним:

№26008301607515 за період з 01.01.2015 по 04.02.2016,

№26101305607515 за період з 30.04.2015 по 06.05.2015,

№26003300990745 за період з 13.01.2016 по 14.09.2016,

з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- юридичну справу клієнта ТОВ «Захід-торг» (код 32800603), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні, Лисогору Вадиму Ігоровичу, Баранову Олексію Юрійовичу, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства.

Строк дії ухвали встановити до 03.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін