Ухвала суду № 77105747, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49197/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018100060003647 від 16.08.2018 - слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюком Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060003647 від 16.08.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо привласнення грошових коштів у великих розмірах ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

Також встановлено, що посадовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), вчинено привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яке виразилось у здійсненні перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вайтен» (код ЄДРПОУ 40954791), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372), ТОВ «Віліус Трейд» (код ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «Лайтнінг Групп» (код ЄДРПОУ 41315092), ТОВ «Асс-Поліпак» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 40387941), ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Драблейн» (код ЄДРПОУ 41581200), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марсель Альянс» (код ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «Буревестник» (код ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «Глобал Майнд» (код ЄДРПОУ 41113861), ТОВ «Така» (код ЄДРПОУ 40123884), ТОВ «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40911716), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 40236214, ТОВ «Італ Груп» (код ЄДРПОУ 40363240), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (код ЄДРПОУ 41161792).

Встановлено, що вищезазначені підприємства за юридичними адресами не знаходяться, мають ознаки фіктивності або обсяги операцій, які відображені у податковій звітності штучно завищені, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами - контрагентами зазначених СПД.

Встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) перебували наступні підприємства:1. ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390, адреса: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 3-5);2. АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28);3. ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829, адреса: 81053, Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 55);4. ТОВ «Агро Шлях» (код ЄДРПОУ 37630010, адреса: 54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, буд. 69А);5. ТОВ «Булат» (код ЄДРПОУ 19401351, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського,буд. 1, оф. 4);6. ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148, адреса: 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Д, прим. 91-А);7. ТОВ «Компанія Машсервіс» (код ЄДРПОУ 38886492, адреса: 01135, м. Київ, пр-т Червонозаряний, буд. 9/1);8. ТОВ «Техноальянас-Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602, адреса: 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 56);9. ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092, адреса: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, буд. 28);10. ТОВ «Тріа Імпорт» (код ЄДРПОУ 33072858, адреса: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150, літера Г);

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74-Б, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні та слідчим із групи слідчих: Батрун А.В., Синенку Є. А., Гайовій Н.І., Білошицькому О.В., Кищуку І.В., Мамєдовій А.Р., Бовкуну А.С., Дикому М. М. дозвіл на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74-Б) за період з часу 01.01.2017 по момент винесення ухвали:

- угоди, контракти з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829), ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829), ТОВ «Булат» (код ЄДРПОУ 19401351), ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «Компанія Машсервіс» (код ЄДРПОУ 38886492), ТОВ «Техноальянас-Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092), ТОВ «Тріа Імпорт» (код ЄДРПОУ 33072858) з усіма наявними додатками; Актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829), ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829), ТОВ «Булат» (код ЄДРПОУ 19401351), ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «Компанія Машсервіс» (код ЄДРПОУ 38886492), ТОВ «Техноальянас-Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092), ТОВ «Тріа Імпорт» (код ЄДРПОУ 33072858) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) поставлених ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829), ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829), ТОВ «Булат» (код ЄДРПОУ 19401351), ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «Компанія Машсервіс» (код ЄДРПОУ 38886492), ТОВ «Техноальянас-Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092), ТОВ «Тріа Імпорт» (код ЄДРПОУ 33072858) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752);

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49197/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань